Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Сколько украли и на сколько за это сели.

На эти деньги была основана целая империя предприятий под общим названием «Союз» со своей конституцией и даже...
Мошенников тут же взяли на таможне.
Дата: 12.07.2001 Копия в Google

102. "Газета.Ру" vs. Мамут

... совета директоров «Собина» (с мая 1999 года) и, по совместительству, - чуть ли не главным организатором вывоза капитала из России (позже "Gazeta.ru" также раскрыла, как Мамут контролирует таможню и налоговую полицию, а также приватизирует тюрьмы ...
Не столь важно, какая часть всех этих фактов впоследствии подтвердится, а за какую оскорбленные герои заставят журналистов выложить деньги. Копия в Google

103. Тимур Горный отмазывал бизнесмена и сел сам.

... о том, что сотрудники Балтийской таможни могут возбудить уголовные дела в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, при этом сам бизнесмен хотел бы уйти от ответственности за взятку. Понимая, что он может способствовать непринятию процессуального решения о возбуждении дел, Горный предложил знакомому адвокату Образцову (фамилия изменена — прим. ТАСС) выступить в качестве посредника в передаче взятки в 1,5 млн рублей. Тот согласился и в мае-июне 2019 года получил деньги от Юнга тремя "порциями ...
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

104. Максим Розсыпало торговал "зеленым светофором".

Максим Розсыпало торговал "зеленым светофором" Главный по борьбе с коррупцией Северо-Западной таможни арестован за 1 млн руб. взятки от коммерсанта за провоз 20 автомобилей Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.08.2021, Антикоррупционного ...
Таможенник попался, когда через посредника взял у предпринимателя деньги за необеспечение проверок юридических лиц, которым требовалась растаможка автомобилей.
Дата: 17.08.2021 Копия в Google

105. Таможенного генерала озолотили контрабандисты.

... озолотили генерала, Фото: "ВЛ Новости" Сергей Сергеев Сергей Федоров Первый заместитель начальника дальневосточной таможни ФТС генерал-майор Сергей Федоров задержан в ходе совместной операции СКР и ФСБ. Высокопоставленного таможенника, которого срочно под конвоем доставили в Москву, подозревают в получении взяток в десятки миллионов рублей и сотни тысяч долларов «на систематической основе». Деньги, по версии следствия, ему передавал крупный приморский бизнесмен Родион Тихонов, сам недавно ...
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

106. Оперативника ФТС изъяли из дела о контрабанде.

Они обратились в управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ и указали, что через бывшего сотрудника таможни Вячеслава Наумова передали Смолярчуку в общей сложности $1 млн за покровительство при ввозе товаров через границу.
Он признал свою вину, рассказал, что средства предназначались для Смолярчука, и согласился участвовать во второй части эксперимента, однако деньги таможеннику передать не удалось: он не пришел на встречу и не ответил на звонки.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

107. Южный десант для заполярного Мурманска.

То ли оказался наслышан о его подвигах на ниве крышевания своих земляков в перевозке их грузов через таможню?
Не надо быть финансистом-экспертом, чтобы догадаться, что источником этого «золотого» ручейка были похищенные бюджетные деньги.
Дата: 20.06.2011 Копия в Google

108. Дело "Трех китов" завершено.

В деле есть документы немецкой криминальной полиции и таможни о том, что миллионы долларов на строительство мебельных центров прошли через фирмы Питера Берлина — главного героя дела «Бэнк оф Нью-Йорк» об отмывании денег. У следователей МВД России было предположение, что деньги могли быть получены от нелегальной торговли оружием и нефтью в Чечне, а также от операций с «чеченскими авизо» (фальшивки, за которые банки платили реальные деньги).
Дата: 26.01.2007 Копия в Google

109. Тушки стратегического назначения.

