Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

... незаконному получению НДС были организованы самими "налоговиками" "Специальный посредник" привозил в УВД ЮЗАО из ИФНС №28 документы и указывал, на какие фирмы надо дать положительные заключения Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.11.2012, СК РФ напомнил команде Сердюкова о налоговом прошлом Александр Шварев […] Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, материалы о хищении бюджетных средств в середине октября поступили в производство следователя СК РФ Дениса Никандрова ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

102. Дело о хищениях в ПФР не пережило срока давности.

Экс-руководителям фонда Николаю Крецу и Зое Селивановой облегчили обвинения до злоупотреблений полномочиями и оставили в покое Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.05.2012, Фото: "Коммерсант" Дело о хищениях в ПФР не пережило срока давности Александр Шварев Николай Крецу Следственный департамент МВД РФ закрыл громкое дело о хищениях бывших руководителей Пенсионного фонда России — Николая Крецу и Зои Селивановой.
Дата: 12.05.2012 Копия в Google

103. "Решальщики" "развели" на €20 млн и пытались убить клиентку.

"Решальщики" "развели" на €20 млн и пытались убить клиентку Наличные для решения с Януковичем вопроса по транзиту газа в Европу одолжил депутат Госдумы Михаил Слипенчук Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 12.04.2012, Аферисты оставили депутата Госдумы без 20 млн евро, Фото: newbur.ru Александр Шварев Михаил Слипенчук Следственный комитет РФ соединил в одно производство уголовные дела о покушении на убийство бизнесвумен Татьяны Бальзамовой и о краже из ячейки Сбербанка 20 млн евро ...
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

104. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Странные смерти в афере с фондом Hermitage Банкир-обнальщик Коробейников разбился на стройке, его партнер Гасанов умер от сердечного приступа, подельник Курочкин отравился алкоголем, юрист-схемотехник Магнитский скончался в СИЗО Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 07.12.2012, В "деле Магнитского" все больше странных смертей Александр Шварев Генпрокутатура РФ затребовала материалы об обстоятельствах гибели владельца "Универсального банка сбережений" Семена Коробейникова.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

105. Российского директора ЕБРР англичанам сдал экс-член Общественной палаты РФ.

Российского директора ЕБРР англичанам сдал экс-член Общественной палаты РФ Елена Котова требовала €1 млн "отката" за кредит нефтянику Черникову на проекты в Югре Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 08.11.2011, Коррупцию в ЕБРР разоблачил нефтяной олигарх, Фото: The New Times Александр Шварев Елена Котова "Росбалту" удалось выяснить, кто является главным свидетелем обвинения по ведущимся в России и Англии расследованиям о коррупции в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

106. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Владимир Камышан за хищение денег у британского миллиардера отделался 4 годами условно Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 03.11.2011 Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн Александр Шварев Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-президенту и владельцу "Красбанка" Владимиру Камышану.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

107. Павел Огородников попался на взятке.

*** Павел Огородников просил 2 млн руб. для чиновников ("это только первый транш") и заключить рекламный договор с ООО "Бигфут студия" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 10.10.2011, Видео: LifeNews.Ru Экс-ведущего программы "Время" отправили в камеру Александр Шварев […] Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, весной 2011 года крупный холдинг из Западной Европы, который занимается производством коммуникационного оборудования, решил выйти на российский рынок.
Дата: 11.10.2011 Копия в Google

108. Поставщик "Черкизона" скрылся в нейтральных водах.

Поставщик "Черкизона" скрылся в нейтральных водах Валерий Гарифулин, "человек №2" в группировке приморских контрабандистов, живет на яхте, курсирующей в районе Таиланда Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.09.2011, Организатор Черкизона скрывается на яхте Александр Шварев Власти Таиланда известили МВД РФ, что у них возникли серьезные проблемы с задержанием гендиректора фирмы "Беркут" Валерия Гарифулина, подозреваемого в организации большинства контрабандных поставок для Черкизовского ...
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

109. Топ-менеджер Storm International сдал шефа.

Топ-менеджер Storm International сдал шефа МВД разыскивает британца Майкла Боттчера за организацию в Москве подпольных казино Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 09.09.2011, Англичане наводнили Москву подпольными казино, Фото: Bloomberg Александр Шварев Майкл Боттчер Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве объявило в розыск Майкла Боттчера, гражданина Великобритании и совладельца международного холдинга Storm International.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

110. Storm под колпаком.

... Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 28.07.2011, За подпольные казино в Москве ответит англичанин, Фото: slavapozdnyakov.ru, tio.by Александр Шварев Майкл Боттчер Даррен Кин В российской столице арестован гражданин Великобритании — главный исполнительный директор международного холдинга Storm International Даррен Кин. Этот холдинг являлся владельцем крупнейших московских казино — «Шангри Ла», «Х.О.», «Джаз Таун», «Ударник» и сети игровых залов «Супер Слотс». Как сообщил «Росбалту» источник в ...
Дата: 29.07.2011 Копия в Google

111. Рецидив Валентины Соловьевой.

