Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Мебельная фабрика «Ладога», по данным газеты «Деловой Петербург», принадлежала представителям так называемого «тамбовского» сообщества — братьям Вячеславу (застрелен в 2003 г. на Кипре) и Сергею Шевченко (осужден за вымогательство).
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

1162. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

[Газета.Ру, 03.05.2011, "Счетная палата назвала кипрскую компанию-офшор Hacienda Investments владельцем Домодедово": По данным Счетной палаты, владельцем московского аэропорта Домодедово является компания Hacienda Investments ltd., зарегистрированная на Кипре.
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

1163. Следы НДС ведут в Альпы.

По данным американского издания Barrons, правоохранительные органы заинтересовались переводом на сумму более $15 млн через Credit Suisse на счета офшоров, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

1164. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Кредиторская задолженность «Велиткана» к началу 2008 года составляла 180 млн рублей, предприятие на протяжении трех лет было убыточным, и тем не менее получало кредиты от «Российского капитала», которые впоследствии шли на оплату фиктивных, как считали проверяющие, работ фирмам-однодневкам, которые, в свою очередь, перечисляли те же суммы за якобы выполненные работы другим однодневкам и так до бесконечности, пока деньги не оседали в тех же «окнах» со счетами на Кипре.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

1165. Как устроен мировой нелегальный рынок оружия.

В числе его клиентов были такие организации, как Национальный фронт освобождения Палестины, а также террористические группировки Никарагуа, Бразилии, Кипра, Боснии, Хорватии, Сомали.
Дата: 26.11.2010 Копия в Google

1166. "Происшедшее не просто предательство. Привезти досье на нелегала врагам — это просто п...ц".

Единственное утешение в СВР находят в том, что одному из российских шпионов, боевому офицеру связи, известному под именем Роберт Кристофер Метсос, все же удалось скрыться от американцев на Кипре.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

1167. Малины питерской братвы.

Парламентарий Вячеслав Шевченко был зверски убит на Кипре вместе со своим партнёром, завсегдатаем «Ночей» Юрием Зориным.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

1168. "Тамбовская" версия убийства Листьева.

Переезд из Петербурга, где он опрашивался в рамках уголовного дела по тройному убийству на Кипре, вызван заинтересованностью в Колчине со стороны бригады следственного комитета, ведущей расследование преступлений так называемого «тамбовского» сообщества.
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

1169. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Покупателями этой продукции за рубежом являются офшорные компании, принадлежащие Russian Copper Company и в большинстве своем зарегистрированные на Кипре.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

1170. Пересидеть смог в Альпах.

В разгар третьей только за июнь забастовки работников авиакомпании British Airways отправился с женой на частную виллу на Кипре, причем самолетом конкурирующей авиакомпании.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

1171. Олимпийский счет Виталия Мутко.

Вместо того чтобы продать их нашим болельщикам, “Олимпийская панорама” реализовала 40% (!) билетов иностранной, зарегистрированной на Кипре компании Hambsello Commercial Limited, а еще — немецкой и японской “конторам”.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

1172. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".

С 1984 года семь лет прослужил во Внешэкономбанке, от простого экономиста поднялся до руководителя филиала на Кипре.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

1173. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

По сообщению туринской ежедневной газеты La Stampa, Банк Италии был приведен в состояние тревоги вследствие утверждений Центрального банка Кипра о том, что две из компаний Гуревича — Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd, использовались "для отмывания денег, полученных через схемы карусельных мошенничеств и контрабанду табака и наркотиков, совершенных, по всей видимости, на территории Италии и Соединенного Королевства".
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

1174. Война за наследство олигарха Патаркацишвили.

Бадри, как многие бизнесмены постсоветского пространства, прятал свое имя, уводил деньги в офшорные и трастовые компании, регистрировал фирмы на подставных лиц — на Кипре, в Панаме, в Нидерландах, на Каймановых островах.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

1175. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

Роман Вега 2004 год. Арестованный во время отпуска на Кипре украинец Роман Вега (akaBoa), он же Роман Степаненко, был экстрадирован в США, где ему предъявили обвинение по 40 пунктам.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

1176. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

Сейчас учредители ОРТ-КБ — пять компаний, которые зарегистрированы на Кипре и в Латвии.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

1177. Идеология временщиков.

*** Россия принадлежит... Кипру? Еще зимой "Известия" изучили список из 295 стратегических предприятий, который утвердило правительство, и обнаружили в нем избыток иностранных компаний ("Окажем матпомощь миллиардерам", 18.02.2009).
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

1178. Теперь в главной роли Прохоров.

Что автоматически означает невозможность завершения выкупа «Онэксимом» акций у миноритариев, поскольку тот владеет своей долей через предприятие, зарегистрированное на Кипре.
Дата: 16.02.2009 Копия в Google

1179. Война за чеченскую нефть.

Первым и на тот момент единственным акционером ЗАО «НафтаТранс» стала зарегистрированная в августе 1997 года на Кипре и до сих пор действующая компания Aspera Holding Ltd. Анализ перекрестного владения многочисленными учредителями ОАО «Юниверс-Холдинг» и Aspera Holding Ltd. показал, что одним из основных конечных владельцев этих компаний на момент учреждения ЗАО «НафтаТранс» являлся Николай Петрович Буханцов.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

1180. "Мартышки" с административным ресурсом.

Небольшие деньги, потраченные на адвокатов, суды на Кипре и Джерси, пленки, изъя-тые Скотленд-Ярдом, дают в руки Уильяму Браудеру мощнейшее оружие против России, и с чем большим рвением татарские следователи будут преследовать адвокатов Браудера — тем больше будет вынуждена заплатить Россия.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google