Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Теневой капитализм.

«Мелкие и средние предприниматели едут не в Лондон, а в страны Балтии, потому что им теперь нужны не деньги, но безопасность, а жизнь бывшего бизнесмена в России нельзя назвать безопасной», — пояснил Аслунд, отметив, что покидающие Россию бизнесмены вывозят с собой крупные суммы денег наличными.
Дата: 24.09.2015 Копия в Google

102. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

На счета «однодневок» в БПК приходили десятки миллионов долларов якобы от бизнесменов из США и Юго-Восточной Азии, а потом в банк являлись «представители» этих самых фирм и предъявляли поддельные банковские чеки на получение крупных сумм наличными для покупки различных акций или сельскохозяйственного оборудования.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

103. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

«Купить недвижимость в Дубае можно, грубо говоря, за наличные, никто не спросит происхождение ваших денег.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

104. Алексей Барабанщиков объел бюджет на 23,8 млн руб.

Девушки выступали от Красносельского комбината, но работу предложили на Наличной улице — там, где площадка Василеостровского.
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

105. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

[...] Наличных в деле нет. Как минимум преувеличенными оказались рассказы в кулуарах СК на начальной стадии расследования, что Алексей Серединин хранил полиэтиленовые пакеты с купюрами дома в платяных шкафах.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

106. Поместье Елены Скрынник во Франции — €10,8 млн (€8 млн выплачено налом).

Поместье Елены Скрынник во Франции — €10,8 млн (€8 млн выплачено налом) Схемы "Росагролизинга" и активы министра-бенефициара Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 30.11.2012, Советник гендиректора Росагролизинга Евгений Зеленский: "Скрынник заплатила за поместье во Франции 8 млн. евро наличными", Фото: "Комсомольская правда", Иллюстрации: "Росагролизинг" via "Комсомольская правда" Евгений Арсюхин Елена Скрынник У правоохранительных органов могут появиться новые вопросы к бывшему ...
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

107. Бизнес, на котором поставлен крест.

Организация получает 100–150 млн долларов наличными в год в виде пожертвовании?
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

108. Кадровая политика Ситибанка по типу "Макдоналдса".

Повезло: мошенники картой воспользоваться не успели – возможно, карманники не знали «пластиковых» тонкостей и охотились исключительно за наличными.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

109. У "Альфа-банка" из-за "Коммерсанта" настали критические дни.

... совладелец Михаил Фридман, подал в суд на издательский дом “Коммерсантъ” [...] Нанесенные публикацией убытки банк оценил в 20,8 млн руб. В эту сумму включены потери от неполученных процентов по непредоставленным кредитам (5,4 млн руб.), расходы на покупку наличных долларов для выплат запаниковавшим вкладчикам (5,2 млн руб.), затраты на внеплановую рекламную кампанию для восстановления подорванной репутации (8,5 млн руб.) и на усиление охраны и привлечение дополнительных инкассаторов (1,7 млн руб ...
Дата: 30.08.2004 Копия в Google

110. На деревенских дискотеках Куршавеля.

Учитывая, что русские приезжают на курорты обычно с наличными долларами, и готовы их тратить, покупая всякую ерунду по безумным ценам, французы лишают себя удовольствия впарить нашим курточку стоимостью в тысячу у.е. или ушанку с искусственным мехом за сотню-другую баксов.
Дата: 23.01.2004 Копия в Google

111. Дело Левина.

Ведь именно он, Антон Ильич Лямин, в начале июля 1994 года ездил в Финляндию, чтобы в банке Kansallis Osake Finance снять наличными со счета своей офшорной гибралтарской фирмы Carmane Properties Ltd. те самые $143 800, которые еще утром 30 июня 1994 года лежали на счете гонконгского отделения Philippine National Bank Int. Finance Ltd. "Не замай" по-американски Напомним, как было дело.
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

112. Чемоданы с налом для наследника британской короны.

В то же время газета отмечает, что согласно политике членов королевской семьи в отношении подарков они могут принимать «чек» от жертвователей, а о наличных деньгах ничего не говорится.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

113. Юрий Белойван в федеральном розыске.

В частности, инспекция сообщила о том, что ООО не отражало большую часть ежедневно получаемых от клиентов ресторана наличных денежных средств в кассовой книге, а также выводило их из-под налогообложения и из легального оборота (не применяя к каждой такой операции с наличными денежными средствами контрольно-кассовой техники и не внося остатки наличных денежных средств на конец дня в банк на расчетный счет).
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

114. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.

В 2012 году при обысках в офисе обнальщика и в соседнем помещении банка «Богородский» оперативники изъяли 44,9 млн руб. наличными.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

115. Илгизу Гарифуллину пересчитали поборы в срок.

В прошлом году суд конфисковал у чиновника и его родных в доход государства наличные и имущество на сумму более 200 млн руб., законность происхождения которых не была подтверждена.
Дата: 28.01.2019 Копия в Google

116. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, он снабжал наличными нелегальные обменные пункты финансовой организации, а также подыскивал новых клиентов.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

117. Миллиардер с горы.

Учредителями «Фосагро-инвест», в свою очередь, были ООО «Центр обслуживания на Наличной улице» и ООО «Горнохимический инжиниринг».
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

118. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Есть некий банк, и есть люди, которым очень нужны «легальные» наличные деньги.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

119. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В отличие от абсолютного большинства соседей по «Золотой сотне» Прохоров встретил кризис без долгов и со значительной суммой наличных в кармане.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

120. Вексельторг здесь неуместен.

... неуплате суммы НДС, и, следовательно, о нарушении ЗАО «МИАН» ст.ст. 250, 162 НК РФ. Заявитель считает необоснованным вывод суда о нарушении ЗАО «МИАН» п. 14 Порядка ведения кассовых операций в РФ, поскольку действующее законодательство не предусматривает необходимость составления заявления о возврате, как обязательного условия для подтверждения выплаты денежных средств, выдача наличных денежных средств из кассы ЗАО «МИАН» была оформлена надлежащим образом и подтверждена первичными документами ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google