Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Взаимодействие Генпрокуратуры РФ с зарубежными правоохранительными органами в 1997-2004 гг.

Германия, Лихтенштейн Дела не возбуждали.
Дата: 09.08.2004 Копия в Google

102. Хованов Андрей Николаевич.

Большего количества технологическая цепочка перекачки денег Газпрома в Лихтенштейн и Швейцарию не требовала Далее Хованов совместно с Куюнжичем С. через аффилированные структуры провел нескольких сомнительных сделок, когда была обнаружена недостача в 1 млрд.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

103. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Победителями конкурса стали Micas Industries Establishment (Лихтенштейн) и International Management Traiding Group Ltd (IMTG) из Ирландии.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

104. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Этой фирме нужны были только документы: если деньги после первой ступени их отмывки в оффшорных банках на Кипре, в Антигуа, на Каймановых островах или в Лихтенштейне оказываются на счетах немецких банков, то с помощью таких документов без всяких проблем можно доказать "правомерность" доходов.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

105. Список преступлений Путина.

1. 13 мая 2000 года в Вадузе, столице Лихтенштейна, был арестован адвокат Рудольф Риттер, брат министра экономики Лихтенштейна.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

106. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Маршрут: Россия - США (BONY и Citigroup - там корреспондентские счета) - один из банков в Лихтенштейне, счет одного из лихтенштейнских фондов, далее - счет фирмы на Британских Вирджинских островах. Этим ограничусь. -А речь не идет о "Краун Финанс Фаундейшн", зарегистрированной в Лихтенштейне в 1996 г. Вроде бы именно это - головная фирма, основной бенефициарий "Альфа-Групп"?
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

107. В контейнере с тушенкой была обнаружена тонна кокаина...

Каким образом коммерческий адвокат из Лихтенштейна, работавший, как утверждает BND, на клан колумбийских наркобаронов Очоа, оказался в одной упряжке с руководителями Санкт-Петербурга, а теперь и страны?
Дата: 15.08.2000 Копия в Google

108. Помощник Назарбаева - подпольный миллионер.

Он попытался перевести все деньги в Лихтенштейн.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

109. Виноградов отмывал деньги

Согласно появившейся в четверг в Лондоне информации, сообщает агентство ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на ИТАР-ТАСС, в поле зрения американских и британских следственных служб попала зарегистрированная в Лихтенштейне компания Tetra Finance Establishment, во главе которой стояли лица, связанные тесными личными отношениями с руководством Инкомбанка. Копия в Google

110. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Пройдя через Испанию, отмытые деньги направлялись в Панаму и Лихтенштейн.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

111. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Лихтенштейн, признав решение того же Тверского райсуда Москвы, что само по себе является прецедентом, заморозил $10 млн, на которые господин Бородин, согласно данным, которые имеются у следствия, застраховал свою жизнь.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

112. Марк Дейч назвал тех, кто посадил Шорора

Официальное место работы в РФ — глава представительства АО “ТНТ Таурус Холдинг Лимитед”, предприятие зарегистрировано в княжестве Лихтенштейн.
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

113. Путин и $5 млрд.

В то же время, как нам сообщили наши знакомые в немецкой полиции, германские правоохранительные органы всегда устраивают особо тщательные проверки на дорогах, ведущих в Швейцарию, Люксембург и Лихтенштейн.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

114. Материалы к собранию акционеров РАО "Газпром" (28.06.02).

... и Группой Газпром за услуги по транспортировке газа 62 8. Кредиты и поручительства, предоставленные МГК «ИТЕРА» 64 8.1 Задолженность МГК «ИТЕРА» перед Группой Газпром 64 8.2 Кредиты 64 8.3 Поручительства 65 8.4 Векселя Группы Газпром 66 9. Реализация газа оффшорным компаниям 67 9.1 Швейцария и Лихтенштейн 67 9.2 Партнеры Группы Газпром 67 9.3 Структура ценообразования в сделках по реализации газа оффшорным компаниям 67 10. Рекомендации 68 11. Словарь используемых терминов 70 Приложение 1 71 ...
Дата: 27.06.2002 Копия в Google

115. "С него просили сначала 15%".

При жизни он контролировал еще и Петербургский нефтяной терминал, через который экспортировал нефтепродукты давний знакомый Путина Геннадий Тимченко, часть Балтийской бункерной компании, заправляющей суда в петербургском морском порту, и одного из первых нефтетрейдеров на российском рынке — зарегистрированную в Лихтенштейне Horizon International Trading.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

116. Секрет связи.

(В рамках межправительственного соглашения под это была открыта специальная кредитная линия «Гермес».) Как установило следствие, 5% от всего оборота с ФАПСИ «Сименс» почему-то должен был отдавать офшорной компании «МКЛ», зарегистрированной в Лихтенштейне.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

117. Сибирский карлик.

Тем не менее, именно его деятельность на государственном посту, как следует из документов, которыми мы располагаем, и позволила его жене Галине Кузубовой, сменившей несколько лет назад имя и ставшей Lina Kay, купить квартиру на Манхэттене стоимостью почти $ 3 млн. Эти деньги были лишь частью средств, переведённых за последние 6 лет из России на личный счёт Василия Кузубова сначала в Лихтенштейне и затем на счета его жены в США. Только в 2004 году, например, через компанию Кузубова Sareno Ltd ...
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

118. "Межигорье" Виктора Януковича легализуют через Европу.

Это — юрист из Княжества Лихтенштейн Райнхард Прокш, создавший целый калейдоскоп компаний в доме 29 на Харли Стрит в Лондоне, которые то тут, то там всплывают в контексте "Межгорья" и Сухолучья.
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

119. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

В его собственности компании "Суперсимметрия", "Африка", "Амбер Продакшн" (Швейцария), "Агат Штифтунг" (Лихтенштейн) и Благотворительный фонд Святослава Вакарчука "Люди будущего".
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

120. "Совфрахт" вывели на схему.

Затем деньги поступали на счета банков Лихтенштейна и Швейцарии, а затем легализовывались в России, пишет Dienas Bizness.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google