Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно Экс-владелец "Павловскгранита" осужден за вывод активов на 10 млн руб. в ходе процедуры банкротства Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.06.2018, Сергея Пойманова закатали в "Павловскгранит-бетон", Фото: "Блокнот-Воронеж" Сергей Калашников Сергей Пойманов Левобережный райсуд Воронежа признал бывшего владельца одного из крупнейших в Европе производителей щебня «Павловскгранит» (Воронежская область), экс-депутата воронежской облдумы Сергея ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

102. "Динамо" сыграло откат.

Глава спортобщества Стржалковский заявил в полицию на экс-директора ФК Евгения Муравьева за вывод из клуба €1,6 млн Оригинал этого материала © "Газета РБК", 23.04.2018, Фото: ТАСС, РИА "Новости" "Динамо" сыграло откат Денис Пузырев Евгений Муравьев Как стало известно РБК, МВД проводит проверку по фактам финансовых злоупотреблений в руководстве футбольного клуба «Динамо».
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

103. Павла Дойнова ищут вместе с деньгами VIP-вкладчиков.

Павла Дойнова ищут вместе с деньгами VIP-вкладчиков Экс-главе "БФГ-Кредита" вменяют вывод из банка более 2 млрд руб. через фирмы-"помойки" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 19.03.2018, Объявлен в розыск экс-глава любимого банка гостелеканалов Герман Александров Следственный комитет РФ объявил в международный розыск бывшего председателя правления «БФГ-Кредит» Павла Дойнова.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

104. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу" Алексею Варичеву и Семену Кузьмину, показавшим на прокурора Ленобласти Иванова, вывод в тень 21,5 млрд руб. оценили условными сроками Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.01.2018, Теневые банкиры сдали 295 миллионов и одного прокурора, Фото: 47news.ru Дмитрий Маракулин Станислав Иванов В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу группы теневых банкиров, за три года незаконно обналичивших более 21,5 млрд руб. Все фигуранты этого дела ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

105. Александр Сабадаш получил 7 лет.

Александр Сабадаш получил 7 лет За вывод 189,5 млн руб. из банка "Таврический" экс-сенатор пошел на второй срок.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

106. "Наследник" Samsung "подкупил" на 5 лет тюрьмы.

"Наследник" Samsung "подкупил" на 5 лет тюрьмы Сын главы корпорации Ли Джэен осужден за растрату, вывод средств и взятки подруге экс-президента Южной Кореи Чхве Сун Силь Оригинал этого материала © Газета.Ру, 25.08.2017, Глава Samsung сел на пять лет, Фото: Getty Images, Reuters Маргарита Герасюкова Ли Чжэ Ён (в центре) Суд Южной Кореи назначил наказание для фактического главы компании Samsung Ли Чжэ Ёна, обвиняемого во взяточничестве, — ему предстоит провести в тюрьме пять лет. Кому Ли отправлял ...
Дата: 28.08.2017 Копия в Google

107. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора Банкирам Антону Чернухину и Алексею Малахаеву за вывод 26 млрд руб. дали сроки заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2017, Организаторы обналичивания скрылись от приговора Олег Рубникович Скандалом завершился в Басманном суде процесс по делу крупного организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

108. Крах банкира Хотина.

Крах банкира Хотина Миллиардер преуспел с выводом активов накануне развала "Югры" Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 10.07.2017, Рухнул банк "Югра", Фото: "Ведомости" Дарья Борисяк Центробанк ввел в банк «Югра» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка в связи с его неустойчивым финансовым положением.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

109. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы Мужа певицы Жасмин признали виновным в выводе почти $1 млрд из трех молдавских банков Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.06.2017, Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 года тюрьмы за финансовые махинации, Фото: "Блокнот Молдова" Наталья Демченко Илан Шор Суд в Кишиневе приговорил известного в Молдавии бизнесмена, мэра города Оргеев Илана Шора к 7,5 годам тюрьмы, сообщает молдавский портал Noi.md. Шор также является мужем певицы Жасмин.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

110. Банкир выдал шесть миллиардов.

