Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Побег Линшица.

И проведенные в конце прошлого года обыски в офисе банка не стали для участников рынка чем-то неожиданным», – говорит генеральный директор консалтинговой группы «Агентство политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов. Проблемы возникли у банка еще в начале прошлого года. 16 февраля в отношении кредитной организации было возбуждено уголовное дело. Эксперты называли «Нефтяной» одним из крупнейших игроков на рынке обналичивания, появление в его офисе представителей правоохранительных ...
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

102. Выемки в "Нефтяном".

... сказать — маркет-мейкеров, этого рынка”, — говорит финансовый эксперт, пожелавший остаться неназванным. Банк существенно сократил объем операций по выдаче наличных, подтверждает эксперт, знакомый с отчетностью “Нефтяного”. Если в III квартале этого года через его кассу прошло 1,4 млрд руб., то в III квартале прошлого — на порядок больше (14,5 млрд руб.). Для сравнения, в тот же период через кассу Международного московского банка прошло 11,4 млрд руб., хотя этот банк входит в десятку крупнейших и ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

103. Вся Администрация Президента.

В марте--августе 2000 -- эксперт Центра стратегических разработок (руководитель -- Герман Греф), отвечал за бюджетную и налоговую политику. С августа 2000 -- советник министра экономического развития и торговли Германа Грефа. 26 марта 2001 назначен замминистра экономического развития и торговли (министр -- Герман Греф), курировал деятельность департаментов макроэкономического анализа, финансов и отдела банков департамента инвестиционной политики.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

104. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.

Эксперты считают прецедентом то, что санкции стали достоянием гласности. Содбизнесбанк учрежден в 1991 г. , его пайщики на 1 января 2004 г. - шесть столичных ООО. Активы банка на 1 января - 5,8 млрд руб. (112-е место) , доналоговая прибыль - 120 млн руб. (97-е).
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

105. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

По заключениям экспертов, "Российскому кредиту" придется решать следующие противоречия, вытекающие из столкновения интересов с другими банками: - ТОКО-банк, стоящий за действиями руководства Лебединского ГОКа и местных властей Белгородчины (по некоторым данным, обе стороны готовы к компромиссам); - МЕНАТЕП (также обслуживает интересы алюминиевой и золотодобывающей промышленности); - ОНЭКСИМ-банк (химическая промышленность, АО "Норильский никель"; - драгметаллы: из-за монополистских амбиций РК ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

106. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Оба сейчас под стражей по обвинению в хищениях из банка «Мираф». Еще один обвиняемый по этому делу, бразилец Монхе Симонс Марио Игнасио, также был акционером «Росэнергобанка». История про «Эксперт Банк» В декабре 2019 года Тушинский районный суд Москвы приговорил трех сотрудниц АКБ «Инвестиционно-торговый банк» к пяти годам колонии общего режима за хищение денег банка посредством выдачи кредитов подставным компаниям.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

107. Как расконсервировали ККБ.

Снижение обязательств перед клиентами на 7,6 млрд руб. в день отзыва лицензии как раз отражает вывод средств, размещенных на счетах ностро (счет «нашего» банка, открытый в иностранном банке), говорит управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Вероятно, этими средствами были обеспечены обязательства перед подконтрольными бенефициарам банка компаниями или аффилированными с ними юрлицами, полагает эксперт.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

108. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

По данным издания, ведущий эксперт по Казахстану из Эксетерского университета Том Мейн описывает первого президента как «один из сильнейших примеров современной клептократии» («клептократия» — ситуация, когда государством управляет сообщество воров и мошенников — КазТАГ). FT считает, что прошедшие в начале января беспорядки в Казахстане назревали четверть века. «21 ноября 1995 года американский бизнесмен Джеймс Гиффен начал переводить десятки миллионов долларов на счет в швейцарском банке.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

109. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Эксперты сходятся во мнении, что «Сити Инвест Банк» постарается не допустить включения офшора и киевскую компанию в реестр требований Лысякова. «Процессуальное поведение должника наводит на мысль, что он гораздо более заинтересован в оплате долга на Украине, нежели питерским банкирам», — отмечает генеральный директор аудиторско-консалтинговой группы «Бридж» Вячеслав Баженов. По его словам, в такой ситуации на месте банка он бы, во-первых, указал на нарушение публичного порядка при признании ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

110. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Это не первая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за последние два года, говорит представитель компании: в 2018 г. компания была соответчиком по иску банка «Открытие» к Борису Минцу и его семье на 500 млн евро, а в 2019 г. добиться ареста ...
Отношение долг/EBITDA по итогам 2017 года находится на уровне 8,9, подсчитала директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Александра Таранникова.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

111. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

«Последнее время мы размещали в Промсвязьбанке краткосрочные депозиты, потому что банк предлагал ставку выше среднерыночной», — уточнили там. Риски есть у менеджмента не только НПФ, но и управляющих компаний (УК), которые управляли активами НПФ, добавляет управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

112. Коммунальный апокалипсис наступит 1 января.

