Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

В феврале 2023 года иракские СМИ передали, что Лами и его сына арестовали по подозрению в контрабанде долларов.
Одним из источников финансирования стал Китай. В начале 90-х годов основными покупателями гражданства Доминики были тайваньцы. Придя к власти, Скеррит стал продвигать программу в Китае — в рамках более масштабного разворота политики страны в сторону ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

102. Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

По данным СК, «крабовый король» (так Кана прозвали СМИ) причастен к убийству бизнесмена Валерия Пхиденко и контрабанде крабов на сумму более 210 млн рублей.
У них есть собственный флот в 15 судов, налаженные каналы сбыта внутри России и долгосрочные договоры на поставки в Южную Корею, Китай и Японию и единственный в России завод по переработке крабов.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

103. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

... Африке и взялся за Москву Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.10.2015, Подпольный миллиардер: как сколотил состояние арестованный в Китае Сэм Па, Фото: Business Wire Олег Макаров, Георгий Макаренко Слева направо: Сэм Па (он же Сюй Цзинхуа), Марат ...
Было много сообщений, что группа 88 Queensway принимает участие в нелегальных сделках, включая торговлю оружием, контрабанду алмазов и подкуп должностных лиц».
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

104. Как Рахмонов стал Рахмоном.

На штыках и под "крышей" Население в этой мусульманской стране, граничащей с Афганистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Киргизией и Китаем, перевалило за 7 миллионов человек.
Однако Рахмонов, как свидетельствуют опубликованные WikiLeaks секретные депеши Госдепартамента США, обвиняет в контрабанде наркотиков российских генералов, прикомандированных к таджикскому Минобороны в качестве советников.
Дата: 13.01.2012 Копия в Google

105. Китаец и якут — братья навек.

Это объявление было приурочено к визиту в Китай премьер-министра Владимира Путина и было подано как единственный серьезный успех российского правительства в переговорах с руководством КНР. При этом публике было разъяснено, что гонконгский инвестор ...
При этом Максимов удачно избежал уголовного наказания за «избиение и исчезновение людей, связи с местными ОПГ, международную контрабанду, рейдерство и мошенничество в особо крупных размерах», в которых его неоднократно обвинял местный УБЭП КМ МВД и ...
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

106. Призраки Малышевской ОПГ в банке "Россия".

Другая фирма — «Тэмп», совладельцами которой были Ковальчук, Мячин и Якунин, а гендиректором — Сергей Фурсенко, занималась металлообработкой, экспортируя продукцию в Южную Корею и Китай.
Задержанные, по мнению следствия, занимались торговлей оружием, поставками наркотиков, контрабандой кобальта и табака.
Дата: 21.04.2009 Копия в Google

107. Свидетельские показания журналиста Соловьева о коррупции в российских судах, оглашенные в лондонским суде по иску Чигиринского к Абрамовичу.

Дело о незначительном правонарушении - о контрабанде товаров на сумму 80 000 рублей (3,374,57 долларов США) - переросло в обвинение в государственном преступлении, которое было предъявлено и поддержано органами безопасности. Несколько лиц, которым было предъявлено обвинение, на мой взгляд, просто невиновны. Один из них – переводчик, Максим Коршунов. Как я сообщал в своих репортажах, г-н Коршунов был арестован в январе 2003 года в Китае, где в то время он проживал.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

108. "Декриминализация" Приморского края докатилась до губернатора.

В августе 2007 года Генпрокуратура сообщила, что экс-сенатор был одним из организаторов преступного сообщества, занимавшегося контрабандой товаров из Китая и Кореи.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

109. Английский гамбит: как британская сторона расследовала дело Литвиненко.

Но таким же образом это могли бы сделать Великобритания, Китай, Франция, Индия, Израиль, Пакистан, США, Тайвань, Северная Корея, а также любые иные страны, чьи ядерные реакторы не подвергались инспекции со стороны Международного агентства по атомной ...
... охранными компаниями, сидящими под крышей здания Березовского, Erinys International и Titon International; а также в историю его и Скарамеллы попыток подложить инкриминирующие доказательства лицу, подозреваемому ими в контрабанде ядерных компонентов ...
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

110. "Закрыть" генерала.

