Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Капитализм в холодном климате.

... российской документации была уничтожена в связи с возможными налоговыми проверками). Но, признавая некоторые неприглядные поступки, или, как Саймон их называет "бородавки", Дэвид, давая интервью для этой статьи, явно надеялся, что ему удастся создать некий позитивный образ. В таком духе он признался нам, что Trans-World давал журналистам взятки, и даже сказал, что в некоторых случаях, для того, чтобы придать этим взяткам законную форму, создавались компании, выставлявшие счета за комиссионные ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

102. Якутский дом в Лугано.

Напрасно говорят, что ее президент Беджет Паколли давал взятки Бородину и другим высокопоставленным чиновникам.
Однако в 1997-м, сам того не подозревая, разъяснения на этот счет дал руководитель Государственной налоговой инспекции по Республике Саха (Якутия) г-н Сухомясов, принимавший участие в очередной всероссийской кампании по сбору налогов.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

103. Семейный миллиард Андрея Алексеенко.

Есть признаки нарушения налогового законодательства и правил землепользования.
Мэра отвезли в местный Следственный комитет, где ему объявили, что он теперь подозреваемый по делу о получении взятки — шестая часть статьи 290 УК ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного имущества в особо крупном размере").
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

104. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Раимбек Матраимов Саймаити считал, что именно Матраимов руководил сбором и распределением взяток от семьи Абдукадыра.
$1000 в месяц Несмотря на неоднократные запросы, Кыргызская государственная налоговая служба пока не предоставила декларации об имуществе Матраимова за 2017 год. Поскольку утечка не дает данных о точной дате покупки Тургуновой имущества, есть ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

105. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

*** 7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного территориального управления Центробанка Алексеем Мишиным. За $5,3 млн сообщники предложили урегулировать налоговые проблемы банка «Российский капитал» в связи со сделками по продаже драгметаллов.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

106. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

... по взысканию налоговой задолженности. Впрочем, Грабару и его партнеру по бизнесу Андрею Купоросову, не привыкать к подобным неприятностям. С начала 1990-х годов в каких только уголовных делах и доследственных проверках они не фигурировали. Читая послужной список этой парочки «водочников» можно решить, что знакомишься с досье персон, едва-едва не достигших в теневом мире Северной столицы уровня бывшего «ночного губернатора» Санкт-Петербурга Владимира Барсукова-Кумарина. Тут и получение взяток, и ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

107. Алексея Улюкаева поймали за ручку.

... Улюкаев (слева) и Аркадий Дворкович [...] Помимо прочего в заявлении СКР говорилось, что, вымогая взятку, Улюкаев угрожал «Роснефти» создать препятствия для ее деятельности. Каким образом министр экономического развития может как-то препятствовать главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину, непонятно, удивляются чиновники. Для нефтяной компании в России важна налоговая система, говорит сотрудник инвестбанка, но ее регулируют Минфин и Минэнерго, у Минэкономразвития решающего права ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

108. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Поскольку налоговое и валютное законодательство в то время было уж очень запутанное (нельзя было просто так купить и перевести за границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую ...
Еще 580 млн рублей были обналичены через Дальневосточный региональный банк и использованы на взятки для закрытия уголовных дел и в судах.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

109. Премьер-рецидивист.

В 1994 г. налоговые полицейские, которые проверяли компании из семейного холдинга Берлускони Fininvest, попались на взятках. Полицейские рассказали, что деньги им носил, в частности, директор по налогам Fininvest Сальваторе Шаша. После допросов директора и его помощника выяснилось, что дачу взяток санкционировал брат Берлускони — Паоло.
Дата: 14.01.2013 Копия в Google

110. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Впрочем, как объяснить бизнесмену, которого «прессует» налоговая или, несмотря на щедрые финансовые вливания, хронически не везет в судах, что главная его проблема — не духи и демоны, а «золотой человек Игорь».
Привлечь такого посредника за взятку, не подобравшись к судье, который защищен судейским иммунитетом практически нереально. Так что из тех двух тысяч высокопоставленных российских госслужащих, осужденных в 2010 году за коррупцию и взятки, о которых ...
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

111. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Затем злоумышленники представили подложные документы в печально известную 15-ю межрайонную налоговую инспекцию, через которую была реализована добрая половина рейдерских схем в Петербурге.
Такое письмо получили от представителя государства Анатолия Шилова, а готовил его заместитель начальника управления Роскосмоса Виктор Селин (на которого сейчас заведено уголовное дело за взятку, наверное, очередную).
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

112. Экс-главу администрации Рахимова обвинили в коррупции.

