Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Дело было возбуждено после проверки компании «ТД Интерторг» сотрудниками Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России и Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу, сообщали источники РБК. В марте этого года силовики задержали ...
По данным СПАРК, компания принадлежала офшору в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Абдуллаеву Аллахверди Али Оглы (1%) через ООО «Интергрупп».
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

102. Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым.

... отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга. Якобы он лично передал Игорю Трифонову 7 млн руб. в качестве взятки. Отметим, что в показаниях Эдуарда Воронина фигурирует сотрудник службы безопасности банка некий ...
Поручителем по нему выступало ООО «ФОРЭС-химия» (группа ФОРЭС).
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

103. Герои подслушанной истории со взяткой в 20 млн руб. ушли за кордон.

Возможно, их вдохновила операция коллег, оперативников "таможенного" отдела Службы экономической безопасности регионального Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.
Она была гендиректором ООО “Форт”, “Столица 2000” и “Лигал консалтинг групп”.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

104. Регионы России поделили семьи и кланы.

Летом 2019 года Михаил Савченко ушел в бизнес: в июле стал директором по развитию сельхознаправления компании Аркадия Абрамовича «Сигма кэпитал», а в августе возглавил белгородское ООО «Новая слобода», специализирующееся на выращивании семечковых и ...
Его старший брат Рифкат Минниханов руководит государственным бюджетным учреждением «Безопасность дорожного движения».
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

105. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

... ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян. Следует отметить, что Кирилл Черкалин в органах госбезопасности служил с 1998 года, а на свою последнюю должность — начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ был назначен в 2011 году. В его обязанности входило осуществление контрразведовательной деятельности в кредитно-финансовой и банковской сферах, направленное на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, наносящих ущерб экономической безопасности России ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

106. Схемы хищения газа Арашуковыми.

... 21.02.2019, ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых, Фото: ИА "РБК" Маргарита Алехина Рауль Арашуков Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных ...
Также в рамках дела арестован исполнительный директор компании «Ессентукигоргаз» Алан Кятов, объявлены в розыск и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз ...
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

107. Курбан Кубасаев брал наличными, часами и ружьем.

Эти материалы он регулярно пересылал в службу экономической безопасности ФСБ или Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, другие правоохранительные и надзорные структуры.
... Шамилю Исаеву), и 13,9 млн руб., предназначенных для «газоснабжения с автоматизированной газораспределительной станции, электрической подстанции и водоснабжения» ООО «Дагагрокомплекс», расположенного в районе села Речное в Кизлярском районе Дагестана ...
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

108. Генерала Капустина нашли в болгарской недвижимости.

Например, в конце прошлого года, «в связи с утратой доверия» был уволен полковник полиции начальник управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Катков, у которого обнаружились ...
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев дважды вносил кандидатуру Капустина на утверждение в Управление Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров и дважды отзывал.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

109. Как Игорь Козин "слил" хоромы.

Никаких соответствующих указов нет. Есть только распоряжение президента Владимира Путина от 5 апреля 2016 года о внесении изменений в рабочую группу по безопасности Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, в состав которого президент включил Виктора Тулупова. Russiangate направил запрос в пресс-службу ФСО РФ о предоставлении информации об Викторе Тулупове. На момент публикации Федеральная служба охраны не ответила на запрос редакции.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

110. Как прикарманить парк.

Схема эта очень похожа на те, что уже применялись администрацией города в 2014 году и привлекли пристальное внимание Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.
Как следует из официальной информации мэрии Уфы, участок площадью 9,9922 га был передан ООО «Служба заказчика» 29 апреля 2015 г. Сумма сделки составила 182 млн руб. При этом соседний участок, даже меньший по площади (номер 02:55:050340:30, площадь 9 ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

111. Черная дыра Виталия Ботонькина.