В ГИС сообщение об оплате появляется сразу по проводке платежа банком. Но деньги-то на счет поставщика ресурса приходят позже! В результате, в своем личном кабинете плательщик может увидеть долг после оплаты, и наоборот - не увидеть задолженности или начисленных пени. При всем этом, считают эксперты и представители бизнеса, ГИС сейчас не только плохо работает, и речь идет не о разовом сбое и недоработках, но и можно сказать ломает всю существующую бизнес-систему.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

113. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

Он пришел в «Роснефть» из Русского индустриального банка, среди акционеров которого были фирмы основателей «Синтеза».
Они говорят, что за компанию Рудику заплатили примерно $20 млн. Сказать, много это или мало, не зная ситуации с активами, которыми управлял «Регион», невозможно, считает заместитель директора «Эксперт РА» Павел Самиев, однако потенциальная угроза ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

114. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

Среди владельцев банка — контролируемая государством компания «Газпром», государственный Внешэкономбанк, а также «Газфонд», средствами которого управляет компания «Лидер». Совладельцы последней — акционеры банка «Россия» Юрий Ковальчук и Николай Шамалов. [...] Не связанными с Ковальчуком остаются из крупных телехолдингов государственный ВГТРК и ЮТВ Алишера Усманова и Ивана Таврина. — Врезка К.ру] Подтверждением того, что «Газпром-Медиа» фактически контролируется Ковальчуками, эксперты считают и ...
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

115. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

... общественных экспертиз путем оплаты лицам, организовывавшим их проведение, и экспертам». [...] В постановлении Басманного суда о проведении обыска говорится, что с мая 2010 г. по январь 2011 г. от имени П. Дж.Саласа (Франция)*** и некой «Королевской ассоциации» (в действительности подразделение всемирно известного университета МакГилл в Монреале) на счет «Центра правовых и экономических исследований» со счетов в иностранных банках было перечислено порядка $1 млн. Конечно, в постановлении не ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

116. Электросчетчик Александра Змихновского.

В 1997 году Змихновский учредил и возглавил фирму «Рыбсбытторг», открыв счет в скандально известном банке «Атлант».
Неназванный военный эксперт заявил ИТАР-ТАСС, что, по-видимому, те, кто принимал решения по покупке вертолетоносцев, раньше не задумывались об особенностях их эксплуатации.
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

117. Разрыв связи.

А сейчас, в условиях кризиса, это совсем нежелательно», - отмечает эксперт. Аналитики обращают внимание, что у властей сегодня главная цель - это консолидация банков. И присоединение Связь-банка к другой структуре будет органично смотреться в этой стратегии. Кроме того, смена владельца может привести к смене менеджмента. Если этот банк попадает в ВЭБ, то менеджмент будет подбираться исходя из дальнейшей судьбы банка.
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

118. Испанский след русской мафии привел в Германию.

... филиал латвийского банка «Парекс». Многие солидные немецкие издания, такие как Berliner Zeitung, Handelsblaat, Focus, подчеркивают тесную связь Рабо с небезызвестным Кумариным, которого российские правоохранители считают главарем тамбовской ОПГ. Немцы же намекают на его соседство по дачному кооперативу «Озеро» с заместителем питерского мэра и главой Комитета по внешнеэкономической деятельности Владимиром Путиным. А вот что уже после ареста Рабо сказал в эфире «Радио Свобода» эксперт по русской ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

119. "Козлы отпущения".

Кроме того, поскольку никому из временщиков, управлявших ВОАО «Химпром», не было дела до его стабильного будущего, на предприятии донельзя обострилась проблема ситуация с техникой безопасности Еще в марте 2004 г. государственный эксперт высшей ...
... четырех месяцев; в декабре перешел на должность председателя совета директоров ЗАО «Федеральный промышленный банк», которым владел вместе с братом. В феврале 2004 братья выгодно и вовремя продали ФПБ (к концу года у банка была отозвана лицензия ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

120. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

По данным местной газеты Postimees, в 2005 году Матвиенко вместе с генеральным директором Lukoil Eesti Евгением Большаковым и крупным акционером банка «Санкт-Петербург» Александром Савельевым приобрел живописный остров на реке Пирита.
Сделка вряд ли повлияет на позиции Escada в России, зато Аксененко принесет имиджевую выгоду, уверены эксперты.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google