Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Андрей Мельниченко замучался санкционную пыль глотать.

... обсуждение им условий реализации акций, контроль их продажи и, как следствие, его обогащение являются запрещённой антикоррупционным законодательством деятельностью и порождают акт коррупции, от участия в намеченной теневой сделке не отказался, — это ...
20 марта 2022 года французское Министерство экономики заморозило эту виллу.
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

102. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

... областного центра Александра Высокинского, намереваясь взять под контроль наиболее прибыльные муниципальные активы. Епархия боготворит его за спонсорство при строительстве храмов, чиновники присвоили ему неофициальный статус «теневого губернатора ...
Название банка «Уралфинанс» звучало в связи с делом «Бухты Квинс», обвиняемым по которому идет бывший соратник барда Александра Новикова, экс-заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

103. Испанский стыд Диего Санчеса.

"Идея принятия теневых денег в нашу экономику, принятие того, что люди могут использовать свое богатство ...
... или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль, уполномоченный в соответствии с федеральными законами, сведений, представление которых предусмотрено законом и ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

104. Новый русский Ян Марсалек.

Это привлекало нелегальных интернет-предпринимателей и представителей «теневой экономики», занимавшихся отмыванием и выводом средств за границу.
По информации источников в российских спецслужбах, в тот же вечер с Марсалеком пограничный контроль прошел его двойник, гражданин Австрии Макс Майер, — фотография в его паспорте полностью совпадает с внешностью Марсалека.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

105. Ахмед Билалов "дотащил иск против Сбера" до суда в США.

... С тех пор братья в РФ не появлялись, но, оздоровившись в Баден-Бадене, перебрались в США. Теневые доходы Следующая скандальная новость пришла оттуда. Ахмед Билалов был задержан в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе. По данным миграционной службы, 2 мая 2016 года он въехал в США как неиммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания. Билалова задержали 23 октября 2019 года в его доме во Флориде сотрудники службы иммиграционного и таможенного контроля ...
Дата: 05.07.2022 Копия в Google

106. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Якобы в теневой экономике и за границей скопились миллиарды наличных.
... управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями, господин Матюхин занимался вопросами регулирования деятельности финансовых компаний ...
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

107. Дело Талькова воскресло в суде.

Шляфман тут же сообщил певцу, что "там какой-то Малахов меняет твоё место", и пожаловался, что негодяй назвал его "Васьком", заявил, что "он делец теневой экономики" и уничижительно отозвался о самом Талькове.
Как отмечают представители семьи Талькова, расследование обстоятельств его гибели сдвинулось благодаря личному контролю за ним со стороны главы СКР Александра Бастрыкина.
Дата: 21.01.2022 Копия в Google

108. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Теневой фигурой в клане Деревых остается некий Рустам Дерев.
Братья серьезно влияли на экономику и политику республики в 90-е и 2000-е годы.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

109. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

... где он лоббирует теневые интересы казахстанской элиты, фактически управляя нелегальными финансовыми потоками. Наоборот, в Казахстане, Ким активно продвигает британский капитал, расставляя английских «варягов» на ключевые посты в экономике РК. В сферу ...
Результат: оба завода были отобраны у инвестора якобы за долги, а затем путем незатейливых юридических манипуляций переданы под контроль в АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» т.е. национализированы.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

110. Темная сторона Appleby.

... много усилий, чтобы сохранить свою репутацию, то секретность и привлекательные финансовые условия — основы теневой экономики — зачастую не позволяют таким фирмам избежать сотрудничества с преступниками, коррумпированными политиками и другими ...
В октябре 2014 года аудит Бюро финансового контроля Бермудских островов показал, что у компании имеются «принципиальные или значительные» недочеты по девяти показателям.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

111. Игорю Зюзину поставили диагноз.

