Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

В рамках нового соглашения от PNP Overseas требовался документ, подтверждающий, что она находится в Гонконге, а не в офшоре.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

102. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Документы массива подтверждают многие выводы расследования Навального о дворце. Морозным днем 18 февраля 2011 года петербургский нотариус Алла Максимова зарегистрировала три однотипных договора купли-продажи. Внешне речь шла о ничем не примечательной, дежурной сделке: трое местных предпринимателей продали свои доли в неизвестной питерской фирме "Рирус". Имена — не из списка Forbes, покупатель — кипрский офшор.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

103. Лихие поглощения Александра Клячина.

И, как считает Рудников, генеральным директором ООО «Эр-Стайл» Васиным были предприняты все необходимые действия для банкротства некогда успешной компании и вывода её активов в пользу разных дружественных ему офшоров. Теперь Вячеслав Рудников пытается с очевидными документами в руках доказать, что действия Васина должны квалифицироваться как преднамеренное банкроство с присвоением активов успешной компании.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

104. От лесопилки до офшоров.

2,9% уставного капитала компании (его размер, согласно справке из ЕГРЮЛ, 1?742?756?341 руб.) внесла кипрская офшорная компания Nevest Imvestement Ltd. 10 августа 2010 года «Агрохолдинг» выкупил 49,63% акций у екатеринбургского ООО «Металлургическая лизинговая компания» («Метлизинг»), 50,37% акций которого уже на тот момент принадлежали кипрскому офшору Greettonbay Trading Ltd (документы на офшор нашли в кабинете Гайзера).
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

105. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

По словам Людмилы Айвар, расхождения между датами и номерами документов были выявлены в ходе подготовки заявления в ФСБ России, УСБ ФСБ России и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту незаконного вмешательства в деятельность ...
"У нас из сейфа были украдены Digipass (электронные ключи) для доступа к счетам в офшорах, - пояснил предприниматель.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

106. Абрамович купил в Израиле квартиру бывшей учительнице Путина.

Квартиру оплатили с кипрского офшора Абрамовича Авторы расследования установили, что покупку квартиры для Юдицкой оплатили со счета офшорной кипрской компании N.P. Gemini Holdings Ltd., которую тайно контролировал Роман Абрамович. Это следует из финансовых документов другой кипрской компании, которая вела дела с Абрамовичем и записи которой были переданы расследователям.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

107. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Более 60 миллионов долларов поступили на счета связанных с парком компаний (а также представлявших их юридических контор) от сети офшоров «Ландромата Тройка». Речь идет в том числе о 25 миллионах долларов, на которые был куплен парк. Не меньше 11 миллионов из них принесла продажа пакета акций нефтегазовой госкомпании «Роснефть», организованная теневой офшорной структурой из ландромата «Тройка». Согласно судебным документам, финансовые представители прогоревшего Hard Rock Park, включая Deutsche ...
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

108. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

— И. М.) с целью проверки появившихся, как следует из запроса, у антикоррупционного ведомства МВД подозрений в уклонении от уплаты налогов и выводе из России нескольких сот миллионов евро через кипрские офшоры.
И лишь после того, как подписал все документы о продаже своих активов, которые в конечном счете перешли под управление компании, контролируемой Щукиным.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

109. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Его слова подтверждаются документами и другими проверенными редакцией источниками.
Я в Латвию в банк «Риетуму» отправил выкуп, а потом он ушел в офшор.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

110. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов Нападающего ФК "Барселона" и его подельника-отца в Испании приговорили к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в €3,5 млн Оригинал этого материала © "Газета РБК", 07.07.2016, Панамский ...
Добиться приговора суду помогли «панамские документы».
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

111. Китай прячет Панаму от граждан.

[NEWSru.com, 05.04.2016, "В Китае отказываются комментировать обвинения в адрес Си Цзиньпина и ограничивают доступ к "Панамским документам": [...] среди учредителей, директоров и основных акционеров двух офшоров, зарегистрированных на британских Виргинских островах, значится муж старшей сестры председателя КНР Си Цзиньпина — Дэн Цзягуй, дочь бывшего премьера Госсовета Ли Пэна (занимал пост с 1988 по 1998 годы) Ли Сяолинь, а также внучка экс-председателя Народного политического консультативного ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

112. Явка с повинной Германа Грефа.

