Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

На 7 лет осужден совладелец банка «Балтика» и член совета директоров ПРПФ Олег Власов и на 5,5 лет — генеральный директор инвестиционной компании «Эмпайр траст» Анна Хохлова.
Доходность гарантировалась заложенным имуществом — объектами недвижимости в подмосковной Жуковке и крупными кредитами, выданными банком «надежным» фирмам.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

102. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Который в это же время скупал недвижимость.
И это при том, что формально пострадавшим в деле, запущенном адвокатом Бершедой, является даже не Дмитрий Рыболовлев, а подставные компании Accent и Xitrans, принадлежащие кипрскому трасту, одним из бенефициаров которого является его старшая дочь.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

103. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

Почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках, которым Алексей Хотин должен около $3 млрд. Весной началось конкурсное производство в компаниях, владеющих бизнес-центром «Очаково» и частью IQ Park, кредитор которых — банк «Траст».
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

104. От патриотизма до мошенничества.

Воровство денег вкладчиков Один из мотоциклистов оказался замешан в операции по выводу денег из банка «Траст» перед санацией.
Компания Юрия Макаренко, соучредителя клуба в том же городе, занимается управлением недвижимостью. В Кашине ОАО «Исток девелопмент» Василия Журавлева сдает в аренду собственную недвижимость.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

105. Сергею Пугачеву подыскали квартирное дело.

... новозеландскую OPK Trust Company Ltd (ранее траст «Радонеж траст»), объяснил Маркин. По версии следствия, в 2006 г. Межпромбанк по указанию Пугачева выдал кредит экс-главе эксплуатационного управления управделами президента Александру Гладышеву на сумму более $700 000 для приобретения квартиры. ["Коммерсант", 07.11.2015, "Сергея Пугачева ищут через Даев переулок": $707 тыс. предназначались на покупку квартиры в Даевом переулке в центре Москвы. Сама недвижимость находилась в залоге до погашения ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

106. Княжеское дело Павла Скурихина.

По словам представителей ВТБ, суть преступлений заключалась в выводе активов подконтрольных бизнесмену структур в зарегистрированный в княжестве фонд Berenger Foundation и траст Eastbridge Settlement с островного карибского государства Сент-Кит и ...
... миру (за исключением России, Белоруссии, Китая и Кубы) с его активами стоимостью до ?25 млн. В список попали зарубежная недвижимость бизнесмена, его акции и займы в английских и швейцарских фирмах, трастах в Лихтенштейне и Невисе и активы в ряде ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

107. Не в службу, а в траст.

Не в службу, а в траст Как друзья-олигархи влияли на карьеру Игоря Шувалова, а он — на их бизнес Абрамович, Усманов, Керимов, Мамут и Бойко "понимают, что Шувалова подставить нельзя" Оригинал этого материала © "Ведомости", Интересы без конфликтов, 14 ...
Бывая за границей, Шувалов встречался с попавшим в опалу другом, даже поручал ему юридическое сопровождение некоторых своих дел. Например, Ивлев занимался покупкой зарубежной недвижимости для Шувалова.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

108. Лёня-Мегафон.

16.11.2004, Фото: "Новые Известия" Лёня-Мегафон Датская недвижимость жены Реймана Роман Зацепин Это ясно, это было понятно с самого начала.
Когда эти факты выплыли наружу, в октябре 2003 Рейман перестал числиться бенефициаром лихтенштейнского траста FCT. И после этого с достоинством заявил, что он никак не связан с компанией "Мегафон".
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

109. Первый олигарх.

А у московского мэра этот контроль уже был. В период революционного романтизма начала 90-х столичным властям достались самые ликвидные из возможных активов - та самая московская недвижимость.
Пакеты акций должны были передаваться в траст на конкурсной основе.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

110. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

По сути, судья первой инстанции посчитал, что ответчики учредили траст и передали в него акции, а бенефициаром назвали Александра Плешакова», — разъясняет господин Панов.
Но недвижимость (кондоминиум в Ривьера-Бич в отеле Ritz Carlton) Сергей Линьков продал в 2014 году.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

111. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

В прошлом году окружной суд Лимасола по заявлению банка непрофильных активов «Траст» вынес приказ об аресте активов по всему миру Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых на сумму до €267 млн. Отметим также, что бывшие ...
Уже 6 августа 2018-го Людмила Ананьева продала по 50% и 1 акции в трех кипрских компаниях, на которые оформлена недвижимость ПСН, — бизнес-центры, которые сдаются в аренду, и часть строящихся жилых комплексов.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

112. Декларации ЦБ — 2016.

