Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Крупный бизнесмен Борис Шафрай" и " Моська под ногами у Слона" Алексей Френкель.

Цепочка, которая привела к смерти Андрея Козлова, по версии прокуратуры состояла из 7 человек. Это прежде всего Алексей Френкель, подозреваемый заказчик, которому Козлов мешал обналичивать деньги.
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

102. Убийцы Козлова задержаны.

Именно эта статья заставила следствие по делу об убийстве Андрея Козлова в корне пересмотреть прежние мотивы преступления. Как выяснилось, в конце июня Козлов инкогнито прилетел в Таллин, где встретился со своим старым знакомым, главой финансовой инспекции страны Раулем Мальмстейном, который осуществлял надзор за эстонскими банками.
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

103. Кто держит Тверскую.

Небольшое помещение площадью 27,3 кв. м оформлено на Андрея Стрельникова, он сдает его в аренду Ролланду Шуминову, учредителю компании по производству лимонадов «Вкус года».
По данным сервиса «СПАРК Интерфакс», владелец компании — Александр Козлов (доли находятся в залоге у Сбербанка).
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

104. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... материала © ИА "РБК", 08.05.2018, В Москве задержали банкира из Казахстана, Фото: Курсив.kz Дмитрий Серков, Андрей Гатинский Жомарт Ертаев В центре Москвы сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали казахского ...
Судя по этим кадровым решениям акционеров Bank RBK, несомненно продиктованным из Акорды, если там все-таки решат назначить «козлов отпущения», то одним из них будет либо Игорь Мажинов, либо Марпу Жакубаева.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

105. Приговор на вырост.

... Коммерсант", 23.04.2014, Блогера Навального признали трехсоттысячником, Фото: ИТАР-ТАСС, Иллюстрация: via navalny Вячеслав Козлов Алексей Навальный (слева) и Алексей Лисовенко (справа) Оппозиционер Алексей Навальный вчера был признан виновным в ...
Глава адвокатской коллегии "Князев и партнеры" Андрей Князев сообщил "Ъ", что "на практике изменение условного приговора на реальный происходит достаточно часто".
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

106. Криминальные авторитеты подставили президента Удмуртии Волкова.

13 сентября 2006 года убит1-й зам пред ЦБ Андрей Козлов.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

107. Андрея Козлова предупреждали.

- врезка К.Ру] ["Газета.Ру", 07.03.2008: Анна Граник рассказала суду, что «по роду своей деятельности была знакома с Андреем Козловым 8 лет» ... Адвокатов очень интересовало, почему Козлов так часто делился с Граник своими проблемами. Судья отклоняла подобные вопросы один за другим. Но защита не отступала. В итоге выяснилось, например, что анонимное письмо Козлов показывал Граник в Охотном Ряду за столиком в кафе.
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

108. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

Расследование началось на основе доклада, подготовленного бывшим зампредом Центробанка России Андреем Козловым в марте 2006 года. Именно по итогам проверки ДЭБ МВД и при участии Козлова 8 сентября 2006 года было возбуждено уголовное дело в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников» банка «ДИСКОНТ». Вскоре Андрей Козлов был убит.
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

109. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

В докладе об отмывании денег, подготовленном МВД Австрии, утверждается, что Андрей Козлов поддерживал постоянный телефонный контакт и с A-FIU, и с RZB. В пример приводятся операции по счету “российского банка” в “австрийском банке”.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

110. Следствие восстановило всю картину подготовки покушения на Козлова.

Как выяснилось, украинцы почти полтора месяца безуспешно выслеживали Андрея Козлова.
Как уже известно, выследить жертву украинцам удалось 13 сентября, когда г-н Козлов после работы поехал играть в футбол во дворец игровых видов спорта «Спартак» на улице Олений вал. По словам подозреваемых, они решили убить Козлова именно там ...
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

111. "Черная дыра" в Совете Федерации.

«Отмывочная машина», которой помимо сенатора покровительствовало еще множество высокопоставленных персон, работала без сбоев, пока на ее пути не встали группа сотрудников МВД РФ и зампред ЦБ РФ Андрей Козлов.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

112. Декларации президента и чиновников Кремля — 2015.