Даже при наличии документа, который фактически содержит подпись Германа Грефа под признанием в совершенном преступлении. Однако верно это лишь отчасти. Попытка Грефа спрятать концы в воду и вывести захваченную собственность из-под российской юрисдикции (а именно так и поступил Греф, «повесив» захваченные акции предприятия на кипрские офшоры) переводят конфликт вокруг «Павловскгранита» в совершенно новую плоскость.
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

113. Потанин не делится.

Согласно документу, покупатель не мог рассчитаться за недвижимость даже в рассрочку, а сумму для оплаты задатка он получил 23 мая беспроцентным займом от компании Okapi Business Services Limited с Британских Виргинских островов. "Едва ли офшор действовал из альтруистических побуждений, — написали юристы истицы.
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

114. "В суде он больше не появится".

Функция женщины была чисто номинальной, никаких решений она не принимала, а лишь по устному распоряжению Минеева подписывала необходимые документы, связанные с деятельностью офшоров.
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

115. Комиссия за срочность.

Сделка, которую планировалось структурировать через кипрский офшор Hidron Holdings, попала под действие вступившего в силу 7 мая закона об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли.
«Мы понимаем, что Hidron Holdings намерен предпринять все необходимые действия для получения одобрения сделки у федеральных органов», -- говорится в документе.
Дата: 04.08.2008 Копия в Google

116. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

Купленное по заниженным ценам сырье "Ратмир" якобы продавал уже по рыночным ценам, а выручка отправлялась в зарубежные офшоры. По этому эпизоду Владислав Карташов также отрицает свою вину, заявляя, что "не был даже участником этих событий". Ко вчерашнему заседанию суда прокуратура Кипра надеялась получить от российских коллег обещанную копию приговора по уголовному делу в отношении подсудимых Вальдес-Гарсиа, Малаховского и Переверзина. Этот документ местные прокуроры намеревались представить ...
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

117. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

В полученных нами швейцарских документах отмечено, что одним из руководителей фирм числился Роберт Новиковский — давний знакомый президента Газпромбанка Андрея Акимова. Новиковский являлся председателем правления «Балтик Холдинг» (Baltic Holding), которой до прошлого года владел в том числе Газпромбанк и «Юримекс». Здесь связи снова приводили к «Газпрому» и его структурам. А вот очередной «Юримекс» (Jurimex), расположенный в офшоре на Карибских островах, был замечен австрийским прокурором в ...
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

118. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Сама по себе цепочка офшоров вокруг Honor мало что могла нам дать, если бы компании не занимались еще и сделками с недвижимостью в Кишиневе.
... дел, в которых политика обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, создании и управлении преступной организацией, незаконном обогащении, превышении полномочий, активной коррупции и фальсификации государственных документов ...
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

119. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В том же месяце прокурор Гассан Уэйдат выдвинул против Саламе отдельные обвинения в отмывании денег, незаконном обогащении, фальсификации документов и уклонении от уплаты налогов.
По словам Кик, нашедшая свою «золотую жилу» политическая и банковская элита «переправила авуары в офшоры по финансовым схемам, организованным и подконтрольным криминальным элементам».
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

120. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

Увеличенный фрагмент совместного фото большой и малой яхт «Новая» обнаружила документы Министерства транспорта и морских дел Черногории, согласно которым яхта с названием Bacchus Alla в 2020 году находилась в Черногории вместе с яхтой под названием ...
По данным ЕГРЮЛ, 27% компании «Калибия Бьюти», где Налча принадлежит 11%, также принадлежит кипрскому офшору Absolute investments group cypris limited, а до этого частью компании владел другой кипрский офшор — Asnar Managemet limited. Оба офшора, по ...
Дата: 24.12.2021 Копия в Google