Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Курбану Кубасаеву оставили ружье и часы.

Следует отметить, что Шамиль Кадиев в течение нескольких лет находился под следствием, в том числе за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), однако потом был освобожден из-под стражи, после чего сбежал за границу.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

102. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Отметим, что господину Кузьмину инкриминируются ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов) и ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), уголовное дело в отношении него было возбуждено 26 июня этого года.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

103. Павла Фомина сдали люди из ОПС Родиона Тихонова.

Самого предпринимателя и его компаньонов следствие обвинило в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК), а также в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций и физических лиц (ст. 194 УК).
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

104. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... под арестом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ ...
... 03.05.2012 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0030118:2023); — земельный участок площадью 1 210 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Тверитино, кадастровой стоимостью 798 612 руб. 10 коп ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

105. Григорий Зубков обналичил на 10,5 года "строгача".

По словам силовиков, основным в ходе рассмотрения дела в суде был вопрос, «устоит» ли в приговоре квалификация действий подсудимых по ст. 210 УК РФ (создание ОПС и участие в нем).
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

106. Виктора Бутарова осудили за "подставы" генерала Сугробова заочно.

В итоге господина Михайлика суд арестовал по обвинению в получении взятки (ст. 290 УК РФ), а согласившийся участвовать в оперативном эксперименте сенатор Коровников стал свидетелем по делу. После возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников ГУЭБиПК, которых обвинили в организации преступного сообщества и участии в нем, превышении должностных полномочий и провокации взятки (ст. 210, ст. 286 и ст. 304 УК РФ), господа Коровников и Михайлик в числе первых стали в нем потерпевшими.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

107. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

Столь суровое наказание обусловлено прежде всего тем, что подсудимые были признаны виновными по целому ряду статей УК РФ: создание или участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество с использованием служебного положения, отмывание денег, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и пособничество в этом преступлении.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

108. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.

По результатам разбирательства суд признал подсудимых виновными (в зависимости от роли каждого) либо в организации ОПС, либо в участии в нем (ст. 210 УК РФ). Кроме того, председательствующая сочла доказанным участие всех подсудимых в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

109. Замглавы Сочи взяли за стройку.

... Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) (дислоцируется в Ростове-на-Дону) задержали первого заместителя главы Сочи Мугдина Чермита в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ ...
В декларации супруги первого вице-мэра Сочи, получившей доход в 210 тыс. рублей, были указаны земельный участок площадью 1229 кв.м, автомобили Lexus и Toyota.
Дата: 19.04.2018 Копия в Google

110. Юрий Шефлер отсудил у СКР амнистию.

... году по целому ряду статей УК РФ. Сам бизнесмен уехал за границу, осев в Великобритании, которая в 2010 году отказалась выдать его на родину. Между тем в период с 2010 по 2012 год почти все обвинения — организация преступного сообщества (ст. 210), применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318), легализация преступно нажитых средств (ст. 174), незаконное предпринимательство (ст. 171) — были сняты. Статья по обвинению в контрабанде (ст. 188) была декриминализована, и единственной ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

111. Дмитрий Безделов обустроился на 9 лет.

По результатам расследования всем фигурантам следствие вменило в вину ч. 4 ст. 259 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Трем участникам группы к этой статье добавилась еще одна — участие в организованном преступном сообществе (ОПС) (ст. 210 УК РФ).
Дата: 09.01.2018 Копия в Google

112. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

К тому времени большинство из его 11 фигурантов, обвиняемых в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), уже отбыли в СИЗО почти два года, и в январе 2016-го их перевели под домашний арест.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

113. Банкир выдал шесть миллиардов.

... на ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения), а в конце апреля в СИЗО оказались первые предполагаемые участники хищений — господа Воловник и Ладонщиков. Теперь же, как предполагает близкий к следствию источник "Ъ", после всесторонней проверки показаний господина Ладонщикова и вероятных задержаний других участников хищений, экс-владельцу Фондсервисбанка Александру Воловнику могут инкриминировать более тяжкую ч. 1 ст. 210 УК РФ ...
Дата: 30.05.2017 Копия в Google

114. Евгений Богорад сдался после 8 лет скитаний.

... в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) — с подсудимых было снято в связи с непричастностью, а по ст. 159 УК о мошенничестве суд им назначил условные сроки. Двух обвиняемых суд оправдал вчистую. Видимо, рассчитывая на благосклонность суда, господин Богорад решил вернуться в Россию. После прилета в Новосибирск в конце января 2017 года он направился прямиком в УМВД по Новосибирску. Там ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ст. 159) и покушении на мошенничество (ст. 30, ст. 159 ...
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

115. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.

Еще одному подсудимому, сыну экс-главы "Сантимира" 36-летнему Руслану Ситдикову, инкриминировали растрату в крупном размере (ст. 160 УК РФ), однако он был полностью оправдан.
Сами представители "Сантимира" утверждали, что вложили в строительство элеватора около 1,5 млрд руб., однако у правоохранителей есть подозрения, что средства на этот проект были получены дважды: более 300 млн руб. от "Росагролизинга" и 210 млн руб. в ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

116. Александра Задерея прописали в преступной группе.

Таким образом, был причинен ущерб госкорпорации "Ростех", владеющей 39% акций ОАО. Все эпизоды предполагаемых хищений объединены в базовое уголовное дело об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), которое было возбуждено опять же против неизвестных лиц и расследуется СКР. По версии следствия, члены ОПС 12 лет назад совершили рейдерский захват контрольного пакета акций ВИЛСа, создав, таким образом, условия для расхищения его активов.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

117. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Общая же задолженность перед кредиторами в Маст-банке на 1 сентября 2016 года составляет около 14 млрд руб. — Врезка К.ру] Мало того, по версии МВД, Маст-банк входил и в финансовую империю одного из крупнейших российских обнальщиков, Сергея Магина, которого вместе с более чем десятком предполагаемых сообщников обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), а также незаконном обналичивании и выводе за границу 169 млрд руб. Процесс по этому делу завершается в ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

118. Витас-банк обчистил зампред правления.

... о преднамеренном банкротстве Витас-банка (ст. 196 УК), расследование по которому еще продолжается. Ну а первым до суда дошло дело бывшего "авторитетного" депутата Народного собрания Дагестана от "Единой России" Магомеда Магомедова (Мага Банкир). Как выяснилось в Верховном суде Дагестана, Магомедов был криминальной "крышей" Витас-банка, совершал мошенничества, вымогательства и финансировал местное бандподполье. В итоге за организацию преступного сообщества (ст. 210 УК) народный избранник получил ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

119. Денис Сугробов "прессовал" "Кибернож".

... п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Господин Скакунов, как полагает следствие, пособничал бывшим гуэбовцам в совершении этого преступления. Очевидно, рассчитывая получить от него информацию о возможной материальной заинтересованности экс-сотрудников ГУЭБиПК, следствие задержало господина Скакунова, а Басманный райсуд недавно определил его на два месяца в СИЗО "Лефортово". Как сообщил "Ъ" адвокат Дениса Сугробова Эдуард Исецкий, для формирования обвинений по ст. 210 УК РФ следствию не хватает ...
Дата: 02.02.2015 Копия в Google

120. Потерпевший свидетель обнала.

При этом $200 тыс. "решальщик" требовал немедленно, заверив, что иначе финансисту предъявят обвинение по ст. 210 УК РФ (организованное преступное сообщество).
Дата: 05.09.2014 Копия в Google