Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Справка на Ангелевича.

Примечание 3. КБ "Единство" замешан в афере с облигациями внутреннего валютного займа на сумму 120 млн. дол. США. Суть аферы: Облигации ("вэбовки") были переданы несколькими внешнеторговыми организациями ("Алмаз-золото", "Газэнергосервис" и др.).
Достаточно спокойно относятся к ситуации в Монтажспецбанке и в ЦБ. В конце апреля руководство МСБ встретилось с представителями ГУ Центробанка по Москве и предложило свой план выхода из ситуации. По информации из ГУ ЦБ, Банк России пока не ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

102. Криминальная биография

Правление "Первого Инвестиционного банка" возглавил Борис Соболев, бывший зам.министра финансов, занимавшийся вопросами внешних займов и обслуживанием государственного долга. Копия в Google

103. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

В частности, там содержались сведения о якобы выданных займах, хотя на самом деле они не выдавались.
— И то, что изначально компания Шустова и Лосева входила в реестр Центробанка, значит, что на момент основания она выглядела вполне убедительно и отвечала регуляторным требованиям, — заявил он. — Сам ЦБ поручался за нее. Без гарантии дохода В ...
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

104. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

... декабря 2014 года между БПК им. Гафури (заемщик) и ООО «Фармэллинрус» (займодавец) был под личное поручительство Камилова и Юсупова заключен договор займа на 675 млн руб. Эти средства были перечислены заемщику, однако впоследствии, по сути, похищены ...
Банк Камилова был признан банкротом в июне 2018 года, и как писала газета «Коммерсантъ», «отзывая его лицензию, ЦБ указывал в том числе на вложение денег вкладчиков в рискованные активы, связанные с бизнесом основного акционера, в частности, в ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

105. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками Бывшие топ-менеджеры "Премьер Кредита" Юрковский и Косцова арестованы вслед за бенефициаром банка, потерявшего 1,4 млрд руб. на фиктивных займах Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.12.2021 ...
Под прежним именем Богдана Погоржевского он ранее отсидел шестилетний срок за участие в заказном убийстве в 2006 году первого зампреда правления ЦБ Андрея Козлова.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

106. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

«Сергей Бажанов не может быть помещен под арест, поскольку по экономическим делам применение такой меры пресечения запрещено, а само обвинение в хищениях — только повод обосновать получение ЦБ контроля за частной кредитной организацией»,— считает он ...
Их оплата гарантировалась не всей финансовой махиной USB, а лишь одним-единственным ее активом — договором займа на те самые 135 млн евро, выданного чуть ранее лондонскими банкирами кипрской фирме Hervet Investments.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

107. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

В сентябре 2010 года СПЗ заключил договор займа на сумму около 170 млн руб. с ООО «Самарский буровой инструмент» (СБИ). Предприятие принадлежало Балтинвестбанку, акциями которого в то время владели Егиазаров, Швидак и Тихонов. В марте 2011 года завод подписал договор купли-продажи ценных бумаг на $1,7 млн, или около 46 млн руб. по курсу ЦБ РФ на дату сделки с Grossar ltd. Компания принадлежит Lavenko limited, одними из владельцев которой выступают Plata Group limited Александра Швидака и Seolfor ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

108. С блэкджеком и шлюпками.

Однако в России многие банки и платежные системы не кодируют прием платежей как MCC 7995, а онлайн-казино указывают другие коды MCC. Например, в свое время казино Azino использовало код 6012 (продажа справок и услуг, а также выдача займов). Авторы исследования отмечают, что поведение банков игнорируется платежными системами Visa, Mastercard и МИР в России, что идет вразрез с правилами самих платежных систем и положениями ЦБ России и нуждается в проверке с привлечением всех компетентных органов.
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

109. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Криминальная схема, по данным силовиков, работала около трех лет и выглядела так: с расчетных счетов страховой компании деньги списывались под видом предоставления займов, выплаты дивидендов, агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ...
В начале апреля 2016 года ЦБ лишает «СТИНКО» лицензии, временную администрацию компании возглавила Виктория Морозова (бывшая Сидоренко), выступившая инициатором банкротства компании.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

110. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Далее компании перевели деньги еще одной фирме Сметаны — «Глобал эко» — по договору купли-продажи ценных бумаг, а она перечислила деньги строительной компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга по договору займа, заключенному ранее в марте 2017 г ...
ЦБ отозвал лицензию у «ОФК банка» в апреле 2018 г.: банк погубила рискованная бизнес-модель кредитования алкогольных предприятий, писали «Ведомости».
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

111. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Как бывшего председателя правления «Евромета» Игоря Шутова признали виновным в сокрытии от ЦБ данных В общей сложности, по материалам дела, с 5 февраля по 31 июля 2015 года банк «Евромет» выдал несколько десятков кредитов. Минимальная сумма займа составила 5 млн руб., а максимальная — 220 млн руб. После этого деньги переводились со счетов организаций-заемщиков на счета фиктивных фирм и обналичивались.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

112. Василия Баринова ждут дома.

