Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Как поживают в Москве политбеглецы из республик бывшего СССР.

Так Борис Гиллер, в прошлом владелец крупнейшего частного медиахолдинга Казахстана, пересказывает свой последний разговор с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.
Вырученные деньги Гиллер пустил в медиабизнес.
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

102. Новая этикетка.

В прошлом году Шефлер послал по ящику вина с дарственной надписью маркиза президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву (в этой азиатской стране у Шефлера деловые интересы) и Роману Абрамовичу.
Зато сейчас S.P.I, возводит в Риге деловой квартал Z-Towers стоимостью €200 млн. «Юра тянется за олигархами, у него есть деньги, но он не может легализоваться в обществе — респектабельности не хватает», — говорит о Шефлере производитель водки «Гжелка ...
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

103. Бойтесь Данаи, дары приносящие!

Он задолго до Гельмана составил проект «Россия-2» и создал на Алтае лагерь вооруженных «повстанцев», якобы планирующих взять власть в северо-восточных русских областях Казахстана. Если бы ФСБ не пресекла эту провокацию, и противники Назарбаева смогли ...
Потому что, например, даже очень большие деньги нужно инвестировать в политику, по возможности понимая умом последствия.
Дата: 27.04.2006 Копия в Google

104. Казахские войны-1: Лучанский и другие.

... близость к президенту) большие деньги и еще очень не любят друг друга. Конкуренция, понимаешь… В первую команду входят помощник Назарбаева – Булат Утемуратов, российский бизнесмен Григорий Лучанский, израильский предприниматель Шабтай Колманович и еще несколько менее известных персонажей. В дальнейшем, условно назовем эту группу «Команда Лучанского». Состав второй команды значительно интересней. В него входят следующие лица – правая рука «Папы» бывший глава СБ Казахстана Нуртай Абыкаев, так ...
Дата: 11.09.2002 Копия в Google

105. Верхушка “баксберга”.

Оригинал этого материала © ИАЦ "Евразия", 07.07.2000 Как прятали деньги в Швейцарии - 2 Верхушка “баксберга”. Сначала счетов было много и их было трудно контролировать Сагындык Мендыбаев, Николай Фомин, Виктор Шелгунов Министерство юстиции США и прокуратура Швейцарии ведут слаженную работу против коррупции в Казахстане. Похоже, их скоординированные усилия за несколько месяцев дали больший эффект, чем старания президента Назарбаева и всех его силовых министров за многие годы.
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

106. Организованная правящая группировка Jysan.

По ее мнению, вполне коррелирующему с позицией нынешнего руководства Казахстана, нашей страной «правит клептократическая элита, разбогатевшая на украденных у народа деньгах. До 2019 года ее самодержавным диктатором был Нурсултан Назарбаев. В Казахстане всего 162 человека владеют 55 % богатства — в основном это члены семьи Назарбаева или его приближенные».
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

107. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... зарегистрированы предприниматели или топ-менеджеры с таким ФИО, но так звали россиянина, ставшего в 2018 году фигурантом уголовного дела в США по обвинению в сговоре с целью отмывания денег на проекте строительства газопровода из Казахстана в Китай ...
Как писал казахстанский Forbes, дочь Боранбаева замужем за внуком бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Кайрат Боранбаев Боранбаеву принадлежат нефтехимические, газовые, девелоперские активы, отели в Казахстане, а также ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

108. Путеводитель по Женеве.

Был объявлен Казахстаном в международный розыск по линии Интерпола в связи с обвинениями в легализации доходов, мошенничестве, организации преступной группы, злоупотреблении полномочиями, получении взяток. Динара Кулибаева (Назарбаева) (Route d ...
Компания взяла ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Теребов получил деньги в том числе и под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ Вадимом Варшавским.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

109. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Токсичное слияние В 2013 году правительство Казахстана выставило на продажу пакеты банков, купленных государством в кризис 2008 года. В июле 2014-го 46,5% акций БТА Банка за $455 млн приобрел предприниматель Кенес Ракишев, зять бывшего премьер-министра Казахстана и давнего соратника Нурсултана Назарбаева Имангали Тасмагамбетова (сейчас он посол Казахстана в России). Ракишев расплатился собственными деньгами и активами: он продал Таразский металлургический завод и Темиртауский ...
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

110. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

... подозревает Сейсембаева в отмывании денег. Как "Альянс-Капитал" забрал у турок казахстанского сотового оператора и перепродал его "Вымпелкому" Один из этих сотовых операторов — казахстанский «Кар-Тел» (работал изначально под торговой маркой K-Mobile). Он был создан турецкими компаниями Rumeli и Telsim (принадлежали семье Узанов) при участи казахстанской компании «Телекоминвест». Последняя была связана с Динарой и Тимуром Кулебаевыми, дочерью и зятем президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

111. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

... Никольский, Петр Козлов Николя Саркози (слева) и Нурсултан Назарбаев Парижская прокуратура расследует новое дело о коррупции в отношении окружения бывшего президента Франции Николя Саркози, связанное на этот раз с продажами вертолетов в Казахстан ...
... всего процесса отмывания денег”, отмечает Жан-Клод Делепьер, президент Службы обработки финансовой информации, бельгийского органа обнаружения потока отмываемых денег. Его высказывание приводит газета Le Soir. “Отмывание денег уже трудно обнаружить в ...
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

112. Опять тройка.