При этом, несмотря на довольно высокие доходы, руководители ЦБ не приобретали в минувшем году автомобили и лишь немногие приобрели объекты недвижимости.
В его пользовании находится шесть квартир в трасте в Мексике и парковочное место там же. Доходы супруги Швецова выросли до 19,1 млн руб. в 2016 г. с 12,4 млн руб. годом ранее.
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

113. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Остается добавить, что ФК "Открытие" добивается возврата активов "Траста" в Высоком суде Лондона. Английский суд в рамках этого разбирательства уже арестовал недвижимость и вклады, принадлежащие бывшим владельцам банка и их женам, на $830 млн. При этом, принимая такое решение, лондонский суд во многом согласился с выводами российского следствия и ЦБ: так, из судебного решения следовало, что владельцы банка, чтобы замаскировать реальное положение дел в "Трасте", создали в банке своего рода ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

114. Миллиардеров архипелаг.

Миллиардеров архипелаг Дмитрий Рыболовлев через траст дочери купил у внучки Онассиса греческие острова за $100 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 12.04.2013, Подарок дочери: миллиардер Рыболовлев купил острова Онассиса, Фото: The Picture ...
Сделка тогда установила рекорд на рынке недвижимости Флориды.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

115. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Также деньги со счетов выводили Fiona Trust and Holding Corp, траст, входивший в группу «Совкомфлот», Auborn экс-депутата Госдумы Евгения Туголукова, Highstat Ltd Алексея Мордашова и Joytas, владеющая долей в ООО «Сибтранс».
Их компания официально заявила, что перевела 10,5 млн в Bank of Cyprus и такую же сумму — в лондонский Barclays, чтобы приобрести недвижимость.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

116. Прохоров без дома.

Работа траста Прохорову уже не нравится: Клишас до сих пор не представил информацию о том, какими точно активами владеет Folletina, и план распределения активов, сетует он. У Прохорова есть повод волноваться, ведь юридическим собственником Folletina и ее активов, включая личную недвижимость Прохорова, является Клишас, отмечает управляющий партнер юрфирмы «Джон Тайнер и партнеры» Валерий Тутыхин.
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

117. Кто владеет Москвой.

... офисов и торговых галерей — компания «Траст Эстейт». Здания же находятся в собственности у ЗАО «Моспромстрой» (бывший «Главмоспромстрой»), 24,5% акций которого принадлежат городским властям, а остальные в 1990 году были распылены между 29 000 членов трудового коллектива. Всего три отеля Marriott зарабатывают в год $50 млн, из них на долю «Моспромстроя» приходится порядка $15 млн. Помимо зданий Marriott, на балансе «Моспромстроя» числится еще около 300 объектов недвижимости в Москве, однако более ...
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

118. Top-110 (Forbes-2023).

Капитал: Акции производителя удобрений «Еврохим» и угольной компании СУЭК, которые принадлежат дискреционному трасту.
*** №11 Вячеслав Кантор Вячеслав Кантор Должность: частный инвестор Состояние: $11,3 млрд Источник состояния: минеральные удобрения, недвижимость Возраст: 69 лет Семейное положение: женат, пятеро детей Город проживания: Герцлия, Израиль Образование ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

119. Дмитрий Рыболовлев обвинил Sotheby’s в сговоре с арт-дилером Ивом Бувье.

Контекст Дмитрий Рыболовлев после продажи в 2010 году контрольного пакета акций «Уралкалия» за $5,3 млрд стал активно инвестировать вырученные деньги в дорогую недвижимость и в искусство.
[ИА "РБК", 03.10.2018, "Рыболовлев обвинил Sotheby’s в мошенничестве и потребовал $380 млн": Представитель Рыболовлева подтвердил РБК, что компании семейного траста предпринимателя подали иск к Sotheby’s Inc. в Федеральный окружной суд Нью-Йорка, но ...
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

120. На ЦБ шапка горит.

Были версии о ликвидации бумаг, посвящённых "Промсвязьбанку", "Бинбанку", "Трасту" и так далее. В свою очередь, портал "Руспрес" предложил читателю целую россыпь интересных идей – от превращения в пепел французского паспорта зампреда Поздышева до сгорания свидетельств о праве собственности на зарубежную недвижимость первого зампреда Швецова.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google