Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Алишера Усманова "подставили анонимы".

В конце апреля Усманов подал в Европейский суд общей юрисдикции апелляцию на решение ЕС о введении санкций и попросил суд приостановить действие санкций, пока судьи не примут окончательное решение по апелляции.
Дата: 23.01.2024 Копия в Google

102. Сын экс-президента России при папином "кошельке".

Юсуфовы не просто вели бизнес от лица Медведева, но и были при этом деловыми партнерами лидеров российской мафии — «Тамбовской» ОПГ и банды Гагиева (Джако Кровавого).
Юсуфов-старший выступил конечным владельцем другого ряда офшоров из той же юрисдикции (Knightsbridge Realty, Aurora Borealis Development, Derminghem Properties, Phoenix Investments and Development, Rosland Holdings, Ronham Holding Limited).
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

103. "Он дотронулся!"

Многолетний судебный спор между экс-партнерами по бизнесу, миллиардером Андреем Гурьевым и бывшим топ-менеджером «ФосАгро» Александром Горбачевым, перемещается в Великобританию. Предмет спора — 24-процентный пакет в крупнейшем производителе фосфорных удобрений стоимостью около $1,2 млрд. 17 октября в суде Манчестера судья Пирс дал ход рассмотрению иска Горбачева к Гурьеву в британской юрисдикции.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

104. Офшорный сотник Герман Каплун.

Продолжают выводить свои капиталы в заокеанские офшоры не только акулы бизнеса, но и многие бизнесмены средней руки. При этом день серые офшорные схемы день ото дня все более совершенствуются, позволяя обходить не только российское, но и международное законодательство. Например, в редакцию попали документы, которые свидетельствуют о том, что экс-совладелец РБК Герман Каплун мог иметь около сотни незадекларированных компаний в офшорных юрисдикциях!
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

105. Криминальные стропы "золотого парашюта".

Кроме того, в европейской публичной юрисдикции в очень скором времени начнется публичный судебный процесс по имущественному иску Игоря Сычева к "ФосАгро". Кажется, процесс обещает быть интересным и должен широко освещаться европейскими СМИ, учитывая последние громкие скандалы, связанные с раскрытием некоторых коррупционных скандалов среди бизнес элиты в РФ и за ее пределами.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

106. Дуров как жертва "международных схем вымогательства".

Активы Telegram были распределены между несколькими компаниями в разных юрисдикциях.
На этой встрече Щербович предложил Дурову подписать соглашение о передаче UCP 48% всего бизнеса Telegram (по аналогии с 48%, которыми UCP владеет во «В контакте»).
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

107. Сергей Пугачев взят заочно.

По словам другого собеседника "Ъ", речь об эпизоде (в рамках уголовного дела) по выдаче кредитов на $900 млн через ОПК Девелопмент (структура группы ОПК, куда входил и МПБ) неким компаниям в юрисдикции Люксембурга, связанным со структурами ...
... хотя на схемный характер бизнеса банка прямо указывали представители ЦБ. Так, бывший тогда первым зампредом Центробанка Геннадий Меликьян в интервью РИА "Новости" в ноябре 2011 года, отвечая на вопрос "А что собой представлял бизнес банка?", говорил ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

108. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Журналисты Reuters внимательно изучили происхождение 129 компаний, которые за две недели, предшествующие кризису, выбрали другие юрисдикции для хранения средств на суммы свыше €5 млн. В совокупности эти юрлица вывели с Кипра в указанный период €1,9 ...
Таинственные транзакции Помимо 34 российских «бенефициаров» транзакций, Reuters выявило 5 проводок, ведущих к украинскому бизнесу, и 2 — к казахстанскому.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

109. Оффшорный отжим Дмитрия Купцова.

Испортить бизнес конкуренту.
При этом сам оператор не имеет возможности манипулировать временем, эта деятельность находится в юрисдикции самого аэропорта.
Дата: 20.12.2012 Копия в Google

110. Табло не треснуло.

Уверены, справедливости нам в итоге удастся добиться — только, скорее всего, не в юрисдикциях «басманных судов», там, где для судьи УДП представляет собой лишь неблагозвучную аббревиатуру из трех букв. [РИА "Новости", 18.11.2011, Управделами президента РФ выиграло иск у "Новой газеты": Управделами оспаривало достоверность сведений статьи "Ничего святого — только бизнес", опубликованной в "Новой газете" 16 мая. […] Как сообщил агентству РАПСИ автор оспариваемой публикации Роман Анин, в ходе ...
Дата: 24.11.2011 Копия в Google

111. Повадки Лисина.

