Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Берегись! Работает "Альфа".

Таким образом, Полецкого пытались заставить молчать о махинациях консорциума, который путем подлога присвоил через свой банк восемь, принадлежащих объединению, морских судов стоимостью 7 миллионов долларов и намеревался перепродать их в одну из ...
Особо следует упомянуть созданные генеральным директором «Альфа-эко» Александром Файном в Венгрии и Чехии совместные фирмы соответственно «Harmaty & Co» и «Alfa-Eco», которые согласно учредительным документам занимаются экспортом и реализацией ...
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

102. Ореховская ОПГ-1

Заработанные средства он переводил в банки Израиля и Австрии, а также - через Иванькова - в США, на Кипр, в Китай, Германию, Таиланд, Венгрию. Копия в Google

103. "Коготь" о Кургиняне

... Стерлигов), который тесно связан с оружейной, алмазной и наркомафией.(?) Кургинян выезжает и имеет зарубежные связи в Германии, Австрии, Италии, Венгрии, Югославии, Сирии, Кипре, Индии, Анголе, Китае, Ираке и Иране, т.е. в странах покупающих оружие ...
... с кадрами банка "Российский кредит") получить 8 млн. рублей, которые перевел зарубеж. Сотрудники Кузина с 90-х годов занимались экспортом оружия и стратегических материалов, а так же путем мошенничества обманули франкфуртский комерческий банк на 5 ... Копия в Google

104. "Мы просто, черт возьми, нелегальны".

«Рубильник» использовался по меньшей мере 12 раз — во Франции, Нидерландах, Бельгии, Индии, Венгрии и Румынии.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

105. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

В 1994 году его компания «Интерпроком» стала соучредителем венгерского трейдера Panrusgas, который поставлял в Венгрию продукцию «Газпрома». На полученные от торговли газом деньги Рахимкулов покупал акции венгерских компаний. Основной семейный актив сегодня — пакет акций венгерского банка OTP Bank (7,08%) и крупнейшей нефтегазовой компании страны MOL (3,4%).
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

106. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Борис Ротенберг (брат), $1,1 млрд, член совета директоров СМП Банка.
В 1994-м его компания «Интерпроком» стала соучредителем венгерского трейдера Panrusgas, который поставлял в Венгрию продукцию «Газпрома».
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

107. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

... братва» (одно из самых достоверных описаний становления этой ОПГ) есть эпизод, как герои в 1992 году едут в Будапешт, отвозя чемоданы наличных долларов, чтобы сдать их в тамошний банк. В докладе ФБР говорится, что главные компании в империи Могилевича — Arigon Ltd (Нормандские острова, юрисдикция Великобритании) и YBM Magnex (Будапешт, Венгрия). Станислав Николаев являлся вице-президентом YBM Magnex и предположительно, подчеркивает ФБР, был фактическим руководителем филиала Arigon Ltd в Венгрии ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

108. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

... м Регионы присутствия: Москва, Московская область Рекорд: продав за несколько месяцев до финансового кризиса 2008 года банк «Абсолют» за рекордную сумму $1 млрд, акционеры группы сосредоточились на оптовой торговле бытовой техникой и строительстве ...
Портфель состоял из 61 объекта в Чехии и Венгрии.
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

109. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

В списке арестованных и менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase Рональд Ю. Как считает следствие, именно он отвечал за перевод средств со счетов на Кипре в США. Еще один член группировки, владелец известной в Нью-Йорке художественной ...
— Не организовывали, но я вместе с ним выехал в Венгрию от Министерства культуры.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

110. Алюминиевый котел.

Быков уехал из страны и в ноябре был арестован в Венгрии.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

111. Авторитет на выданье.

Стоит напомнить, что несколько лет назад ФБР отправляло специальную команду в Венгрию для поимки Семена Могилевича, но визит закончился ничем.
Group DF работает с крупнейшими европейскими банками, и каждый раз структура собственности Rosukrenergo и ее финансовые потоки изучаются под лупой.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

112. Уполномоченная частная структура с функциями спецэкспортера.