Вице-президент Фондсервисбанка Ладонщиков обвинил экс-владельца банка Александра Воловника в выводе средств "Роскосмоса" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2017, Фото: "Коммерсант" Банкир выдал шесть миллиардов Муса Мурадов, Владислав Трифонов Александр Воловник Петр Ладонщиков Как стало известно "Ъ", бывший первый вице-президент Фондсервисбанка Петр Ладонщиков, арестованный вместе с экс-владельцем этого кредитного учреждения Александром Воловником по обвинению в хищении ...
Дата: 30.05.2017 Копия в Google

111. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

Бизнесмен Гарри Кузьминых и топ-менеджер Транскапиталбанка Иван Еремеев получили сроки за вывод $1 млн с чужого счета в ТКБ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.10.2016 Деньги клиента исчезли в Сингапуре Сергей Сергеев Как стало известно "Ъ", вступил в силу обвинительный приговор по громкому уголовному делу о хищении $1 млн у одного из клиентов Транскапиталбанка.
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

112. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве Вячеслав Платон обвиняется на родине в связи с выводом из банковской системы $1 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2016, В деле о молдавской "краже века" появился российский гражданин, Фото: via OCCRP, СБ Украины, Иллюстрации: via zdg.md Владимир Соловьев, Олег Рубникович Вячеслав Платон Кишинев намерен добиваться экстрадиции скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, задержанного в Киеве вечером 25 июля.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

113. "Траст" на выдумки горазд.

Экс-владельцам санируемого банка во главе с Юровым в Лондоне предъявили иск за вывод активов, ущерб оценен почти в $1 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.04.2016, Фото: "Коммерсант", expert.ru "Траст" на выдумки горазд Юлия Локшина, Светлана Дементьева, Анна Занина Илья Юров Впервые в российской истории санации к бывшим владельцам банков, оказавшихся на грани краха, предъявлен иск о взыскании ущерба в Лондоне на огромную сумму — почти $1 млрд, а их активы на ту же сумму заморожены ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

114. Пожертвования ЛДПР не вернут смоленскому банкиру.

Разыскиваемого за вывод активов Павла Шитова "кинули" на 7 млн руб. однопартийцы губернатора Островского Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.03.2016, Фото: РИА "Новости", via smolnarod.ru Пожертвования ЛДПР не вернут смоленскому банкиру Александр Асадчий, Таисия Бекбулатова Алексей Островский Павел Шитов Прокуратура Смоленской области завершила проверку по жалобам бывшего главы банковской группы "Смоленский банк" Павла Шитова.
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

115. Прейскурант китайского киберкриминала.

Прейскурант китайского киберкриминала Спам, взлом почты, DDoS-атаки, вывод "вредоносов" в топ App Store, устройства для кражи данных банковских карт Оригинал этого материала © Хакер.Ру, 27.11.2015, Исследование: сколько стоят услуги китайских хакеров, Фото: via Хакер.Ру, Иллюстрации: via Хакер.Ру, Trend Micro Мария Нефёдова Компания Trend Micro опубликовала аналитический отчет под названием «Инновации китайского киберпреступного андеграунда».
Дата: 04.12.2015 Копия в Google

116. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 09.11.2015, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" Греф и Жуков нашлись на Кипре Их участие ставит вне закона процедуры захвата, банкротства и вывода на оффшоры стратегического "Павловскгранита" Александр Седунов Герман Греф Юрий Жуков является единоличным собственником кипрского оффшора Aletarro Limited, и руководству Сбербанка об этом прекрасно известно.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

117. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Александр Григорьев работал по молдавской схеме Боксер-разоритель банков "Западный", "Донинвест", РЗБ подозревается в выводе из России $46 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.11.2015, Теневых дел мастер, Фото: via "Коммерсант" Олег Рубникович Александр Григорьев Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

118. Не тот Чилингаров.

Не тот Чилингаров Совладелец 5 рухнувших банков Эдуард Чилингаров, подозреваемый в выводе не менее 1,5 млрд руб., прикидывался "родственником" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.10.2015, Банкротных дел мастера Олег Рубникович В Москве арестованы участники группы, причастные к краху как минимум двух банков, из которых были выведены около 1,5 млрд руб. Пока им инкриминируется присвоение средств ОАО "Кредитбанк".
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

119. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Игорь Додон утверждает, что 27 ноября 2014 года, когда были осуществлены большинство операций по выводу денег из страны, между 21.00 и полуночью в Banca Sociala находилась вице-президент Нацбанка Эмма Табырца.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

120. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 18.03.2015, Фото: Tatler.ru, via ИА "Мосмонитор" Пришли за Борисом Давлетьяровым Банкир-стоматолог с белозубой улыбкой тусовщика попался на кэше и выводе капиталов в "Международном Банке Развития" Александр Седунов Борис Давлетьяров и Ирина Полторак Вчера сотрудниками правоохранительных структур были произведены обыски и выемки в КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО).
Дата: 18.03.2015 Копия в Google