А кто должен дать оценку деятельности некоторых офицеров Федеральной службы безопасности в отставке?
2015-07-01 Это реплика о работе управляющей компании ООО «БизнесТрейд», которая и по сей день обслуживает около сотни многоквартирных домов в районе Хамовники, что буквально в километре от Кремля.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

112. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

... или руководителем следующих фирм: ООО «УК АСП «Диво», АСПБ «Диво», ООО «АСИЭС Глобал», АСП «Диво», «Инэкспотур», ООО «Диво-сервис», ООО «Энергозащита». Одновременно Залесский является главой Службы безопасности «Строительно треста» и решает все ...
Последний как раз осуществлял в то время проект по созданию в Калининградской области свободной зоны экономической торговли.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

113. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

44-летний Александр Григорьев был задержан в минувшую пятницу сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области в столичном ресторане "Сфера" на Новом Арбате ...
Суть дела была в следующем: банк заключил предварительный договор купли-продажи с господином Поливодой и произвел оплату собственными векселями на сумму 72 млн руб. Через несколько дней эти векселя были предъявлены к оплате неким ООО «Прагма», и банк ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

114. Четыре дела Вячеслава Мотина.

... ООО, куда были переведены все активы ОАО НПП КП. Подозреваемый, решивший выкупить 85% активов, подготовил подложные документы, по которым стоимость активов была оценена в 20 тысяч рублей. Совет директоров одобрил приобретение доли НПП, был составлен договор купли-продажи пакета акций, в учредительные документы внесены соответствующие изменения, — сообщила подробности сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области Виктория Сафарова. Однако начальник управления экономической безопасности и ...
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

115. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

Наконец следователь оформил на него принудительный привод, а сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве привезли его в Москву.
При этом сам г-н Бачу в судебных показаниях путался: то он передавал деньги бизнесмену в пакете в кафе, то данную сумму г-ну Дурандину передала некая инкассаторская служба.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

116. Скидки "Газпрому" обеспечили родственные связи.

Глава Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков является мужем Надежды Новиковой, которая работает в ОАО «Газпром» на должности главного экономиста департамента экономической экспертизы и ценообразования.
Это повод для рассмотрения ситуации на комиссии по конфликту интересов и при ФСТ, и при газовом концерне, — говорит он. Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Илья Костунов считает, что семейные отношения между главой ФСТ и ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

117. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

Скажем, будучи замначальника Службы экономической безопасности УФСБ по г. Москве и Московской области, Евгений Валентинович вошел в комиссию по проведению паспортизации негосударственных предприятий безопасности (ЧОПов). Стоит ли удивляться, что супруга чекиста, Ирина Дмитриевна оказалась учредителем одного из ЧОПов — ООО «Форпост-А».
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

118. Следственный комитет взял "Высоту 239".

... под контролем сотрудников управления "М" (расследует преступления в металлургической отрасли) ГУЭБиПК МВД РФ и службы экономической безопасности ФСБ. В минувшую среду господин Шибанов принес деньги в офис "Промресурса", базирующегося недалеко от ...
С 2012 года также возглавляет совет директоров пермского ООО "Орис" (лесозаготовка), которым владеет вместе с партнером по ЧТПЗ Александром Федоровым.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

119. Нового вице-премьера взяли за старое.

Магомедгусена Насрутдинова сотрудники центрального аппарата ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали в воскресенье вечером в аэропорту Внуково, куда он прилетел из Махачкалы.
Недавно это дело в связи со сложностью расследования было передано для дальнейшего производства в центральный аппарат ФСБ. По версии следствия, в 2002 году, являясь генеральным директором ООО "Дагестанрегионгаз" и председателем правления ОАО "Даггаз ...
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

120. Ряженый генерал отжимает жир.

Сам Баранов убежден, что к поджогу приложил руку Сергей Васильев и сотрудник службы безопасности «Союза» Александр Гриценко (представляется отставным полковником ФСБ).
В Калининграде, обладающем статусом «особой экономической зоны», продукт проходит необходимую обработку и фасуется.
Дата: 18.12.2013 Копия в Google