Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Вкладчики АМТ против АСВ.

При принятии решения о ликвидации кредитной организации ЦБ фактически сам на себя подает в суд и выбирает ту форму, которая кажется ему удобной.
А среди кредиторов третьей очереди — Банк России, который выдал АМТ в 2008 году беззалоговый кредит на 24 млрд рублей и до сих пор не получил более семи из них. «Новая» внимательно изучила вопрос о том, куда делись деньги, — и чем в это время ...
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

102. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Но представитель кредитной организации подтвердила, что почтовый ящик korsakov@zerich.ru действительно принадлежит главе банка.
Именно к этому малоизвестному чиновнику обращаются с нижайшими просьбами о помощи в выигрыше тендеров на государственные закупки в Республике Алтай», — характеризуют хакеры Хорохордина в своем «обращении к народу России».
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

103. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Кредитная организация просто стала снимать деньги со счетов «Глобала», как будто эти снятия идут в счет покрытия моих убыточных сделок с банком. Я не знал об этой ситуации, но были в курсе руководители «Глобала» и UTG, следовательно, это делалось согласованно между ними и Банком24.ру. А сейчас банк вместе с «Глобалом» и UTG мотается по всей России, собирая клиентов, и публично обвиняют меня во всем (11 и 18 августа в Санкт-Петербурге руководители «Глобала», UTG и представители банка провели ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

104. Олег Дерипаска "близок к побегу".

... правления Связь-банка Андрей Калужский сообщил, что на рубеже 2007 - 2008 годов руководство кредитной организации осуществило "залповое предоставление кредитов, в большинстве случаев вообще без залога", в результате чего "была заложена мина замедленного действия под весь банк". Глава ВЭБа Владимир Дмитриев фктически публично обвинил Мещерякова в том, что он придерживался "рискованной стратегии". После таких выпадов многие участники рынка ожидали, что Мещеряков в срочном порядке покинет Россию ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

105. Большая стирка.

Банк, едва ли не единственный из первых сорока кредитных организаций, до сих пор не разместил ни одного выпуска еврооблигаций и ни разу не занял у западных банков сколько-нибудь значимую сумму (кредит польского МНВ Bank Polska в 2002-м на $2,6 млн в ...
Суд согласился с мнением американских властей о том, что корсчет Собинбанка, как и ряд других счетов, послужил «каналом для тайных переводов из России примерно $7 млрд с целью финансирования подозрительных или нелегальных операций».
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

106. Двоюродный брат Путина Игорь стал членом совета директоров АвтоВАЗбанка.

Показательной является история банка «Кредиттраст», председателем совета директоров которого в свое время был председатель Олимпийского комитета России и личный тренер Владимира Путина по лыжам Леонид Тягачев. Однако во время банковского кризиса 2004 года это обстоятельство банк «Кредиттраст» не спасло: ЦБ отобрал у него лицензию. А вчера, как сообщил «Вестник Банка России», «в Книгу государ­ственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий ...
Дата: 04.05.2007 Копия в Google

107. Лучшие экземпляры кремлевской коллекции.

Всего существует около двух десятков государственных кредитных организаций, причем их доля в совокупных активах сектора приближается к 40%. Сбербанк контролирует около 54% рынка банковских вкладов физических лиц. Группировка госбанков активно растет. Внешторгбанк, в свое время купивший Гута-банк и преобразовавший его в ВТБ-24, в этом году поглотил санкт-петербургский Промстройбанк. Газпромбанк объявил о своих планах купить в разных регионах России 3 – 5 мелких банков и преобразовать их в свои ...
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

108. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Это письмо датировано 25 августа 2005 г. Источник указывает, что в документе приводится перечень зарубежных организаций, принимавших участие в операции по незаконному экспорту ракет Х-55 в Китай и Иран, причем утверждается, что эти данные получены при помощи израильских спецслужб. (Напомним, что летом 2005 года в Израиле побывала представительная группа сотрудников СБУ). Вот цитата из этого документа (в переводе на русский): «Под прикрытием кредитных линий для «ЗАО Atomstroyexport» (Россия), и ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

109. Потрошители кредитов.

Как показало расследование «BusinessWeek Россия», сегодня с помощью черных брокеров можно получить доступ к кредитным продуктам практически любого банка. Образ «идеального» заемщика: приличная зарплата, солидная должность, высшее образование, наличие недвижимости в собственности и т.д. — на рынке уже сформировался. Это значит, что каким бы строгим ни был отбор в конкретной кредитной организации, клиента всегда можно «подретушировать» настолько, что тот все же без труда сможет получить ...
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

110. Лужков - пионер ГЧСП.

Согласно ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации, к общему имуществу супругов относятся движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесённые в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое ...
Член фракции «Единая Россия» в Госдуме, бизнесмен Александр Лебедев давно воюет с Юрием Лужковым.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

111. Федотов против Чубайса.