Но через пару лет Владимира Путина убедили, что с наносящими вред экономике РФ «схемами» в компании «Мечел» покончено.
Именно по этой причине в исковом заявлении в Кемеровский арбитраж Игоря Зюзина называют, в частности, «теневым директором» Гурьевского металлургического (ГМЗ), приводя документальные доказательства того, как он заставлял подчиненных ему работников ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

112. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

«Борьба велась за контроль над финансовыми потокам, чтобы не говорить „за отмывание денег из России“.
Ни молдавские следователи, ни их украинские коллеги тогда не знали, что были буквально в шаге от того, чтобы пресечь одну из крупнейших в истории Европы афер по легализации теневых доходов.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

113. Черного Воробья не отмоешь добела,

Очередной удар по репутации «РИА «Панда» нанес Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Казахстана.
Этот теневой функционер крутился в Масложировом союзе России, занимался рейдерством в сельском хозяйстве и рыбной промышленности, погряз в уголовных делах.
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

114. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

... марка» — фирмы, из которой «выросла» самая влиятельная в крае группа компаний ВКБ. Юбилей фирмы стал значимым событием для региона, поскольку владельцем «Кубанской марки», группы ВКБ, а также банка «Кубань-кредит», является местный олигарх Виктор Бударин — теневой хозяин Краснодарского края. Из Крымска в Магаданский порт Кто командует силовиками, тот может диктовать свою волю во всех сферах экономики. В Краснодаре Бударин взял под свой полный контроль судебный и правоохранительный блок края ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

115. "Троян" в Росказне.

... всего прочего покровительствовали теневым землевладельцам и жилищным мошенникам. Сам генерал от подчиненных не отставал — "крышевал" авторитетных бизнесменов и даже воров в законе. В частности, Ару Армавирского, под чьим контролем находится весь ...
Уже потом подмял под себя всю экономику региона.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

116. Хозяева "Луганской народной республики".

«С помощью теневых переговоров можно подталкивать местных олигархов на выход. При этом им продать свои активы на Запад будет трудно, так как в территорию постоянного конфликта никто не захочет инвестировать. У путинской группы олигархов появится возможность выкупать активы». "Енакиевские" Еще одна крупная группа, интересы которой представлены в Луганской области — нардеп Юрий Иванющенко и его партнер Иван Аврамов. Под их контролем находится часть антрацитовых шахт региона.
Дата: 06.10.2015 Копия в Google

117. Теневой капитализм.

... гг. Эти деньги не просто нелегально ввозятся в страну, они во многом определяют характер экономики. Авторы говорят в связи с Россией об огромной роли теневой экономики в развитии страны, составляющей в среднем 46% ВВП (впрочем, эти данные могут быть ...
Лидерство России эксперты объясняют недостатком контроля за финансовыми потоками, благодаря чему многочисленные участники рынка легко обходят закон, а также общей нестабильностью в экономике.
Дата: 24.09.2015 Копия в Google

118. Валерия Иварлака ведут на дело:

... время значительная часть земель «Петровского» перешла под контроль Ровнера и Вороны. В «курилках» СК и МВД РФ вспоминают и более свежую историю. Не многие знают, что в 2011 году было возбуждено не только дело о подпольных залах игровых автоматов Ивана Назарова, которое переросло в масштабное антипрокурорское расследование. Одновременно ГСУ СК РФ по Московской области начало расследование о другой сети нелегальных казино, причем сумма доходов организаторов теневого бизнеса исчислялась в 1,5 млрд ...
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

119. "Мастер" дерзил и возникал".

Власти не стали скромничать с формулировками: председатель ЦБ Эльвира Набиуллина прямо сказала, что Мастер-банк обслуживал теневую экономику, а в материалах ЦБ, которые цитировал «Интерфакс», говорится, что «оздоровление банка было невозможным по ...
По документам он значится там до сих пор. Банкир, знакомый с Алексеем Патрушевым, говорит, что и Патрушев, и Игорь Путин были взяты на работу в Мастер-банк за их фамилии, а каких-либо рычагов на Лубянке в подразделениях, которые занимались контролем ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

120. Бывшую жену брата Нурсултана Назарбаева арестовали в ОАЭ.

Он очень добродушный, добрый человек, но президент Назарбаев его использует в качестве доверенного лица в различных своих теневых преступных схемах.
Потому, что он не доверяет экономике и боится будущего.
Дата: 02.07.2012 Копия в Google