Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Газпром — детям" и Станиславу Орлову.

По СПАРКу, в 2018 году его оборот 3,6 млрд, 2019 - 3 млрд, в 2020-м 2 млрд, а в 2021 около 1 млрд.
В реестр кредиторов среди прочих включены ВТБ, Совкомбанк и ООО «Газпром инвестгазификация».
Дата: 27.10.2023 Копия в Google

102. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

"Коммерсант", 19.07.2023, "Мошенничество в особо строительном размере": Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, который с 2019 года занимается бизнесом, сотрудники правоохранительных органов задержали в среду в Москве.
Сам «Стройтрансгаз» имел виды не только на разовые инвестиционные проекты, но и на целую метростроительную отрасль города, однако Смольный выбрал в качестве партнера ВТБ. В конце 2022 года Лавленцев ушел и из СТГ. ИА "РБК", 19.07.2023, "Фонтанка ...
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

103. Игорь Мавлянов не озолотил тещу.

Почти одновременно, в 2019 году, ее супруг Сергей Тимонин, по некоторым данным, занялся производством ювелирных изделий.
Среди остальных его кредиторов — ВТБ, Газпромбанк и Промсвязьбанк.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

104. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Как следует из материалов дела, в июле 2019 года они вступили в переговоры с представителями ООО «АСВ Капитал» по поводу реструктуризации кредитной задолженности завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб. Эти деньги были выданы «Кристаллу» на ...
При этом, как уверяли потерпевшие, посредники якобы утверждали, что их структура — это аналог «Сбербанк Капитала» и «ВТБ Капитала», которые занимаются непрофильными активами у госбанков.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

105. "Вам звонит Ирина Шойгу, слышали такую фамилию?"

А в 2017 году банк ВТБ предоставил МКВ спонсорский вклад на проведение очередной «Армии» в размере 30 млн рублей.
Семь лет назад «старая» «Экспо-Эм» была ликвидирована, а финансовые показатели новой всегда были достаточно скромными — в 2019 году её выручка достигла максимальных 19 млн рублей, а уже в 2020 году упала до 2,8 млн рублей.
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

106. Пост гендиректора "РусГидро" достался Виктору Хмарину.

Согласно отчетности компании за 2019 год, оборот компании составляет 367 млрд рублей, а чистая прибыль — 640 млн рублей. Контролирующим акционером (более 60% акций) является Российская Федерация, среди других акционеров — ВТБ (13,1%) и ООО «Авитранс» (5,9%). — Врезка К.ру Виктор Хмарин пришел на работу в «РусГидро» в 2015 году, заняв пост заместителя генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности. С 2019 года вошел в правление, с сентября 2020 года назначен первым ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

107. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Банки заявили в суд сведения о спорных транзакциях всего на 116 млрд руб. Более того, позднее истцы выявили, что «Открытие» потеряло на убыточных сделках с облигациями «Роснефти», акциями ВТБ и евробондами России в 2014–2017 годах около 80 млрд руб ...
Кондоминиум на Уэст-стрит на Манхэттене (Нью-Йорк, США) Vantage приписывает ему и дом в пригороде Феникса Пеории, штат Аризона (этот объект недвижимости был аффилирован с экс-банкиром с августа 2018 по февраль 2019 года).
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

108. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

... на долю Сбербанка приходилось около 15 млрд руб. Со временем ее с помощью судебных разбирательств и взысканий удалось сократить до 9 млрд руб., а за последний год — и до 7 млрд руб. Среди остальных его кредиторов — ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк ...
ИА "Интерфакс", 21.06.2019, "В Израиле будут судить совладельца "Яшмы Золото", задолжавшего банкам 23 млрд рублей": В начале 2017 года Мавлянов репатриировался в Израиль и сменил имя на Ицхака Мабелона, писали израильские СМИ; он объяснял, что ...
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

109. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Бывший председатель Совета директоров банка Агаджан Аванесов и член совета Карен Погосян обжаловали определение столичного арбитража от 14 ноября 2019 года. Тогда суд арестовал квартиру Аванесова в Москве, а также квартиру, денежные средства в ВТБ, Сбербанке, АКБ «Национальный резервный банк», принадлежащие Погосяну.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

110. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

В 2019 году ею было поставлено им 9,3 млрд кВт•ч электрической энергии.
... 1,04 млрд руб. Основные акционеры — 28,26% принадлежит кипрской Sunflake (согласно кипрскому реестру, Дмитрий Аржанов напрямую владеет 25%), 25% — у ИК «Технопромэкспорт» (65% у Евгения Гинера, 35% у «Ростеха»), у ВТБ в косвенном распоряжении 19,9 ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

111. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

В конце августа Al Jazeera раскрыла имена тех россиян, кто получил «золотые» паспорта Кипра в 2017–2019 годах.
В открытом списке издания оказались топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

112. "Три кита" снова всплыли.

