Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

В декабре он возглавил ООО «Сургуттрубопроводстрой» (СТПС).
По данным следствия, она оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего ...
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

102. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле - 2.

Но чистого экспорта не получалось, все равно возникала необходимость делиться с «Итерой» как оператором транзита.
Одним из видных российских знакомцев авторитета является выходец из Узбекистана Алишер Усманов, металлургический магнат, возглавляющий ООО «Газпроминвестхолдинг» дочернюю компанию «Газпрома», которая занимается возвращением долгов компании.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

103. Делягин окружил себя бизнесменами с сомнительной репутацией.

В октябре 1998 г. для взаимодействия с иностранными частными военными компаниями (ЧВК) Филин и Суриков (тоже военный, а в тот момент – сотрудник аппарата правительства РФ) учредили ООО «Far West Ltd» с офисом в Лозанне.
Согласно его показаниям: "С начала 1990-х годов группа Филина-Сурикова имеет отношение к контрабанде наркотиков: - с 1995 г. – к транзиту героина (произведенного в Афганистане) по каналам Минобороны из Таджикистана через РФ в страны Европы; - с 2000 ...
Дата: 15.02.2007 Копия в Google

104. Счетная палата хочет покарать МПС за хоккей.

Как сообщил "Ведомостям" аудитор СП Владимир Пансков, в 2001 г. СЖД должна была заплатить в бюджеты всех уровней 2,9 млрд руб. , но перечислила лишь 2,5 млрд руб. При этом железнодорожники перевели 1,9 млрд руб. на счет ООО "Арена-2000" и 135 млн руб ...
Впрочем, представитель Shiran в Восточной Европе Зви Лафео заявил "Ведомостям", что экономия при доставке руды далеко не главная задача этого проекта - важнее облегчить транзит контейнеров из Азии в Европу.
Дата: 21.01.2002 Копия в Google

105. Газовая принцесса Украины.

Это было сделано в расчете за оплату транзита российского газа.
Идеологом "КУБа" на то время являлся вице-президент корпорации Александр Гравец - учредитель ЗАО ПФК "ЕЭСУ", ООО "Босфор", ООО Корпорация "Транспорт".
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

106. Прокладка для лобби Андрея Коболева.

Новый газопровод позволит РФ и Германии избавиться от почти монопольных услуг Украины по транзиту газа, что серьезно изменит геополитический расклад в Европе.
Второй учредитель, Ивано-Франковская организация работодателей нефтегазовой отрасли, состоит из АО "Укрспецтрансгаз" (это тоже на 100% дочка "Нафтогаза") и небольшого ООО "ВТЦ Энергия", которой руководит менеджер среднего звена нефтегазодобывающей ...
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

107. Как Украина дерусифицирует газ реверсом.

Эти данные совпадают и с данными "Оператора ГТС Украины": в 2020 году транзит газа в Европу по украинской ГТС составил 55,8 млрд.
Газотранспортная система Словакии способна транспортировать до 90 миллиардов кубометров газа в год. ООО "Газпром экспорт" в марте 2017 года заключило с Eustream договор на доступ к газотранспортной сети и транспортировке газа сроком до 1 октября 2050 ...
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

108. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

Чаще всего — ООО "Петролеум капитал", зарегистрированное в Нижнем Новгороде, РФ. По данным ЭП, вывоз угля из захваченной территории Украины осуществляется через железнодорожное сообщение Квашино (Украина) — Успенская (РФ).
В сопроводительных документах к этой партии указывается, что через территорию России антрацит поставляется в режиме транзита (классифицируется обозначением "31"), а страна происхождения угля неизвестна.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

109. Транзит по-молдавски.

Список российских банков — участников схемы вывода из РФ 700 млрд руб. Среди бенефициаров Александр Григорьев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.11.2015, Фото: РИА "Новости" Транзит по-молдавски Юлия Титова Что такое "молдавская" схема ?В ...
В качестве поручителей привлекались четыре российских ООО: «Скейкл», «Аркос-М», «Альман» и «Прайд».
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

110. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.

Также стоит отметить, что еще 6 марта МВД открыло уголовное производство в отношении чиновников НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «ГазУкраина-Коммерс».
Темами для обсуждения должны были стать закупка и транзит природного газа и график оплаты существующей задолженности.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

111. Залитый кислотой Максим Озирный слишком многих знал.

