Как говорилось в изначальных материалах следствия, всего с января по май 2005 года через ПБК было легализовано c нарушением условий лицензирования 7 млрд рублей и $100 млн. Весной 2005 года деятельность Банка проектного кредитования заинтересовался ЦБ, который 19 мая отозвал у него лицензию в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона «О противодействии отмыванию доходов».
Дата: 07.09.2010
Копия в Google
Президентом МНК с 1999 года являлся господин Чигиринский, он же с 2003 года по май 2009 года занимал пост президента МНГК.
Дата: 20.07.2009
Копия в Google
Ведь, согласно открытым источникам, совет его директоров по состоянию на май 2007 года возглавлял Олег Викторович Голосов, известный специалист в области высшего образования.
Дата: 08.04.2008
Копия в Google
Фактически партией руководил президиум политсовета из пяти секретарей (Виктор Некрутенко, Борис Надеждин, Борис Минц, Леонид Гозман, Иван Стариков), отвечавших за основные направления партийной работы и осуществлявших коллективное руководство СПС в период отсутствия у партии единого лидера (с января 2004 по май 2005).
Дата: 03.04.2006
Копия в Google
5. Проведение в мае месяце 2004 года синхронизированных выборов Президента РФ, ГосДумы РФ по новому принципу, ряда Губернаторов субъектов РФ. Таким образом, в течении периода декабрь - май 2003-2004 годов мы считаем вполне возможным не только достижение в области внутренней политики поставленных Президентом РФ задач, но и создание полноценного «путинского варианта» нулевого соглашения не наусловия олигархической верхушки, а на условиях российского государства и общества.
Дата: 29.10.2003
Копия в Google
По данным следствия, Тамаров с августа 2022 года по май 2023 года в качестве заместителя гендиректора рыбинского МУП «Теплоэнерго» получил деньги от бизнесмена за общее покровительство.
Дата: 09.10.2023
Копия в Google
С июня 2013 г. по май 2014 г. участники ОПС по подложным основаниям совершили операции на 126 млрд руб. по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций, руководители которых входили в сообщество, на счета банка Платона.
Дата: 28.07.2023
Копия в Google
В ходе расследования стало известно, что за прослушивание разговоров господина Караулова заказчики заплатили $15 тыс. С апреля 2018-го по май 2022 года развивал собственные каналы на YouTube — «Говорит Караулов» (350 тыс. подписчиков) и «Момент истины» (389 тыс. подписчиков).
Дата: 20.04.2023
Копия в Google
С мая 1994-го по май 1995 года Абросимов одновременно был гендиректором КЦТЛ и коммерческим директором «Северной верфи», а значит был заинтересован «в реализации незаконного плана», полагает надзор.
Дата: 20.03.2023
Копия в Google
Яхта Андрея Якунина Firebird на Шпицбергене (май 2019 г.) Яхта Андрея Якунина Firebird Андрей Якунин основал VIYM, специализирующуюся на управлении фондами прямых инвестиций в гостиничную недвижимость и компании реального сектора, в 2006 году.
Дата: 20.10.2022
Копия в Google
На сумму 1 449 970 000 рублей, согласно приговору Замоскворецкого суда Москвы, были оценены дивиденды от деятельности ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", похищенные в период с июля 2011 по май 2015 года.
Дата: 06.06.2022
Копия в Google
В декабре 2008 года был назначен заместителем министра регионального развития РФ. С апреля по май 2012 года — и. о. министра.
Дата: 07.04.2022
Копия в Google
Коммерсант.Ру, 01.12.2021, "Ректор с экс-замминистра оказался незнаком": [...] в ходе предварительного следствия было установлено, что якобы при попустительстве Сергея Зуева 12 сотрудников Минпросвещения были фиктивно по подложным трудовым договорам трудоустроены по совместительству в РАНХиГС и с сентября 2018 по май 2020 года получили за это более 20 млн руб. В результате 25 ноября этого года против Сергея Зуева было возбуждено второе уголовное дело о мошенничестве.
Дата: 03.12.2021
Копия в Google