Если на одном из липовых номеров будет резко отрицательный баланс, абонентская служба МТС может взыскать долг со счета зарегистрированного абонента — и тот обнаружит внезапную пропажу денег со своего счета.
Дата: 21.07.2003
Копия в Google
Как позже выяснил СК, авизо было липовым, а деньги из Юта-банка были потом переведены на счета трех фирм в Тверской области -- ИЧП «Карина», НПК «Каскад» и АО «Логос» (все они контролировались Жердевым).
Дата: 08.05.2003
Копия в Google
Грязные деньги перетекали в "ИРС", часть средств уходила под видом оплаты липовых контрактов за границу, часть обналичивалась и, набив банкнотами чемоданы, спецкурьеры спешно отбывали на Северный Кавказ.
Дата: 18.04.2003
Копия в Google
Сроки 20-25 декабря.» Вот такой увлекательнейший документик «человек от «Альфы» активно внедрял в сознание представителей средств массовой информации, подкрепляя липовый компромат отнюдь не липовыми североамериканскими долларами.
Дата: 11.12.2002
Копия в Google
А громкий провал попытки Павловского спекулировать бездыханным телом нанёс непоправимый ущерб не только верхней одежде политтехнолога, но и репутации «совести русского либерализма» Анатолия Чубайса – человека, которого все посчитали заказчиком «комбинации» с липовой «расшифровкой».
Дата: 31.08.2000
Копия в Google
Российские правоохранительные органы уже несколько лет разрабатывают организованную преступную группу мошенников, вымогавших деньги у пострадавших путем обмана с использованием липовых удостоверений силовых структур.
Дата: 02.12.2020
Копия в Google
За скобками этого высказывания остался тот немаловажный факт, что кредиты, получаемые компаниями от «Югры», как правило, немедленно переводились на липовых подрядчиков — фирмы-«прокладки», — через которые выводились в офшоры.
Дата: 21.05.2019
Копия в Google
Также в массовом порядке по документам раздувают количество абонентов (включая создание липовых абонентов), получая на них дотации из бюджета.
Дата: 17.01.2019
Копия в Google
«Дочки» ГК, выполнявшие работы, переводили все полученные суммы в головной офис, там часть из них перечисляли «однодневкам» по «липовым» договорам, а потом обналичивали.
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
["Гражданская прокуратура Украины", 17.12.2009, "Олег Ляшко, депутат от БЮТ": Как говорится в имеющимся в редакции приговоре от 9 декабря 1994 года, по липовым документам он умудрился получить двухкомнатную квартиру.
Дата: 21.09.2015
Копия в Google
Как говорится в судебных документах, "Язловский не сообщил об этой краже в полицию, поскольку знал, что его налоговые декларации были липовыми, и не хотел, чтобы это обстоятельство выплыло наружу".
Дата: 07.04.2014
Копия в Google
Руководитель Ростехнадзора Самарской области Валерий Сафронов, в эпоху своей деятельности, участвовавший в значительном подъеме стоимости «активов» посредством подписания липовых экспертиз на дырявый хлам называемый технологическим оборудованием, не так давно покинул свой пост.
Дата: 02.07.2013
Копия в Google
Так, Дмитрий Катая еще в 1999 году, уже будучи руководителем «Кредитимпэкс Банка», проходил по уголовному делу о хищении денежных средств в особо крупных размерах (деньги по липовым договорам с фиктивными строительными фирмами были переведены в далекий оффшор Науру), взятому на особый контроль премьера Сергея Степашина.
Дата: 20.03.2013
Копия в Google
Позднее суд установил, что Переверзев был лишен должности по липовым документам, которые изготовили Тихомиров с подельниками.
Дата: 27.04.2012
Копия в Google