Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

Также он и председатель правления банка обеспечивали одобрение кредитным комитетом «Клиентского» заявок о выдаче займов, поданных «своими» фирмами.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

102. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

Схема хищения средств, согласно материалам дела, заключалась в том, что деньги переводились на счета фирмы-однодневки, а затем обналичивались либо выдавались в качестве займов знакомым предпринимателям, которые возвращали их строителям уже наличными.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

103. "Маслопродукт" разливают в суде.

По версии полицейского следствия, бывший замминистра организовал через «Маслопродукт» хищение банковских займов и госинвестиций более чем на 10 млрд руб. Разбирательство с основной частью махинаций еще не завершено.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

104. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

В 2006 году «Дальняя степь» была признана банкротом, при этом оказалось, что купленные ООО акции «Газпрома» к тому времени через посредника уже были проданы, а вырученные за них более 2,8 млрд руб. под видом выплаты дивидендов и погашения займов переведены кипрским офшорам Cerasus Investment Ltd, Apricus Investment Ltd, а также ООО «Оазис М».
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

105. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

Как выяснилось во время расследования, начиная с 26 декабря 2013 года банк заключил фиктивные договоры с «Омегой» о покупке у нее облигаций займов, выпущенных правительствами Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

106. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

По версии следствия, топ-менеджер уклонился от уплаты налога на доход физических лиц на сумму 210,5 млн руб. Следствие считало, что неуплаченные налоги топ-менеджер «использовал в личных интересах», включая выдачу займов подконтрольным организациям, «покупку векселей и иных ценных бумаг».
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

107. Из-под Rodex ушла земля.

Господин Саевец добавляет, что Евгений Родионов потерял все свои активы и направил личные сбережения для погашения займов Rodex.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

108. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

Из этих займов ничего возвращено не было.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

109. За хищения и отмывание Валерий Носов отсидит почти 15 лет.

Согласно программе, одним из источников финансирования строительства являлись средства, привлеченные за счет размещения в 2005–2006 годах облигационных займов ОАО «Московское областное ипотечное агентство».
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

110. Родина встретила общим режимом.

Согласно версии следствия, в 2007–2009 годах Александр Дмитриев подыскал граждан, на которых по подложным документам об их финансовом состоянии было оформлено свыше ста договоров ипотеки более чем на 300 млн руб. Кроме того, банкир привлек к получению займов на сумму около 80 млн руб. своих помощников по депутатской деятельности, являвшихся номинальными руководителями подконтрольных ему фирм.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

111. Дионисия Золотова озолотили на 6 лет.

Для этого он попросил коммерсанта расплатиться с ним, подписав фиктивные договоры займов на $5,5 млн. Но, не выполнив обещание, Дионисий Золотов тем не менее потребовал, чтобы Иосиф Бадалов уплатил несуществующий долг, а получив отказ, обратился в УВД Западного округа, сотрудники которого обвинили основателя "Королевской воды" в мошенничестве.
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

112. Кредитная история с уголовным душком.

Это не отрицает и сам Вачевских, правда, он ссылается на то, что «большая часть займов была оформлена на компании, которые сегодня находятся в состоянии банкротства, либо документы по кредитам были оформлены неправильно».
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

113. Экс-президент АЛРОСА не возвращает потребительский кредит.

Такой кредит, рассуждает адвокат юридической компании «Юков, Хренов и партнеры» Екатерина Малинина, не должен включаться в портфель однородных ссуд, поскольку по параметрам отличается от обычных потребительских займов.
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

114. Бывший вице-губернатор Кубани улучшал отчетность Россельхозбанка за откат.

В дальнейшем, как установил суд, деньги направлялись на погашение ранее выданных предприятиям "Маяка" займов, а также на личные нужды Николая Дьяченко и Андрея Богданова.
Дата: 12.08.2011 Копия в Google

115. Денис Давитиашвили не отдает долг банку Snoras Антонова.

Давитиашвили нечем гасить кредит В самом факте предоставления столь крупного кредита ничего удивительного нет: до кризиса банки не ограничивали потолок выдаваемых займов, если они были надежно обеспечены.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

116. Экс-губернатору Иркутской области напомнили про домик под Парижем.

Ущерб казне Приангарья в результате составил около 69 млн. 900 тыс. рублей – в такую сумму оценивается разница между расходами областного бюджета на обслуживание шестого и пятого займов.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

117. Как устроен "Базэл".

Прибыль до налогообложения — около $920 млн, а чистая прибыль — примерно $740 млн. Долг Basic Element на конец года составил около $6,253 млрд ($2,891 млрд долгосрочных и $3,36 краткосрочных кредитов и займов).
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

118. "Совкомфлот" занял на все.

По словам Олега Судакова, масштабные программы обновления флота, принятые российскими компаниями, потребуют новых займов для их финансирования и рефинансирования.
Дата: 14.12.2005 Копия в Google

119. Золотые яйца Маргулана Сейсембаева.

Ее основной задачей будет привлечение денежных средств населения в виде облигационных займов – в основном, речь идет о средствах российских пенсионных фондов – и их реинвестирование.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

120. Беляков обеляет целлюлозников.

И это притом, что данный вопрос не только не является предметом порученной Белякову проверки, но вообще лежит вне сферы деятельности ведомства Степашина - в структуре собственности АЦБК нет федеральной доли акций, займов из федерального бюджета или имущества, принадлежащего государству.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google