... лицом советника президента РФ. Убийство в Турции ценой 4 млн евро Максим Озирный в свое время являлся гендиректором ООО "Ресурс", единственным учредителем которого был бывший сотрудник ФСНП Михаил Коряк — один из главных фигурантов дела "решальщиков ...
За 20 млн евро "решальщики" обещали оказать содействие в заключение выгодного контракта на транспортировку газа в Европу транзитом через Украину.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

112. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Например, осенью 2009 г. «Стройтрансгаз» подписал два контракта с ООО «ОКЗ Русхолдинг» (50% — у Русской холдинговой компании Рязанова) на общую сумму 925 млн руб. Другая структура, связанная с Рязановым, — группа «Энергострой» получила субподряд на ...
Транспорт Бывший сотрудник «Юралса» вспоминает, что в ходе «информационно-экономического мониторинга» разведчики «обращали внимание также на невыгодные пути транзита через соседние страны, на которые государство тратило миллионы долларов, на эти ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

113. Канцлер Сечин.

«Филфак был самым блатным во всем Ленинграде, но Сечин поступил туда сам, без всяких протекций и помощи, — вспоминает однокурсник Сечина, замначальника департамента рекламы ООО “Газпром-медиа” Алексей Евсеев.
Кстати, в 1998 г. Сечин защитил в Санкт-Петербургском горном институте кандидатскую диссертацию на тему «Экономическая оценка инвестиционных проектов транзита нефти и нефтепродуктов (на примере нефтепродуктопровода Кириши — Батарейная)».
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

114. Who is мистер Двоскин?

Чем выше налоги, тем труднее увидеть потоки преступных «черных» денег от хищений или (например) наркоторговли в массе «серых» и тем выше прибыль от «обнала и транзита».
О коротком периоде его жизни в Одессе, куда Двоскин был якобы выдворен, мы совсем ничего не знаем, затем он появился в Ростове, хотя ООО «Пеликан», связанное с оборудованием для игорного бизнеса, которое Двоскин указывает как место работы ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

115. Рейтинг коррумпированности министерств и ведомств России.

... тот лоббировал там интересы мордашовского бизнеса, что Левитин с успехом и делает: «Компания «Северстальтранс» с 1990-х годов контролирует значительную часть российских транзитных поставок через Эстонию, в частности, почти 90% нефтяного транзита ...
Эксперты усматривают коррупцию и в слишком частых выигрышах минтрансовских «конкурсов» фирмами давнего друга Левитина Ефима Басина (и его сына Олега): только за 2008-2010 годы басинское ООО «Корпорация Инжтрансстрой» заключило с Росморпортом и ...
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

116. "Троянский конь" Алексея Миллера.

В преамбуле к этому соглашению говорилось: "Кредиторы (ОАО "Газпром" и ООО "Газпром Экспорт" — УП) выразили желание уступить часть своих прав требования к РУЭ, сумма которой в совокупности равна сумме задолженности РУЭ. НАК выразил желание приобрести ...
... о поставках и транзита природного газа. Документы подписывали главы государственных монополий в присутствии премьер-министров двух стран — Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Позже оказалось, что помимо контракта о поставках и транзите газа было ...
Дата: 03.08.2010 Копия в Google

117. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

Необходимо также отметить, что через территорию Армении проходит ряд наркотрафиков, начиная с южных границ до основных железнодорожных вокзалов и аэропортов Еревана и Гюмри, откуда грузы, проходя транзитом Грузию (по железной дороге), далее Украину ...
... Артака Саркисяна (SAS), Григора Маркаряна («Белладжо»), Алексана Петросяна (МАП), Саяда Захаряна («Аргали групп»), Самвела Баласаняна (пивзавод «Гюмри»), Оганеса Маркаряна (кондитерская фабрика в Гюмри), Аршака Мхитаряна (ООО «Агавни») и других ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

118. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

Последний для связи указал телефон московского офиса ООО «Гунвор». Учредителем офиса выступала шведская компания «Меервинд», она же учреждала финскую «Алексия Шиппинг». А председатель правления «Алексии» адвокат Свен Андерс Ольссон — директор «Меервинд». Этот адвокат также выступал директором шведской фирмы «Ветлуна» (Vetluna AB). С 2006 года она является учредителем знаменитой эстонской компании «Таркона» (Tarcona), которая занимается нефтяным транзитом в Эстонии.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

119. Терминалы в законе.

Чем длиннее цепочка, тем труднее разобраться в транзите денег. Причем ее звенья зачастую находятся в разных городах и приписаны к разным "налоговым территориям". Субагенты, чаще всего индивидуальные предприниматели или ООО, выступают в роли пешек: ими жертвуют при появлении первого проверяющего или первого серьезного сбоя в системе перекачки денег.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

120. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

«РосУкрЭнерго» работает на основе договоров о закупке туркменского газа с НАК «Нафтогаз Украины» (2005-2006 гг.) и с ООО «Газэкспорт» (2005 г. и далее с возрастающими объемами); на основе договора с ОАО «Газпром» на транспортировку газа по территории ...
Если учесть, что 1000 м3 российского газа Польша покупает по цене $82, а цена транзита по территории Украины составляет $1,09 за 1000 м3/100 км (протяженность транзита 780-820 км), то Eural TG при реализации газа в Польше могла получать прибыль в ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google