Поиск по "банк открытие 2016". Результатов:
2016 - 4131
,
банк - 9499
,
открытие - 1721
.
Результаты с 101 по 120 из 224.
Результаты поиска:
- 101. Олег Белоусов угонял кредиты.
-
... злоумышленники во главе с господином Белоусовым, по версии следствия, решили нажиться и на крахе банка. Они якобы заранее изготовили фиктивные документы об открытии около 400 вкладов физическими лицами, каждый из которых составлял около 1,4 млн руб ...
По данным источников “Ъ” в силовых структурах, новый виток активности по начатому СКР еще в феврале 2016 года масштабному расследованию обстоятельств краха за год до этого банка «Таурус» совпал со сменой руководителя следственной бригады.
Дата: 27.09.2021
Копия в Google
- 102. Братский бизнес Игоря Левитина.
-
Что касается «Трансфлоры», то как минимум в 2016–2017 годах ее бенефициаром был Леонид Левитин: упоминания о 100 % акций «Трансфлоры» можно обнаружить в отчетности кипрской Quortia.
Судя по полученным «Вариантом» сертификатам на производимую продукцию вроде «Барбекю Чикен Рэп» и «Кинг Наггетс Промо», речь могла идти об открытии очередной точки Burger King.
Дата: 13.05.2021
Копия в Google
- 103. "Кадетское братство" Максима Крылова.
-
В сентябре 2016 года на открытии побывали Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и тогдашний полпред президента в Центральном округе Александр Беглов.
Ее создал младший брат миллиардера и друга президента Аркадия Ротенберга, совладелец СМП Банка Борис Ротенберг, тоже миллиардер.
Дата: 23.10.2020
Копия в Google
- 104. Турецкий ландромат Реза Зарраба.
-
... Бхарарой (7 ноября 2016 г.) Одной из ключевых компаний, участвовавших в преступной схеме, стала зарегистрированная в ОАЭ подставная фирма Hanedan General Trading LLC, созданная, по всей видимости, исключительно с целью открытия банковского счета ...
"МК в Турции", 23.09.2020, "Standard Chartered выявил подозрительные денежные переводы Зарраба": Британский банк Standard Chartered выявил сотни подозрительных транзакций, совершенных Gunes General Trading в рамках предполагаемой схемы по отмыванию ...
Дата: 23.09.2020
Копия в Google
- 105. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.
-
Одновременно с тем, как банк выдал $7 млн Фетисовым, Варшавский перевел такую же сумму со счетов своей кипрской компании KSPT Holding Ltd, в официальной выписке из кипрского бизнес-регистра Варшавский не фигурировал в собственниках офшора. В 2016 ...
Экс-хоккеист исправно посещает открытия дилерских центров и дни рождения крупнейшего автодилера России.
Дата: 17.09.2020
Копия в Google
- 106. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.
-
... атаки на автоматизированные банковские системы и другую критическую IT-инфраструктуру банков хакерам грозит до 10 лет лишения свободы. "Киберсуворовцы" против "кибердружинников" В мае 2016 года депутат Деньгин выступил с резонансной инициативой: он ...
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жукофф Гараж (@jukoffcom) 7 Июл 2017 в 9:44 PDT Открытие шахматной школы, созданной "Жукофф гараж" (2017 г.) Помимо президентского клуба дзюдо, Строганов также финансировал Калужскую областную ...
Дата: 17.06.2020
Копия в Google
- 107. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).
-
В список долларовых миллиардеров вернулся Петр Порошенко Украинская версия Forbes впервые с 2016 года опубликовала рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины.
Обстоятельства этой сделки, как и другие эпизоды его президентства, стали основанием для открытия более чем десятка уголовных дел. Впрочем, ни по одному из них Порошенко не проходит ни подозреваемым, ни обвиняемым.
Дата: 28.05.2020
Копия в Google
- 108. Прикормленное место для экс-премьера.
-
... доступ обычным людям в Гандуринский банк может быть перекрыт. В качестве все объясняющего фактора охотники, округляя глаза и утыкая указательный палец в небо, произносят: «База-то — ПУТИНСКАЯ!»… Выдержка из публикации ИД «Каспий» Однако с того момента, как база начала работу, в сети стали появляться сообщения о том, что на «Лотос» ездит тогдашний премьер-министр. Следы этого тоже можно обнаружить в интернете — в частности в водительских пабликах во ВКонтакте 2.09.2016 На аэропортовской и на ...
Дата: 09.04.2020
Копия в Google
- 109. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
-
В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что ...
Вскоре после открытия, он оставил этот бизнес, покинул Узбекистана и некоторое время провел в Казахстане и России.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
- 110. Маленький Крым для больших людей.
-
... на 9 лет в 2016 и 2018 годах. Годовая арендная плата за пять участков — около 14 млн рублей. Вид на дачу со скалы Куш-Кая (июль 2018 г.) В 2016 году здания выкупило питерское ООО «Шанс», принадлежащее контролируемому Юрием Ковальчуком банку «Россия ...