... денежных средств на расчетный счет ОАО «КГРЭС», ОАО «РГРЭС» и ОАО «ЧГРЭС» в «ММКБ» – были поступления со ссудного и депозитных счетов данных организации – счетов, на которых находились только кредитные денежные средства, полученные от «ММКБ ...
З НАДЗОРНАЯ ЖАЛОБА на определение Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 27 сентября 2004 г., постановление Тверского районного суда г. Москвы, на постановление следователя Следственного Комитета при МВД России майора ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

112. О чём будет "Национальный доклад".

Необходимо вести денежные расчеты между государствами – участниками Организации региональной интеграции, то есть между Россией, Белоруссией, Украиной и Казахстаном, на паритетной основе.
... определенных политиков и политических сил. В более общем плане, необходимо формирование системы кредитных институтов, обеспечивающих эффективное перераспределение финансовых ресурсов, развитие системы страхования, развитие рынка корпоративных ценных ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

113. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Когда в России закрывали дело «Мабетекс», следователь Генпрокуратуры Руслан Тамаев заявлял: у швейцарцев ничего нет. Он, в частности, упоминал, что вы прислали в Москву плохой ксерокс, абсолютно нечитаемый, и экспертизу подписи Бородина по этой ...
Наши эксперты сверялись с образцом, который хранится в специальной организации (что-то вроде регистра подписей лиц, которые открывают счета в Швейцарии).
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

114. Центральный Банд.

(28.1.2000), - О результатах проверки управления Банком России контрольным пакетом акций организаций, созданных на территории иностранных государств в период с 1992-98гг., а также эффективности использования государственных средств, вложенных в уставные капиталы данных кредитных организаций, в части законности и целесообразности проведения ЦБ РФ операций в иностранной валюте с ФИМАКО (15.3.2000), - По проверке условий и результатов размещения и обслуживания внешних облигационных займов РФ (17.12 ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

115. Текст обвинительного заключения

... бывшими союзными республиками СССР регламентировался "Положением об организации расчетов между банками разных республик", вступившим в силу с 1 января 1992 года, а также телеграммой заместителя Председателя Банка России № 57-92 от 24 марта 1992 года ...
Для учета расчетов с государствами (бывшими союзными республиками) открываются определенные балансовые счета в ХХ разделе баланса, в частности, 835 - межреспубликанские расчеты учреждений банков республики с кредитными учреждениями Казахстана.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

116. Гусинский. Досье

(Сегодня, 14.06.1996) В октябре 1996 года Правительство России "в целях повышения эффективности сотрудничества исполнительной власти с банками и другими кредитными организациями" приняло решение о создании Совета по вопросам банковской деятельности. В Совет, который возглавит председатель Правительства РФ Виктор Черномырдин, входят, наряду с его первым заместителем Владимиром Потаниным, руководители ряда крупнейших коммерческих банков России. Копия в Google

117. Александру Иванову припомнили старые долги.

... 13.08.2020, "Он в Швейцарии, у него все хорошо": АСВ пытается взыскать деньги с бывшего свердловского госбанкира Иванова": АСВ подало заявление сразу на 30 лиц, в том числе на Александра Иванова, который считался бенефициаром кредитной организации ...
Банк России и Агентство по страхованию вкладов подали несколько заявлений в правоохранительные органы о хищениях имущества «Резерва», фальсификации финансовой отчетности, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

118. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... России больше 540 млн рублей ему, вероятно, помог брат бывшего старшего помощника главы СК РФ генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова Андрей, бизнес-партнер Герцена. Игорь Комиссаров В 2020-м году было возбуждено уголовное дело по факту организации ...
Также Аверин якобы получал информацию от сотрудников ЦБ о скором отзыве лицензии у кредитных учреждений, благодаря чему группировка успевала опустошить счета банков до этого момента.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

119. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Обвиняемыми по нему проходили семь бывших сотрудников кредитной организации, включая Олега Финка, занимавшего пост председателя правления. Схема хищений, по версии следствия, заключалась в том, что банковские служащие списывали деньги со счетов клиентов, искажали принятые суммы, существенно уменьшая их, или вовсе не зачисляли вклады. По данным ГУ МВД России по Красноярскому краю, 664 вкладчика банка потеряли 550 млн руб. Еще 55 млн руб., говорится в деле, было похищено у самого финансового ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

120. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

А полученные кредитные средства структуры Яркина якобы перечислили на счета аффилированных фирм в нескольких городах России, после чего ООО «АвтоТрейд-Тольятти» и ООО «Управляющая компания «АвтоТрейд» были благополучно обанкрочены.
Тем временем Владимир Яркин направил обращение в центральный офис Интерпола, которое было рассмотрено комиссией по контролю за файлами международной полицейской организации.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google