Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Алексей Перцев за Tornado Cash получил пять.

Министерство финансов США ввело санкции против Tornado Cash 10 августа 2022 года.
Дата: 15.05.2024 Копия в Google

102. Те же яйца.

Ими оказались Же Жанг и Константин Соколов, “профессиональные инвесторы с богатым опытом работы в сферах телекоммуникаций, финансов, энергетики и управления активами”.
... документы и (или) информация не соответствуют требованиям установленного КРОУ порядка, а также если по оценке компетентного органа (Министерства ВТП — Hetq.am) наносят или могут нанести ущерб национальной безопасности или государственным интересам ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

103. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности ...
Письма были поддельными — их якобы отправляли реальные банки — например, Barclays и Nordea, или официальные органы, такие как британское Министерство по налогам и таможенным сборам или регулятивная структура этого ведомства — Управление финансового ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

104. Один в вузе не воин.

Активисты региона пророчили место ректора именно ему, так как, уходя с должности министра финансов, он заявлял, что планирует заняться преподавательской деятельностью. Но в ситуации отсутствия альтернативы Министерство образования и науки распорядилось признать выборы несостоявшимися.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

105. Мобильные дочки Алиева.

Попытки Turan узнать в Министерстве налогов имена учредителей ADOR, Pasha Holding и других лоббируемых "семьей" компаний были безуспешными. Хотя по Налоговому кодексу министерство просто обязано раскрывать подобную информацию по запросам. Тем не менее, очевидно, что квартира на ул. Самеда Вургуна управляет ведущими финансовым учреждениям страны: Kapital Bank — 682 млн. манатов, Xalq Bank — 480 млн. манатов, Pasha Bank — 340 млн. манатов, Expressbank — 76 млн. манатов, Bank Avrasiya — 55 млн ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

106. Уклонение по-американски.

Эту лазейку, правда, министерство финансов начало закрывать.
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

107. Прокуроры поймали ФТС на "черных списках".

... за 2011 год на импортеров легло дополнительной финансовой нагрузкой не менее 215 млн рублей. При этом, по данным Балтийской таможни, все установки ИДК, работающие в порту, позволили выявить лишь 88 правонарушений, — заключил Кисс. [...] В Минэкономразвития ограничились сухим комментарием. — Стратегия и тактика применения системы управления рисками отнесены законом к исключительной компетенции ФТС России, и Минэкономразвития России не вмешивается в эту деятельность, — сообщили в министерстве ...
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

108. Налоговую службу возглавит начальник административного департамента Минфина.

Начав в 1983 г. свою карьеру в экономической сфере с должности экономиста Ардонского райобъединения "Сельхозтехника", в 1997 г. Ахполов уже был назначен руководителем департамента - заместителем министра финансов РСО-Алания, потом 1-м заместителем министра финансов. В 1999 г. Ахполов получает должность главы Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Северная Осетия-Алания.
Дата: 25.03.2008 Копия в Google

109. "Я — кентавр."

В июле 1997 года на стол руководителя Северо-Западной окружной инспекции Главного контрольного управления администрации президента РФ Владимира Якунина легла докладная записка от главного контролера-ревизора Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов В.В. Кабачинова. На восьми страницах ревизор подробно перечислял не слишком сообразующиеся с законом операции знаменитого «Двадцатого треста», к финансовым успехам которого были непосредственно причастны заместитель мэра ...
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

110. "Золото оставьте себе, а остальное придется вернуть государству".

Министр финансов РФ Алексей Кудрин возглавляет наблюдательный совет АК, отстаивая при этом интересы группы лиц, занимающих самые высокие посты в Кремле.
Министерство природных ресурсов каким-то непостижимым образом вопреки здравому смыслу и российскому законодательству переоформило указанные лицензии на компанию-пустышку - «Алданзолото ГРК».
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

111. Кланы.

... на сюжет из сериала: почтенный министр юстиции влюбился в очаровательную леди, занимавшую пост министра финансов и проводившую весьма рискованные экономические реформы. В результате оба подали в отставку, а реформы вскоре провалились. …и его жена, Татьяна Голикова, заместитель министра финансов, уцелевшая после сокращения своего министерства В российском правительстве недавно произошла похожая история. Вице-премьер Виктор Христенко женился на заместителе министра финансов Татьяне Голиковой ...
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

112. Природа решений Минприроды.

На руководящей работе - с 1983 года, когда возглавил финансовое управление Министерства автомобильного транспорта РСФСР. С 1991 по 1995 год - заместитель министра транспорта РФ, с января 1995-го - первый замминистра финансов, с марта 1996-го - руководитель Госналогслужбы РФ. С апреля 1997 года - директор Федеральной дорожной службы РФ, с июля 2000-го - первый замминистра транспорта.
Дата: 11.02.2003 Копия в Google

113. Артюхову от гнезда коррупционеров.

(Воровством это может назвать только суд.) Виталий Григорьевич Артюхов появился в Министерстве природных ресурсов совсем не новичком. Он успел уже побывать замминистра финансов в правительстве Черномырдина, откуда перескочил в Дорожный фонд России, где уже и заслужил весьма прочную репутацию.
Дата: 17.10.2001 Копия в Google

114. КПРФ в миниатюре

К этой же группе стоит, вероятно, отнести депутата Сергея Митрохина (четвертый номер списка), а также замминистра финансов Михаила Моторина, перешедшего на работу в Министерство финансов в 1997 г. (г-н Моторин отвечал в министерстве за СРП и Налоговый кодекс). Копия в Google

115. Экономический терроризм

... Федорова в Аппарате Правительства РФ и Администрации Президента РФ. Копейкин готовит, затем направляет к выполнению в соответствующие министерства и ведомства. Однако придает формулировкам такую оптикаемую форму, что их можно не выполнять, а можно и выполнить, однако в соответствии с интересами Гурьева. Благодаря наличию давних дружеских связей, подкрепленных финансовым ресурсом «настоящие» полковники ФСБ Демин В.А. (начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями), Космачев А.Н ... Копия в Google

116. Деньги МВФ разворованы

Этот счет, по документам Счетной палаты, мог использоваться только для продажи валюты на валютных биржах, продажи валюты коммерческим банкам и трансфертов по приказу Министерства финансов России. Копия в Google

117. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

5 декабря Министерство финансов США ввело санкции против 17 человек, в том числе 12 россиян, которых спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании обвиняют в хищении в период с 2011 года более 100 миллионов долларов у банков, компаний и физических лиц. Речь идет о хакерской группировке Evil Corp, которую министр финансов США Стивен Мнучин назвал "одной из самых плодовитых киберпреступных организаций в мире".
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

118. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Везение акционеров «России» как будто должно было прерваться в 2014 году, когда министерство финансов США включило банк в санкционный список.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

119. "Минстець" спускает из бюджета миллионы на пропаганду.

По сведениям портала государственных финансов e-data, в прошлом 2018 году Минстець потратил 166,7 млн грн. В первой половине текущего 2019 года министерство было скромнее в своих аппетитах и потратило всего 9,9 млн., в основном на выплату зарплаты. В то же время подчиненное министерству госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (МПИУ), потратило 321 млн, а за первую половину 2019 года — еще 64,8 млн. Еще одно предприятие Минстеця "Центр защиты информационного пространства ...
Дата: 22.08.2019 Копия в Google

120. "Немец" идет на Кремль,

«Немец» не стал ничего менять, но вместе с тем привел к власти в подведомственной организации Гохран России (кладовая алмазов) своего бывшего коллегу по департаменту межбюджетных отношений Министерства финансов Андрея Юрина, он же «Алтай».
Дата: 14.02.2017 Копия в Google