Сделав капитал в начале 90?х будучи вице-мэром Владивостока, он затем приватизировал несколько предприятий и наладил торговлю с Китаем и Южной Кореей. Сейчас его фамилия в деле о контрабанде не фигурирует, но, тем не менее, Лысак предпочитает находиться за границей — в Южной Корее (по официальной версии, на лечении).
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

111. Краткий курс МБО (максимально быстрого обогащения).

Если уличат в контрабанде, вам грозит до 12 лет лишения свободы.
Затем переключился на бытовую электронику, купил в Китае фабрику телефонов и магнитофонов.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

112. Топ-8 российских ученых-шпионов.

... военных учениях, проводимых в России Япония Секретная телеметрическая аппаратура, созданная в лаборатории Тихоокеанского океанологического института Китай Сведения о техническом устройстве торпеды «Шквал» США Сведения о политике России на Корейском ...
Щурова вместе с его сотрудником Юрием Хворостовым обвинили в незаконном экспорте технологий, контрабанде и разглашении государственной тайны.
Дата: 08.02.2005 Копия в Google

113. ООН проверят.

... баррелей Народный фронт освобождения Палестины - 5 миллионов баррелей В списке фигурируют в основном арабские страны, а также Кипр, Турция, Бангладеш, Панама, Таиланд, Китай, Ирландия, Швейцария, Испания, Италия, Югославия, Австрия и Бразилия ...
за счет контрабанды нефти и злоупотреблений в рамках программы ООН. Кроме того, события разворачиваются в американском предвыборном контексте.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

114. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Но самым значительным открытием стала информация о том, что либерийский лесозаготовитель уже готовился к операциям с ракетами: Минин с компаньонами рассматривали возможность продажи Китаю межконтинентальных баллистических ракет СС-18.
Опальный Рабинович 49-летний Вадим Рабинович занимает особое место среди тех бизнесменов, кому «злая молва» приписывает участие в контрабанде советского оружия в горячие точки за пределами СНГ. Вполне респектабельная фигура, филантроп и президент ...
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

115. Китайская ОПГ-2

... журналистов (SPEED INFO, N12, 1996 год), уже в 1991 году в Москве насчитывалось около четырех тысяч хуацяо (китайцев, проживающих вне Китая), в 1993 году - около десяти тысяч, в 1996 году - двадцать пять тысяч человек, в 1997 году их стало меньше ...
По оперативным данным, китайцы одно время не были замечены в контрабанде наркотиков, однако, во всем мире китайцы активно занимаются торговлей героином. Копия в Google

116. ОПС Ленинграда (СПб)

Кроме довольно близких (в географическом и культурном смысле) Польши, Венгрии, Чехии, «челноки» стали посещать Турцию, Китай, Грецию.
Настоящий бум переживает контрабанда и торговля цветными и редкоземельными металлами. Копия в Google

117. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Усманов хоть изначально и был КГБшным контрабандистом (он в 1980 осужден вместе с двумя влиятельными КГБшниками за вымогательство 30 тысяч в связи с контрабандой) — на этой почве он и сблизился с командой Путина, но он примыкает больше к Медведеву ...
... его связь с «Ростелекомом» С. Иванова, но — во всяком случае пока — не нашли его связей с Сечиным, хотя и не исключено, что Юрий Лившиц может иметь некую связь с Сечиным: оба они занимаются нефтью, оба активно налаживают сотрудничество с Китаем ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

118. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... филиалом транснациональной компании "Сеабеко", главой которой является гражданин Израиля Борисом Бирштейном, который среди прочего занимается - через созданную им компанию «МАВ International» - отмыванием денег, полученные от контрабанды наркотиков ...
Часть грузов приходит из Китая (представительство SVT GROUP Китай - Назаров Б. и Клепинин В.).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

119. Пятый элемент киргизской политики.

А независимые экономические эксперты утверждают, что экономики как таковой в республике нет, а есть саморегулируемый в тесной связке с теневиками, контрабандой и криминалом некий симбиоз дикой коммерции и восточного базара.
Как сообщил в своем интервью радио «Азаттык» (киргизская служба радио «Свобода») депутат Мелис Эшимканов, брат президента Адыл Бакиев назначен торговым представителем Киргизии в Китае.
Дата: 03.03.2006 Копия в Google

120. Финансовый рейтинг транспортных компаний.

Азиатскому или европейскому грузовладельцу невозможно рационально объяснить ситуацию, когда российская таможня останавливает десятки контейнеров под предлогом того, что поступила информации о наличии контрабанды.
Дата: 29.04.2005 Копия в Google