Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Как следует из показаний Александра Миловзорова, именно Геннадий Гацуков и вовлек его в «хищения имущества банка под видом выдачи кредитов» фиктивным ООО «Вексельный центр "Аваль"», ООО «Инвест-фактор» и ООО «Бастион», а также «куплю-продажу ценных бумаг и ипотечных сертификатов участия».
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

102. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Его имя связывали с вексельными махинациями Межпромбанка, а непосредственно перед резонансным банкротством этого заведения Веремеенко вышел из числа его владельцев, но не с пустыми карманами.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

103. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Как следует из показаний все того же Александра Миловзорова, именно Геннадий Гацуков и вовлек его в «хищения имущества банка под видом выдачи кредитов фиктивным ООО "Вексельный центр «Аваль»", ООО "Инвест-фактор" и ООО "Бастион", а также куплю-продажу ценных бумаг и ипотечных сертификатов участия».
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

104. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

После того как опустошенные банки начали один за другим «сыпаться», вскрылось личное участие Клигмана в одной из так называемых вексельных схем — за что он получил три года условно.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

105. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Выяснилось, что накануне дефолта ОАО «РТМ» по договору займа было составлено «бумажное» вексельное обязательство между двумя дочерними компаниями ОАО «РТМ», по которому активы одной «дочки» (ООО «Коммерц Строй»), на которые могли претендовать внешние кредиторы группы «РТМ», фактически обременялись долгами перед другой «дочкой» («РТМ Фермегенсбератунгс ГмбХ»).
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

106. У Олега Митволя изъяли визитные карточки.

Согласно этому документу, в случае неисполнения своих обязанностей по перечислению вексельной суммы ГУП УДХиБ "Фрунзенское" обязано было выплатить "Мегаполису" штрафные санкции в размере 0,5% от совокупной суммы стоимости векселя и процентов по векселю за каждый день просрочки.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

107. Последний актив Березовского.

Тем не менее, когда компания «Трансаэро» в 2004 году впервые вышла на долговой рынок, запустив вексельную программу на 300 млн рублей, она вынуждена была опубликовать список акционеров.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

108. "Академики" из Инвестбанка.

Так, в марте 2003 года Молчанов предложил президенту «Промсвязьбанка» Александру Левскому поспособствовать в возврате векселей банка, изъятых Инджиевым в ходе обыска в финансовой компании «Вексельная».
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

109. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

Например, ЗАО МИАН, претензии к которому на 1 млрд руб. признали законными суды трех инстанций, не смогло доказать, что фирмы, участвовавшие в вексельной схеме продажи квартир, являются самостоятельными, и МИАН не отвечает за неуплату ими налогов.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

110. Дело № 248120.

3-й отдел Управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проводит проверку по фактам нарушения ОАО НК «Русснефть» вексельного законодательства.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

111. Присвоение зарубежных активов

Следующая серьёзная налоговая проблема касалась вексельных операций.
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

112. Операция "Ы" или новые приключения прокурора УрФО Золотова.

«Совокупность приведенных доказательств позволяет суду сделать вывод о доказанности обстоятельств совершения Иванниковым действий, связанных с приемом от ООО «Форест-Ойл», ООО ««Бизнес-Ойл», ООО «Вальд-Ойл» ООО «Митра» налоговых платежей в вексельной форме, что свидетельствует о превышении им своих служебных полномочий…
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

113. Кто оплачивает любовь к президенту.

2. Поступало ли «Идущим вместе» в 2003—2004 годах на тот же счет больше 700 тыс. рублей от фирмы «Астик строй мастер», и в чем смысл вексельной схемы, в рамках которой «Упландс венчурс» 12 мая 2003 года купила векселей «Астик строй мастера» на 200 тыс. рублей?
Дата: 20.12.2004 Копия в Google

114. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

Изъяты 120 документов по совместным вексельным операциям ОАО "Томскнефть ВНК" (дочерней структуры ЮКОСа) и банка МЕНАТЕП СПб в 1998-1999 годах.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

115. Подметный факс 97 года.

Он ничего не решает, зато все гениально придумывает: вексельные операции, залоговые аукционы, банковские консорциумы.
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

116. Газовая принцесса Украины.

Бартер и вексельные операции - вот основа бизнеса "ЕЭСУ".
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

117. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

Правительство Московской области заинтересовано в преодолении неплатежей предприятий области и в этом существенную помощь при взаиморасчетах ему оказывала вексельная программа, проводимая Уникомбанком и банком Возрождение.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

118. Леонид Кучма

Мне просто пока не докладывают по другим банкам (вексельные и другие неденежные схемы расчетов заводят в тень большую часть украинской экономики - Ред.). Копия в Google

119. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

На эти фирмы-однодневки оформлялись кредиты, которые тут же перекидывались на счета других предприятий по договорам вексельных займов.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

120. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".

По словам аудитора Сергея Рябухина, в сентябре 2010 года, незадолго до увольнения, Пахомов вместе со своим заместителем Валерием Айзенманом организовали вывод 37 млн рублей с использованием вексельной схемы, «которые впоследствии были, по сути, присвоены ими».
Дата: 28.04.2012 Копия в Google