Шохин гордится, что «приложил руку к отмене системы спецэкспортеров, хотя [тогдашний глава охраны президента Александр Коржаков] и обвинил меня в подрыве интересов государства и сговоре со Всемирным банком».
Трейдер по дружбе Нефтепровод «Дружба» правительство поделило между крупными компаниями по направлениям: «Сургутнефтегаз» получил Германию, «Лукойл» — Чехию, «Славнефть» — Словакию, ЮКОС — Венгрию.
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

113. Леня "Макинтош" – барин из Парижа.

Ведь знаменитый банк «Столичный» создавал не кто иной, как Леонид Билунов. Сначала он был там просто «крышей», затем решил взять всю эту финансовую империю под свой контроль. Вот тут Смоленский за помощью и побежал. К другой «крыше». Скажи мне, кто твои друзья В биографии Леонида Билунова есть одно белое пятно. Несколько лет он провел в Венгрии.
Дата: 04.10.2006 Копия в Google

114. Из доклада Деркача - Кучме: Путин - давний друг Могилевича.

Америку сотрясал скандал вокруг отмывания денег через «Банк оф Нью-Йорк», главным организатором которого назывался Семен Могилевич.
Ну, он там, в Венгрии там, но сейчас живет в Москве.
Дата: 13.01.2006 Копия в Google

115. Эрудированный Сурков.

Воинский долг Сурков отдавал в Южной группе войск — в Венгрии, но где именно?
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

116. Сбежавшего банкира возвращают в Россию.

Конаныхин назвал ВББ мафиозной структурой, состоящей из бывших и действующих сотрудников КГБ. После этого он выехал из страны - сначала в Венгрию, а затем в США. Факты причастности некоторых офицеров спецслужб к деятельности ВББ подтвердились, и расследованием занялись сотрудники Главной военной прокуратуры. Они выяснили, что в январе 1992 года банкир получил кредит 5 млн. долларов под договор с венгерской фирмой, но вскоре деньги оказались на его личном счету в одном из банков Будапешта.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

117. Обыск у "Михася".

По версии МВД, Михайлов и Спиваковский входят в число руководителей так называемой "Солнцевской" ОПГ. Однако Спиваковский, судя по всему, интересует следствие прежде всего как близкий знакомый вице-президента "Союзного банка развития" Евгения ...
2001-2002 годы: все страны Шенгенского соглашения, а также США, Венгрия, Латвия и Тунис отказали господину Михайлову во въездных визах.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

118. Главу СИБУРа Якова Голдовского готовят к отставке.

Якобы через него и банк «Совфинтрейд» (председатель совета директоров Юрий Вяхирев) в оффшоры уходили миллиарды долларов.
В активе «Сибура» — Омский, Ярославский и Волжский шинные заводы; «Воронежсинтезкаучук»; «Уралоргсинтез»; предприятия нефтехимии в Венгрии - BorsdoChem и TVK. Методы экспансии не отличались разнообразием.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

119. Цветная металлургия-2001.

Яфясов уходит из бизнеса в Роскомметаллургии, а затем в банк «Югорский».
Анатолий Быков арестован в Венгрии по подозрению в причастности к убийствам вокруг КрАЗа.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

120. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

Вилла и 3.5 миллиона Как утверждают в швейцарской прокуратуре, Сергей Михайлов прибыл в страну банков и эдельвейсов неспроста. Заключив фиктивный брак в Венгрии, Михась сначала "перекочевал" из России туда. Но после того как пребывание на венгерской территории ему было заказано (опять же из-за связей с российской огрпреступностью), он перебрался в Швейцарию. Здесь Михась за год обзавелся шикарной виллой, легализовал в банке счет на 3,5 миллиона швейцарских франков.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google