*** Лидеры по доходам в Кремле Оригинал этого материала © ИА "РБК", 14.04.2016, Вячеслав Володин стал лидером по доходам в Кремле, Фото: "Коммерсант", kremlin.ru, ТАСС Илья Рождественский, Вячеслав Козлов, Елизавета Антонова, Михаил Рубин Топ-5 ...
Помощники президента Андрей Белоусов и Игорь Кожин заработали в 2015 году 7 млн и 14,5 млн руб. соответственно.
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

113. 100 миллиардов коню под хвост.

*** Анджей Мальчевский: банкир, коневод, "орденоносец" Оригинал этого материала © "Компания", 09.06.2014, По следам графа Орлова, Фото: levadiya.ru Куда выводились деньги вкладчиков Мособлбанка Андрей Красавин Обещанные двадцать минут, за которые ...
Подробностей полковник не вспомнил, но в дополнительном офисе банка "На Ферганском" в должности управляющего работал Дмитрий Михайлович Козлов, возможно, сын старшины "Нагатинского затона". Михаил Козлов не стал отвечать на вопросы "Ко", подчеркнув ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

114. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Вскоре первый зампред ЦБ Андрей Козлов созвал пресс-конференцию, на которой объявил, что «Содбизнесбанк» стал первой финансовой структурой, которая лишилась лицензии в связи с нарушением закона о легализации преступных доходов и финансировании терроризма.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

115. Дело Козлова. Часть 5.

Козлов перетаскивает в новую квартиру старую мебель (иначе слишком дорого) и лично по воскресеньям занимается ремонтом. А киллеры весь июнь сидят у старого адреса. Они даже не видят Козлова ни разу. В банке с пауками Андрей Козлов был просто взбешен распространенной в Думе справкой, в которой его называли агентом США и покровителем чеченских террористов.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

116. Третье "письмо Френкеля".

Как известно, А.А.К. (Андрей Андреевич Козлов ?) всегда находился в дружеских отношениях с бывшим руководителем банка «МЕНАТЕП» А.Ю. З. (Александр Юрьевич Зурабов ?) Генеральная Прокуратура России, в рамках расследования обстоятельств дефолта 1998 года, установила, что А.А.К. в период перед дефолтом предоставил банку «МЕНАТЕП» инсайдерскую информацию, что дало тому возможность избавиться от пакетов ГКО непосредственно перед кризисом.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

117. Центробанк – главный российский рейдер.

По слухам Госдепартамент США направил письмо ныне покойному заместителю председателя Центробанка Андрею Козлову, где без объяснения причин рекомендовалось закрыть Бадр-Форте банк. Справка: Андрей Козлов имел в банковском мире репутацию «финансового Чубайса», то есть проводника влияния США. Он курировал процесс отзыва у российских банков лицензий и систематически консультировался по этому поводу с высшими чиновниками Соединенных Штатов.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

118. Рейдеры Пушкинского района ссылаются на Господа и Сороса.

... службы Московской области Андрей Юрьевич Старостин - прим. ред.). А с Козловым они с Дыскиным беседовали втроем (прокурор г. Пушкино Козлов Александр Вениаминович – прим. ред.). Ну, а Симонов это вообще криминальный такой тип, совсем отвязный. Поэтому, когда появилась эта информация о новых уголовных делах, я нисколько не удивился. - Откуда они возникли, и с чего начиналась их деятельность. Как они пришли в земельный бизнес? Приятель рейдеров Симонова и Липшица - Андрей Старостин – начальник ...
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

119. Агенты влияния.

... федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям — генерал Сергей Веревкин-Рахальский (бывший начальник УФСБ Сахалина, затем Приморья); — директор ФМС [Федеральная миграционная служба] — Андрей Черненко (начальник ЦОС МБ в 1992—1993 гг ...
Иные государственные учреждения: — руководитель Федерального архивного агентства России Владимир Козлов (ПГУ КГБ, затем замруководителя департамента по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России); — заместитель руководителя ...
Дата: 30.08.2004 Копия в Google

120. Мягкая сила денег Саргиса Мирзаханяна.

Андрос Киприану, лидер партии Ego o Politis, рассказал в интервью OCCRP, что Дмитрий Козлов настоял на его встрече с сопредседателем бизнес-группы «Деловая Россия» Андреем Назаровым. Также во время визита в Москву у Киприану была встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а в коридоре МИД Киприану и Козлов встретились с Леонидом Слуцким (с 5 октября 2016 года — Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам — ред.).
Дата: 06.02.2023 Копия в Google