Рецидив Валентины Соловьевой Создательнице "пирамиды" "Властилина" инкриминируют аналогичное мошенничество в рамках проекта "Интерлайн" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.03.2011, Непотопляемая "Властелина", Фото: "Коммерсант" Александр Шварев Валентина Соловьева Главное следственное управление при ГУВД Московской области предъявило обвинение самой известной в России финансовой «пирамидостроительнице» — Валентине Соловьевой.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

112. "Друга Черномырдина" будут судить за мошенничество.

Замгендиректор "Лизингстройгаза" Анатолий Багин "кинул" президента Федерации современного пятиборья России Аминова и бывшего вице-губернатора Псковской области Куртукова Оригинал этого материала © "Росбалт", 09.02.2011, Фото: "Петрокам" Друга Черномырдина будут судить за мошенничество Александр Шварев Анатолий Багин В Пресненский суд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении 72-летнего Заслуженного строителя РСФСР, замгендиректора ООО «Лизингстройгаз» Анатолия Багина.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

113. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

Швейцарскую прокуратуру обязали выплатить компенсации братьям Кудиновым, обвинявшимся в легализации средств, похищенных при строительстве автодороги под началом главы СУ-802 Хоменко Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 12.01.2011 Швейцария "отмылась" от денег МКАД Александр Шварев Уголовный суд Швейцарии обязал федеральную прокуратуру этой страны выплатить крупную компенсацию гражданам РФ братьям Валерию и Владимиру Кудиновым.
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

114. Примирение сторон в особо крупном размере.

Примирение сторон в особо крупном размере Дело о пресеченном милицией хищении в МХТ 36,6 млн руб. закрыли по "обращению" худрука театра Олега Табакова, несмотря на полное признание его подчиненными своей вины Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.12.2010, Дело о хищениях в МХТ списано в архив, Фото: skolkovo.ru Александр Шварев Олег Табаков Следственная часть Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу прекратила уголовное дело об афере со средствами, выделенными ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

115. Казус Явлинского.

[…] *** Экс-мэр "по дружбе" ходатайствовал за Григория Явлинского перед прокурором Москвы Семиным Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 02.11.2010 Лужков: Прошу завести уголовное дело! Александр Шварев В Дорогомиловский суд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении экс-председателя комитета по природным ресурсам и природопользованию Госдумы Алексея Михайлова, входившего в руководство партии «Яблоко».
Дата: 25.11.2010 Копия в Google

116. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Бывший член совета директоров "Красбанка" Наталья Кудрявцева, жена экс-предправления банка Владимира Камышана, дала показания на коллег-мошенников и получила 3 года лишения свободы условно Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 20.10.2010, Фото: burevestnik.ru Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии Александр Шварев Владимир Камышан и Наталья Кудрявцева Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу в отношении руководства столичного «Красбанка», который долгие годы являлся ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

117. Выгодная сделка с правосудием.

... Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 28.07.2010, Условный срок за "отмывание" миллиардов Александр Шварев Тверской суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю председателя правления «Депо-банка» Сергею Степуре. По данным следствия, ежемесячно он «отмывал» и обналичивал около 2 млрд рублей, а ежедневная выручка банкира составляла 30 млн рублей. Степура полностью признал свою вину, поэтому получил всего четыре года условного заключения. Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

118. Судьба миллионера: от элитных скакунов до "спецпсихушки".

Суд признал Илью Кулыгина виновным в мошенничестве на сумму более 300 млн руб. и отправил его на принудительное лечение Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 16.07.2010, Фото: "Московский Комсомолец" Судьба миллионера: от элитных скакунов до "спецпсихушки" Александр Шварев Илья Кулыгин (в центре) Адвокаты постоянного участника выставки миллионеров в Москве, президента клуба элитных скакунов Ильи Кулыгина обжаловали решение Замоскворецкого суда.
Дата: 19.07.2010 Копия в Google

119. Андрей Степанов работал за 5%.

*** Схема Андрея Степанова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 08.10.2009, Беглого банкира поищут за границей Александр Шварев […] По словам милиционеров, чаще всего использовалась следующая схема.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

120. В экс-лидере "Яблока" разглядели мошенника.

Алексей Михайлов незаконно продал "Аргументам и фактам" здание "ЭПИцентра" Явлинского в центре Москвы и "отмыл" вырученные деньги Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 28.04.2010, Фото: yabloko.ru В экс-лидере "Яблока" разглядели мошенника Александр Шварев Алексей Михайлов, Григорий Явлинский, Сергей Митрохин, Алексей Мельников Главное следственное управление при ГУВД Москвы предъявило обвинение экс-председателю комитета по природным ресурсам и природопользованию Госдумы Алексею Михайлову ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google