... отдавало под кредиты, покупало займы на миллиарды рублей". [...] Суд установил, что в банке существовала практика оформления кредитов в форме "овердрафт" на физических лиц без их ведома, по фиктивным договорам, которые от имени банка подписывал директор махачкалинского филиала Маадинов. Суд счел доказанным совершение ответчиками неразумных и недобросовестных действий (бездействия), повлекших банкротство банка. [...] Арбитраж Москвы в августе 2012 года по заявлению ЦБ РФ признал Витас банк ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

113. Господин надзиратель.

Поводом для обсуждений и разного рода версий стала не столько цифра, сколько условия предоставления этого займа: без какого-либо обеспечения, не на несколько дней, а на два-три месяца, то есть, с нарушением всех регламентов, которые ранее разработал сам ЦБ. Опрошенные нами эксперты сходятся во мнении, что экстраординарная лояльность Центробанка обусловлена мощной лоббистской деятельностью, и "не для диктофона" называют имя главного лоббиста — это зампред ЦБ по надзору в банковской сфере Дмитрий ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

114. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... до подписания аудиторского заключения по отчетности за 2014 год усомнилось международное агентство Fitch, поскольку бумаги даже в период острой нехватки ликвидности не закладывались банком по репо в ЦБ, а с 2013 года лежали в депозитарии без движения ...
... в целях запутывания следов могла несколько раз «прогнать» деньги, внося их в капитал Пробизнесбанка и тут же получая через БКС обратно в виде нового займа, после чего средства использовались на личные цели Сергея Леонтьева и Александра Железняка ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

115. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

Война" стал готовится сразу же после того, как ЦБ начал переводить Вадиму Беляеву 127 миллиардов под предлогом санации банка "Траст". Этот взаимовыгодный процесс продолжается и после смерти Бориса Немцова. В прессе просочилась информация, что на последних думских выборах основанная покойным Партия Народной Свободы ("Парнас") могла быть основным получателем траншей банка "Открытие". Мастера займа "На рынке есть стойкое убеждение, что для развития "Открытия" используются не собственные средства ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

116. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... банкстер отправил ко дну три банка, не нажив ни одного состава преступления Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.07.2016, Банкстеры, Фото: nbj.ru Ирек Муртазин Владимир Романов 14 июля ЦБ отозвал лицензию рязанского ООО РИКБ «Ринвестбанк ...
На эти фирмы-однодневки оформлялись кредиты, которые тут же перекидывались на счета других предприятий по договорам вексельных займов.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

117. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

Москвы требует $286,4 млн, что эквивалентно примерно 21,1 млрд руб. по курсу ЦБ на 1 марта (этот банк есть и среди рублевых истцов с претензиями приблизительно на 3,4 млрд руб.).
При этом в числе истцов, вступивших в дело о банкротстве, обнаружился основной владелец инвестиционно-промышленной группы Vi Holding Виталий Мащицкий: ему Исмаилов задолжал около 2,034 млрд руб. по договору займа от 5 октября 2011 года.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

118. Самый бесстрашный из Минфина.

В декларации объяснение этому дано такое: «единовременная субсидия на приобретение жилого помещения, займ денежных средств».
3 февраля 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку.
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

119. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Потоки теневых средств переводились на фирмы-однодневки, после чего деньги поступали на счета физических лиц (по договорам займа и покупки ценных бумаг) в филиалах Банка Москвы.
У первого ЦБ РФ отозвал лицензию в сентябре 2014 года, а у второго буквально на днях, 11 ноября 2014 года.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

120. "Коммерсант" слил санкции.

Источник — резервы ЦБ и средства суверенных фондов, которые можно выдавать через облигационные займы. Предлагается, в частности, упростить процедуру регистрации долгосрочных программ выпуска облигаций нефтегазовых компаний. Отметим, что сама "Роснефть" сейчас обсуждает с правительством предоставление ей из ФНБ займа на 1,5 трлн руб. Кроме того, "Роснефть" предлагает отменить штрафы за задержку получения экспортной выручки или возврат аванса на срок более 30 банковских дней.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google