Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Свидетели Марк Захаров и Марлен Хуциев.

Свидетели Марк Захаров и Марлен Хуциев Вынесен приговор по делу о хищении $22,3 млн через "Форум XXI век" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.08.2009, Казахский кредит растворился в новостройке.
Как оказалось, на выделенном участке с 1952 года располагается спортивная база Московского дома ученых АН СССР (ныне РАН), а в 1981 году на средства членов теннисной секции здесь было построено восемь кортов, которые находятся на балансе Центрального ...
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

102. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... конкурентов и их покровителей элементы инфраструктуры топливного рынка: отвечающий всем современным требованиям, значительный по объему емкостной парк для хранения топлива («база»), постоянно действующий доступ к продуктопроводу федерального значения ...
Именно при посредничестве указанного лица (а он является акционером ЗАО с уставной долей 25%) ЗАО «Поволжье» сумело в истекшем году привлечь на свое развитие 146 млн. рублей, выданные ЗАО в качестве кредита двумя московскими банками под залоговое ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

103. Контрабанда на "Черкизовском"

По данным «Росбалта», председателем совета директоров и совладельцем банка «Местный кредит» является предприниматель Рафаэл Абрамов. Его родной сын и руководитель фирмы «Местный кредит-инвест» Ян Абрамов женат на известной певице Алсу. На свадьбе молодых людей в 2006 году присутствовал и предприниматель Тельман Исмаилов, который владеет группой «АСТ» и торговым центром «Черкизовский». «Пока расследование находится только в начальной стадии, собирается необходимая доказательная база, изучаются ... Копия в Google

104. Акт проверки

... 35,0 0,1% 5.За пользование кредитами банков 9907 1.9% 6. На замену устаревшего оборудования Корпорации 15000 2.8% 7.Расходы на содержание служб генерального заказчика и подрядчика 13370 2.6% Согласно представленных справок о выполненных работах и затратах объем капитальных вложений составил 642.3 млрд.рубле и, из них объем выполненных работ по жилищному строительству составил 582.6 млрд.рублей. Нa восстановление базы стройиндустрии "Росагропромстрой" предусматривалось направить 35 млрд.рублей ... Копия в Google

105. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Компания “VH Estate” приобрела во Франции недвижимость за счет крупного кредита Летом 2010 г. компания “VH Estate” у некого Лукаса приобрела две единицы недвижимости на общую сумму 7.510.000 евро в 8-ом округе французской столицы, известном во всем ...
... Республики не является директором “VH Estate”, хотя в электронных базах данных могут сохраниться старые сведения”. Между тем в нашем распоряжении оказались не данные каких-то баз, а официальные документы реестра коммерческого суда Парижа (Greffe du ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

106. Георгий Беджамов затарился долгами.

По данным СПАРК, в РСЗ Беджамову по-прежнему принадлежит 25%, а долей в 35% владеет аффилированная с ним Unifleet Technology Ltd. Арбитражный суд в другом процессе также признавал Беджамова контролирующим лицом РСЗ. В БЭЗ у экс-банкира 87%, следует из базы СПАРК. Изначально заводы кредитовались в Сбербанке. Как следует из материалов дела о банкротстве РСЗ, предприятие получило кредит еще в 2007 году, но не смогло по нему расплатиться — у завода сформировался долг на 2,3 млрд руб. В 2014 году ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

107. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

На оздоровление попал и банк «Траст», который принадлежал «Открытию»: на его базе ЦБ создал банк непрофильных активов, занимающийся сейчас возвратом средств бывших собственников санированных банков. В исковых заявлениях банки утверждают, что Беляев организовал в группе «Открытия» схему по выводу активов, для функционирования которой использовалось более 100 компаний-пустышек. «Траст» или «Открытие» выдавали кредиты компаниям, связанным с «Открытие Холдингом», а те делили или комбинировали ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

108. Экс-руководство "дочки" "Ленэнерго" "нагрелось" на 2 млрд руб.

Летом того же года город пролоббировал кандидатуру топ-менеджера на должность гендиректора «Ленэнерго», на базе которого объединялись городские структуры.
В СПбЭС рассказали, что фактически привлекли 600 млн рублей, но кредиты пошли на зарплаты персоналу и ремонтные работы.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

109. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб. Первый зампред Татфондбанка задержан за хищение кредита ЦБ Оригинал этого материала © "Реальное Время", 15.03.2017, "Роял" в кустах: в Казани задержаны "гарант стабильности" Татфондбанка и хранитель ...
Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», Сафин занял этот пост лишь в мае 2016 года.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

110. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

В последующие годы Воробей и Ко продолжили выводить средства под видом займов и кредитов якобы сторонним организациям — размер займов колебался от 70 млн руб. до 200 млн рублей.
Когда необходимая доказательная база была собрана, дело передали в во второе следственного управления (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

111. "Траст" оказался пирамидой.