А с осени 2019 года Мордкович уже занял пост генерального директора комплекса «Три кита» по поддельным документам, которые суд и отменил. Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по настоящее время.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

113. Квадратные метры Дмитрия Чернышенко.

Как выяснили «Открытые медиа», семья Чернышенко купила это жильё в апреле 2019 года, когда тот был гендиректором медиахолдинга «Газпром-медиа», куда входят телеканалы НТВ, ТНТ, «Пятница», «Матч-ТВ», радиостанции «Эхо Москвы» и «Авторадио» и другие ...
В соседнем же доме, ЖК «Гранатный палас», квартирой стоимостью более миллиарда рублей владеет Наталия Гордеева, супруга главы ВТБ Андрея Костина.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

114. Андрею Ткаченко предъявили супружеский иск.

Андрею Ткаченко предъявили супружеский иск Жена бенефициара "Триколор ТВ" не хочет делить миллиарды дивидендов с новым бизнес-партнером мужа Игорем Исаевым Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 26.09.2019, Спутниковая бухгалтерия, Фото: gov.spb.ru ...
Годом позже СМИ писали о покупке 25%+1 акций НСК «ВТБ капиталом».
Дата: 27.09.2019 Копия в Google

115. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн Бывших ВИП-вкладчиков обязали компенсировать экс-владельцам Промсвязьбанка судебные издержки на $2,7 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.09.2019, ВИП-клиенты ПСБ заплатят ...
Летом 2018 года арест временно помешал ВТБ купить этот банк, но затем судья его снял.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

116. "Принцесса" Эдуарда Худайнатова.

"Принцесса" Эдуарда Худайнатова Оригинал этого материала © Baza, 13.09.2019, Фото: ТАСС, via Baza, Иллюстрации: via Baza Бывший вице-президент "Роснефти" купил яхту за 1,2 млрд и просит о господдержке Светлана Башарова Эдуард Худайнатов Владелец АО ...
Ранее в 2017 году деловые СМИ писали, что госбанк ВТБ разрешил Худайнатову 2 года не платить проценты и тело кредита на общую сумму $4 миллиарда.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

117. Активы Ларисы Маркус в Британии арестованы.

ктивы Ларисы Маркус в Британии арестованы Кредиторы претендуют на $5 млн от продажи лондонской недвижимости экс-президента Внешпромбанка, осужденной и банкротящейся в России Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.09.2019, Кредиторы подбираются к активам осужденного банкира-банкрота, Фото: ТАСС, РИА "Новости" Екатерина Литова, Анна Еремина Лариса Маркус Конкурсный управляющий экс-президента рухнувшего Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства (иск подал ВТБ ...
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

118. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала" Дело ЮКОСа раскрыло историю с фантомными акциями инвестбанка для давнего знакомого Путина из Штази Оригинал этого материала © Forbes.ru, 10.06.2019, Reuters узнал о "тайной сделке" Маттиаса ...
... в совет директоров нескольких российских госкомпаний, в «Роснефти», «Транснефти», а также в наблюдательный совет госбанка ВТБ. Форесман в двухтысячные работал с Варнигом в банке Dresdner: американец был руководителем инвестиционного блока организации ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

119. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Оригинал этого материала © igolkin, 22.05.2019, Фото: asros.ru, via igolkin, Иллюстрация: via igolkin Деньги в офшор выведут по "Первому каналу" Дистрибуция российского ТВ за рубежом поручена банкиру-мошеннику Андрею Шляховому и теневому бухгалтеру ...
Очевидно, на эти средства он подготовил себе «запасной аэродром» в Сербии, купив сербскую «дочку» ВТБ (VTB Banka a.d. Beograd), о чём также писала пресса, после чего перебрался на постоянное жительство в Белград.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

120. Офшорные кредиты Николая Королева.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.05.2019, Фото: pvn.ru, Иллюстрации: via igolkin Офшорные кредиты Николая Королева Как угольный магнат "спустил" активы "ТопПрома" на 7 млрд руб. по своим компаниям Оксана Морозова Николай Королев Как обеспечить ...
Господин Королев не из тех, кто вкладывает свои личные деньги в развитие собственной бизнес-империи — для этих целей он привлекает кредиты государственных банков ВТБ, Сбербанк России, РоссельхозБанк.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google