Если фраза «Я Морозова знаю еще давно по другим делам» относится именно к начальнику управления Генпрокуратуры по надзору за законностью на транспорте и таможне, то в чем суть «других дел»?
... на него вырученные деньги, а потом бесследно исчез. Вслед за ним вылетел в трубу и «Картель», после чего следы выручки за окорочка потерялись окончательно вместе с председателем правления банка Дмитрием Лазутовым. Деньги испарились по фиктивным ...
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

110. Лепота великая.

Внешне вышло практически как бронза, а по деньгам – ровно столько же, сколько «Моспроект» просил за мрамор.
Инспектора Отдела по борьбе с контрабандой (ОБК) Екатеринбургской таможни получили информацию, что с комбината «Уралэлектромедь» отгружается эшелон с медью на экспорт.
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

111. Горы идут к Магометову.

Пост главы филиала федерального органа (таможня, налоговая служба и т.п.) - от 500 тысяч до миллиона.
Терек воет Прибывший в Дагестан по случаю бедственного половодья министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, хмуря брови, вопрошал здешних чиновников: где деньги?
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

112. Алибаба и 40 тысяч разбойников.

Имеют связи в ГИБДД, на таможне и в нотариальных конторах. Концентрируются на Кунцевском, Солнцевском и Дорогомиловском авторынках, а также на авторынке возле мотеля «Можайский», где в основном и проживают. На вырученные деньги открывают «легальные» автосалоны и автомагазины, через которые сбывают краденое.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

113. Зачем главный "пенсионер" рвется к нефти?

Банку «Тюменский кредит» достались, в частности, счета Ново-Уренгойской таможни – хороший подарок судьбы. Но так было лишь до поры. Потом банк лопнул, и плакали деньги таможни, а также и других клиентов.
Дата: 20.03.2000 Копия в Google

114. Павла Герасимова привлекли за "кота в законе".

Бизнесмена, который судится с комблагом, привлекли за кота в законе, Фото: Фонтанка.ру Николай Кудин Бизнесмен, который закупал деревья для сада напротив Мариинского дворца и решил бороться за свои деньги, тут же получил анекдотический поворот в ...
Герасимов, выпускник академии прокуратуры и в прошлом сотрудник Следственного комитета Центрального района и таможни, вздрогнул.
Дата: 12.12.2023 Копия в Google

115. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

— Но на деле эти сигареты — потому что они гораздо дешевле — выгоднее продать контрабандистам за живые деньги.
Однако похоже, что из таможни ей заранее тайно сообщили о готовящемся рейде контролеров.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

116. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Зато в даркнете профессионалы при должной сноровке могут получать миллионы рублей в месяц; даже «расходный материал» — кладмены и дропы — в состоянии сделать большие деньги.
Например, с Казахстаном особых сложностей нет, так как у нас там таможня как таковая практически отсутствует.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

117. Звезды контрабанды.

Его, а также 10 его знакомых (среди которых, что примечательно, не оказалось ни одного действующего сотрудника таможни) вскоре арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ст. 194 УК РФ) и участии в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Зарубин был назван лидером ОПС. Деньги любят тишину …
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

118. Семьи Рахимова общепит отбивает аппетит.

Молодой ресторатор также успел поработать на российско-турецких строительных проектах, где и научился считать деньги.
Рыба не прошла проверку на таможне.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

119. Кредиты ВТБ исчезли в недострое.

... обвинительный приговор по делу о мошенническом хищении и отмывании 2,8 млрд руб. у банка ВТБ. Эти деньги — часть пятимиллиардного кредита, выдававшегося банком для ООО "Курская строительная компания" (КСК) под строительство крупного цементного завода ...
Кроме того, на складах курской таможни находится так официально и не ввезенное в Россию датское оборудование для предприятия.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

120. Коррупция под надзором Владимира Кириллова.

В ноябре и декабре 2011 года бизнесмены перевели взятку двумя равными платежами на счет аффилированной фирмы, после чего деньги были обналичены.
Опасный товар уже несколько месяцев находится на Петербургской таможне, и по этому факту ведется следствие по статье «Превышение должностных полномочий».
Дата: 21.02.2012 Копия в Google