Конечно, в любом другом случае шаткость юридических позиций «партнеров» свела бы на нет всю задуманную ими комбинацию по «выдавливанию» Максимова из его же собственного бизнеса.
В судах общей юрисдикции иски Николая Максимова тоже пытались «отфутболить».
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

112. "Шалва-гейт."

Загнанный в угол, младший партнер перенес тяжбы в другую юрисдикцию – британскую – и подал иск в лондонский суд. К которому приложил документы, подтверждающие, что половиной его активов – как в нефтяном, так и в девелоперском бизнесе – владеет жена московского мэра. Причем эти 50% он ей как бы подарил. Понятно, что ни один нормальный человек в здравом уме не станет просто так отдавать половину своего бизнеса, оцениваемого, по некоторым данным, в $15 млрд.
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

113. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Согласно FCPA, американская юрисдикция по вопросам коррупционных выплат зависела от того, был ли нарушитель законов "выпустившим ценные бумаги" или "внутренним делом США", или иностранным гражданином, или бизнесом.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

114. Весь из сахара и меда

Если до последнего времени Гурьеву путем тотального коррумпирования чиновников всех уровней удавалось поддерживать ситуацию на засушенном уровне, то при новых уровнях доходности бизнеса «ФосАгро» становится слишком серьезным игроком, в том числе и на ...
... только для тех компаний, которые не скрывают своей отчетности, своих бенефициаров, не решают вопросы налоговой задолженности в судах, чьи акционеры не проходят по делам организованных преступных групп и не прячутся за пределами юрисдикции страны ...
Дата: 16.07.2008 Копия в Google

115. Косовары потрошили сербов на органы: нынешнее руководство независимого Косово делало состояние на торговле внутренними органами, изъятыми у похищенных сербов.

"Борцы за свободу Косово" делали кровавый бизнес на пленных сербах В Сербии его всегда считали военным преступником.
Кстати, о том, что администрация ООН, под юрисдикцией которой в крае многие годы продолжали истреблять сербов и уничтожать православные храмы, препятствовала попыткам призвать албанцев к ответственности, говорит и сама дель Понте, и ее помощница в те ...
Дата: 01.04.2008 Копия в Google

116. МВД заработает на жуликах.

В перечень будут включена информация о физических лицах, решение о дисквалификации которых вынесли арбитражные суды или суды общей юрисдикции.
Представители бизнеса неохотно говорят о своих способах проверки сотрудников и контрагентов.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

117. Назад — к ножкам Буша.

Но для российских акул бизнеса это была лишь проба пера.
Когда несколько лет назад я начинал писать об этом, захваты были основаны на судебных решениях судов общей юрисдикции.
Дата: 24.05.2004 Копия в Google

118. Секрет процветания Фридмана

... которая теперь находится вне юрисдикции Кремля», - считает российский политолог Игорь Бунин. Фридман отвергает этот аргумент, настойчиво заявляя, что он руководствовался не политическими, а чисто экономическими соображениями. Сделка ТНК с ВР, которая на этой неделе была одобрена Российским антимонопольным министерством, ставит обе компании перед необходимостью решать насущные проблемы. В первую очередь, речь идет о политическом климате в России, который мало благоприятствует успешному бизнесу ...
Дата: 01.09.2003 Копия в Google

119. Филипчук С.В.: …а в судьи кто?

Освободившееся место председателя областного арбитражного суда высветило младшему Филипчуку скрытые резервы бизнеса: если возглавить арбитраж, то, имея контролируемых судебных приставов, можно поставить на поток деятельность по переделу собственности. Вряд ли стоит напоминать о ценах собственности в регионах, находящихся под юрисдикцией Тюменского арбитража.
Дата: 12.05.2003 Копия в Google

120. "Гнилая рыба" Григория Аникеева.

Так, большие вопросы вызывает деятельность компании АО «Карельский Берег», ныне возглавляемый Ириной Федотовой, ранее руководившей колбасным бизнесом депутата.
Так, другая сподвижница и родственница Аникеева Юферева Ирина Борисовна, сыгравшая заметную роль в выводе депутатом капитала в недружественные юрисдикции через Битмаму, похоже, уже начала потихоньку «сдавать» своего шефа.
Дата: 18.03.2024 Копия в Google