Бизнесмен регулярно конфликтовал с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в 2002 году даже был осужден на 6 лет, но спустя год Назарбаев его помиловал. Однако в марте и августе 2009 года сначала прокуратура Казахстана, а затем и СК МВД ...
— Из них официально (были проведены) примерно $4 млн, остальные деньги Белецкий распределил следующим образом: 3 млн — ФСБ (Крючков), 1 млн — таможня (Голышко), 3 млн — Минюст (Винниченко, Чайка), 1,5 млн — РФФИ (Коробов), 1,5 млн — ему самому».
Дата: 25.05.2010 Копия в Google

113. Балгимбаев грозит Гиффену и компании “Шеврон”.

... Назарбаева за границей. Через эти счета прошли десятки миллионов долларов, причем деньги переводились со счетов правительства Казахстана на счета подставных физических лиц. В этой ситуации президент не нашел ничего лучшего, как все напрочь отрицать: у Назарбаева, оказывается, вообще никогда не было счетов в иностранных банках. Самое интересное, что президент формально прав. Скорее всего открытых на его имя банковских счетов за границей действительно нет. Иметь такие счета для Назарбаева слишком ...
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

114. Дело Кажегельдина продолжается.

- Доверие, которое мне оказывалось, было достаточно высокое, мне поручали работать с большими деньгами". В алма-атинской газете "Панорама" (от 19.09.97) председатель КНБ Казахстана Альнур Мусаев эту удивительную историю опроверг, хотя признал, что ...
... работать с Н.Назарбаевым в судьбоносный период истории". Но события развиваются дальше. Не потому ли Кажегельдин решает заняться политической деятельностью, создает оппозиционную Республиканскую народную партию Казахстана с довольно расплывчатой ...
Дата: 01.03.2000 Копия в Google

115. И один в поле воин!

... не востребованные у себя на родине: Григорий Явлинский стал советником Назарбаева по экономическим вопросам, Владимир Щербаков, бывший министр экономики и прогнозирования СССР, занял пост советника президента Казахстана по иностранным инвестициям ...
Следствие установило, что заключившие контракт с ФПК и затем исчезнувшие с деньгами фирмы были рекомендованы первым вице-премьером. Копия в Google

116. Алия Назарбаева и распил на "Казахфильме".

Она, как предполагают, руководит частной компанией, которая собирает экологические налоги в Казахстане. Казахстанские фермеры против сборов, потому что деньги, как считается, идут в карман Алии Назарбаевой», — отмечает газета.
Дата: 19.12.2023 Копия в Google

117. Европрослушка.

Назарбаев лично выбрал Токаева себе на замену в марте 2019 года. «Я верю, что Токаев — именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном», — сказал тогда Назарбаев.
В 2013 году в стране разгорелся скандал, когда выяснилось, что IMSI-перехватчики, которые МВД приобрело на деньги ЕС, используют для слежки за политиками.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

118. Московская жилплощадь Дариги Назарбаевой.

... что принадлежащая Назарбаевой Asterry Holdings Ltd владеет сахарными заводами в Казахстане. Также, по данным OCCRP, семье Дариги Назарбаевой принадлежало несколько объектов недвижимости в Лондоне (включая даже, как выяснило издание Quartz, дом с музеем-квартирой Шерлока Холмса!), совокупной оценкой около $200 млн. По данным The Insider, у Назарбаевой есть и другая недвижимость в Москве. При этом дочь президента неоднократно публично призывала бизнес выйти из тени и не прятать деньги и активы за ...
Дата: 22.06.2020 Копия в Google

119. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.

Если же сама Дарига Назарбаева захочет подать на нас в суд, то мы будем рады поспорить с ней в любом независимом европейском суде о происхождении ее денег». [...] Казахстан занимает 122-е место из 180 стран в рейтинге коррупции Transparency International, уступая таким странам, как Колумбия, Пакистан и Египет.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

120. Премьер-министра Казахстана подозревают в получении взятки.

... бы позволил Патоху Шодиеву избежать обвинений в подкупе и отмывании денег. При этом, по данным национального телевидения, такая забота французских политиков о казахстанском миллиардере была отнюдь не бескорыстной: за такое вмешательство Казахстан, якобы, обязался приобрести у Франции 45 вертолетов Airbus. Поскольку Шодиев якобы приходится близким другом президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Патох Шодиев Однако сам Назарбаев на пресс-конференции по итогам визита Николя Саркози в Астану в ...
Дата: 07.06.2016 Копия в Google