10 августа Путин участвовал в открытии байк-шоу «Ночных волков» в Севастополе и посетил премьерный показ спектакля «Грифон» по пьесе Тихона Шевкунова в Херсонесе.
Дата: 11.12.2019
Копия в Google
- 111. Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн.
-
К ногами которой он щедро бросает все, что ему удается украсть в государственном банке.
Муром, 2 июля 2016 года (новость) Этот праздник, к слову, она сама и выдумала.
Дата: 05.12.2019
Копия в Google
- 112. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.
-
Схема успешно работала с 2015 года, до лета 2016 мошенники обзвонили более 150 человек в более чем 40 странах.
Те, кто попался Шикли на крючок и подал жалобы в банки, особой надежды на возврат денег не питают, поскольку их миллионы растворились на счетах в Польше, Словакии или даже Китае.
Дата: 06.06.2019
Копия в Google
- 113. Trump Tower от друзей Путина.
-
... какого-то третьесортного банка. Я повторяю — достаточно. Хватит! Я разберусь с этим сам». Разругавшись с Сейтером, Коэн, также не ответивший на вопросы Forbes для этой статьи, обратился к пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову. 20 января 2016 года ...
... по случаю открытия в Нью-Йорке отеля Trump SoHo, в строительстве которой Сейтер непосредственно участвовал (часть апартаментов в гостиничном кондоминиуме в итоге раскупили состоятельные россияне). Наконец, в ходе президентской кампании 2016 года ...
Дата: 27.05.2019
Копия в Google
- 114. Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков.
-
— РБК) более 34 млрд руб., «01 Групп» досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в «Открытии», — пояснил Краснов. Евгений Данкевич стал председателем правления банка «ФК Открытие» в апреле 2016 года.
Дата: 05.02.2019
Копия в Google
- 115. Банковская бригада Владимира Нелюбина.
-
Они добились в 2012 году открытия «Экопромбанком» кредитной линии на сумму 215 млн рублей под залог пермского торгового центра «Привилегия». После признания банка банкротом Куйда и Обидин «совместно с неустановленными лицами» ввели в заблуждение ...
[…] Напомним, господин Нелюбин был объявлен банкротом в декабре 2016 года, в его отношении введена процедура финансового оздоровления.
Дата: 25.09.2018
Копия в Google
- 116. Бездонная депутатская тумбочка.
-
... в 2016 году была отозвана лицензия. Ранее этим банком владела команда бывшего татарстанского министра строительства, а ныне вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. Так, председателем правления банка ...
Впрочем, на этот раз Ринат Хайров и его зять Дмитрий Цветков имеют все шансы подпасть под уголовное преследование в России вместе с Александром Гомзиным, который является фигурантом сразу трех уголовных дел. Дмитрий Цветков (справа) на открытии ...
Дата: 10.09.2018
Копия в Google
- 117. Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению.
-
... Юрову и партнерам $50 млн за то, чтобы «Открытие» стало санатором банка «Траст», соглашение было устным. В декабре прошлого года суд отказался рассматривать иск. Связаться с Уорсли «Ведомостям» не удалось. В своих показаниях («Траст» в апреле 2016 г. подал иск в лондонском суде к бывшим владельцам «Траста» и их женам о взыскании $830 млн) Уорсли говорил, что, хотя вплоть до декабря 2014 г. и считался «лицом, действующим от имени банка», многие структуры предназначались лично для Юрова, Беляева и ...
Дата: 29.03.2018
Копия в Google
- 118. Родственный клан Олега Дерипаски.
-
Как следует из документов Appleby, для его покупки использовался кредит в банке Credit Suisse. В 2013 году российский олигарх сменил кредитную организацию на Raiffeisen, которая потребовала европейской регистрации. После этого представители Дерипаски обсуждали с сотрудниками Appleby варианты по переводу самолета в Европу с нулевым НДС, однако итоговой лизинговой схемой олигарх до 2015 года так и не воспользовался, отмечает «Новая газета». Согласно официальной декларации, за 2016 год Алексей ...
Дата: 02.03.2018
Копия в Google
- 119. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.
-
В сентябре 2016 года дело банка «Клиентский» было передано из полиции в московское ГСУ СКР, а 4 октября того же года по распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследованием резонансного дела занялось уже ГСУ центрального ...
... договоры о якобы открытии кредитных линий подставным фирмам. Отметим, что именно оформлением этих бумаг, по версии следствия, занимались Игорь Волосевич и его подчиненные. Также он и председатель правления банка обеспечивали одобрение кредитным ...
Дата: 27.02.2018
Копия в Google
- 120. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.
-
Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине Экс-депутат Рады обвиняется в хищении средств в "Родовид банке", "распиле" рефинансирования НБУ и заказных убийствах Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.02.2018, "Юля, Юра, Саша и другие ...
Но его имя в августе 2016 года назвали в Генпрокуратуре Украины.
Дата: 14.02.2018
Копия в Google