С этим связывали ряд кадровых перестановок, вследствие которых из-под контроля Муртазы Рахимова были выведены республиканская налоговая служба, ФСБ и прокуратура.
Как сообщает "Интерфакс", дело заведено по части 2 статьи 290 УК (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). По данным правоохранительных органов, Хабиров получил взятку в 2003 году, когда был деканом юридического факультета ...
Дата: 27.08.2008 Копия в Google

113. Made in Ivanovo.

«Заместитель губернатора Пахомов С.А. предлагал Саврасову взятку за то, что тот добровольно уйдёт с Ивчесмаш, в противном случае грозил посадить в тюрьму. Был подкуплен заместитель начальника управления юстиции Чуткин Г.Л. который завалил конкурсного управляющего административными взысканиями. Начальник управления по борьбе с налоговыми преступлениями Керимкулов пытался продавить возбуждение против конкурсного управляющего уголовные дела».
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

114. Аттракцион невиданной щедрости.

... подвиги и свершения губернатором: Александр Вихорев (ныне находится в следственном изоляторе по обвинению в даче взятки); капитан Яранцев (ожидает судебного решения за угон российского судна); Елена Третьякова (обвинялась в укрывательстве налогов и в налоговых махинациях); Сергей Габриелян (ни раз и ни два подозревался в тесных связях с криминальными структурами); Василий Пимин (специализируется на рейдерских атаках и сделках с недвижимостью, неоднократно имел проблемы с налоговыми органами ...
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

115. Дополнительный депутатский запрос КПРФ генпрокурору Чайке

5) В случае занижения стоимости покупки акций по сравнению с их рыночной стоимостью имеются ли в этих сделках признаки скрытой взятки? 6) Соответствует ли реальная рыночная стоимость указанных акций официальным доходам депутата Володина В.В., отраженным в его налоговых декларациях?
Дата: 22.09.2006 Копия в Google

116. Кое-что о деловой репутации Дарькина.

... уголовных дел. Однако Кондратов Р. и губернатор Приморского края, пользуясь административным ресурсом, предпринимают все меры к сворачиванию и закрытию уголовных дел. Непонятно, в чьих интересах действуют силовые и налоговые службы в Приморском крае ...
... Только 20 уголовных дел по взяткам из 150, выявленных в Приморском крае, были направлены в суд за последние два года. При этом ни один из представших перед судом не получил реального лишения свободы. Размеры взяток теперь составляют уже миллионы ...
Дата: 21.11.2005 Копия в Google

117. Рейдеры: с кратким вражеским визитом.

Например, данные, предоставляемые юридическим лицом налоговым органам, сведения о его экспортных и импортных операциях (таможня), о зарегистрированных на него недвижимости и транспортных средствах.
В московском арбитражном суде первой инстанции первое место в рейтинге неподкупности занимают судьи, которые принимают "отмороженные" решения за взятку не меньше чем в $30-40 тыс., в то время как большинство довольствуется суммой в $10-20 тыс ...
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

118. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Деньгами, полученными по кредитным договорам, электростанции рассчитались с Газпромом и осуществили налоговые платежи в бюджет.
... ли прокурор взятку, или не получал. Слава богу, эта история имела, как говорят англоязычные иноземцы - хэппи энд (счастливое завершение). Выяснили таки, после года «разборок», что «тревога», поднятая следователем Лобановым, оказалась ложной, и взятку ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

119. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Но помогали реструктуризировать группу "Краун" в Европе, а ведь истинной целью реструктуризации было скрыть налоговое мошенничество. -Вы говорили о взятках и платежах чиновникам.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

120. Ходоки на гонораре.

Есть еще один тип ходоков, которых лоббистами можно назвать с очень большой натяжкой — это «разносчики конвертов», которые раздают банальные взятки.
Следующая ценовая ступень — внесение поправок в законы, а проталкивание важных законопроектов может стоить от $50 тыс. до $300 тыс. Рекордсмены здесь — поправки в Налоговый кодекс, за которые отвечает бюджетный комитет.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google