«Траст» настаивал, что так бывшие собственники фальсифицировали отчетность банка и вводили в заблуждение регулятора и кредиторов, поскольку банк не раскрывал, что в этих кредитах были заинтересованы его акционеры.
Причем с точки зрения перспектив работы по возврату активов не меньшее значение имеют формулировки, которые использовал судья, который отметил, что у «Траста» в данном деле есть очень прочная доказательственная база.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

112. Александр Гусаков остановился за решеткой.

Согласно базе СПАРК-Интерфакс, в группу входят более десяти юрлиц, бенефициаром которых является лично Александр Гусаков. — Врезка К.ру] ["Ведомости", 12.10.2015, "Владельцу Heliopark припомнили кредиты": Старший вице-президент Промсвязьбанка Сергей Муравьев подтвердил, что уголовное дело в отношении Гусакова возбуждено по заявлению банка.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

113. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

ЦБ отозвал лицензию у компании и ее депозитария 12 декабря, после чего стало известно: вся документация, а также клиентские базы компании были уничтожены. МФЦ получила известность в 1997 году, когда по инициативе тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова на ее базе при участии мэрии и регионального отделения ФКЦБ был открыт пилотный центр для работы с населением.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

114. Денису Вороненкову усилили показательную базу.

Денису Вороненкову усилили показательную базу Рейдеры привлекли депутата к продаже краденого здания стоимостью $5 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.12.2014, Коммунисту усилили показательную базу, Фото: "Коммерсант" Юрий Сенаторов Денис ...
... банке кредит в размере 20 млн руб. — эти деньги должны были обеспечить легальность оплаты здания Международной улице. Самому строителю деньги пообещали вернуть, что вскоре за счет своих средств и сделал господин Качур. А обналиченный кредит строителя ...
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

115. Грязные копы губернатора Савченко.

Итак, в августе 2011 года начальник белгородского полицейского главка Пестерев вынудил бизнесмена Алексея Фомченкова перевести на счета подконтрольных ему и его партнеру фирм около 80 млн руб., которые выдавались Орелсоцбанком как кредиты физлицам ...
Речь шла о получении взятки в размере 38 млн. руб. и следствие располагало весьма солидной доказательной базой.
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

116. Невыездного экс-министра подводят под мосты.

Прочитав в материалах дела о том, что даже мебель для базы отдыха его родственника в Астрахани доставлялась из Москвы военно-транспортной авиацией, господин Сердюков от дачи показаний отказался.
Уже оттуда пешком они прошли в здание ВСУ через помещения, арендуемые компанией по выдаче военным ипотечных кредитов.
Дата: 04.12.2013 Копия в Google

117. Королевский скиталец.

Во-первых, кто же такой этот Евгений Забелин, покупатель элитной базы отдыха?
... Селиванов и Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области подали в суд заявления с просьбой включить в реестр кредиторов «АЭМ-Липецк» их требования, каждое из которых приблизительно равнялось сумме выданного Газпромбанком кредита ...
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

118. Банк, погрязший в погонах.

... кредита». Вскоре банк был включен в систему кредитных учреждений МПС. Ему было доверено обслуживать «жирные» куски железнодорожного пирога. Банк также участвовал в финансировании Северного завоза. Именно тогда «Хованский» частично контролировался чеченскими ОПГ. В тот период в как миноритарий (5% в УК) в капитал банка вошел Джамалов Алишер Шарапович. Он и Вагабов Генадий Явединович в 90-е гг контролировали снабжение целого ряда поселков нефтяников и газовиков ХНАО и ЯНАО и числились в базе ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

119. Дело дошло до Сергея Пугачева.

В АСВ также добавляют, что сотрудники банка уничтожили не только базу данных, но ее резервную копию: "Последний раз такое было с СБС-агро, когда руководство банка прятало следы". Кроме того, как выяснилось, реального обеспечения по кредитам в МПБ нет: активы, которые служили залогом, тоже выведены. "Например, МПБ в нарушение требований ЦБ досрочно забрал из банка размещенный там субординированный кредит и фиктивно погасил этими средствами выданные банком залоговые кредиты, чтобы создать ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

120. Потанин отдал долю "Открытых инвестиций" Прохорову, завершив развод с экс-партнером.

Представитель «Интерроса» говорит, что полученные деньги компания пустила на погашение и реструктуризацию банковских кредитов. А на днях компания Потанина объявила о создании на базе бывших активов ОПИН новой компании — «Профэстейт».
Дата: 13.09.2010 Копия в Google