Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Кого "не могут" найти судебные приставы.

В 2019-м выяснилось, что компания задолжала около 10 тыс. руб. налоговых сборов.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

102. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

Тем временем в 2019 году прокуратура Ниццы начала расследование по факту вторжения в частную жизнь бизнесмена: в самолете, которым он пользовался, был обнаружен трекер, отслеживающий перемещения.
Некую часть от этой суммы бизнесмены, как говорят их юристы, разместили на счетах Людмилы Бурлаковой: тогда такая схема им казалась оптимальной с точки зрения валютного и налогового законодательства, так как женщина не являлась российским налоговым ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

103. Олег Макаревич попутал отчеты.

«Суд считает, что общество не доказало незаконного характера доначислений по НДС и налогу на прибыль»,— гласит судебный акт. В декабре 2019 года в отношении Олега Макаревича было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, следствие полагает, что ...
Следствие считает, что недостоверные сведения по НДС и налогу на прибыль в налоговые декларации «Металлглавснаба» внесли сотрудники холдинга ЮМК по указанию Олега Макаревича.
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

104. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

Предпринимателя, задержанного на Пиренеях в августе 2019 года, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 3 млрд руб. Два года назад его партнер Роман Каневский, находящийся в международном розыске, был задержан в Литве.
... в 2016 году главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу после налоговой проверки. Первоначальная сумма налоговых претензий, по оценке следствия, составляла более 1 млрд руб., впоследствии она увеличилась ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

105. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

Суд отказался удовлетворить претензии налоговых органов о возмещении ущерба, предложив им самостоятельно обратиться с гражданским иском.
... олигарха шел в Мещанском райсуде столицы с перерывами с января этого года под председательством судьи Татьяны Изотовой, известной по своему участию в процессах в отношении «Седьмой студии» и участников несогласованного митинга 27 июля 2019 года ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

106. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

Право.Ру, 11.06.2019, "Дело Константина Пономарёва: в ожидании приговора": Например, в январе 2015 года Богунова отказала в удовлетворении исковых требований, но вместе с тем в мотивировочной части дала оценку правоотношениям между IKEA и Пономаревым, которые не относились к предмету рассмотренного ею спора (№ 2-04/2015). В решении она также пришла к выводу, что Пономарев исполнил все свои налоговые обязательства перед бюджетом РФ. В дальнейшем было установлено, что ее выводы противоречили ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

107. Андрея Втюрина взяли за взятку от представителя российской компании "Г".

Андрея Втюрина взяли за взятку от представителя российской компании "Г" КГБ Белоруссии задержал экс-шефа охраны Лукашенко при получении $148600 Оригинал этого материала © Forbes.ru, 04.05.2019, Экс-главу охраны Лукашенко обвинили в получении взятки ...
Недовольство белорусской стороны вызывает российский налоговый маневр в нефтяной сфере, из-за которого Минску придется покупать российскую нефть по мировым ценам.
Дата: 06.05.2019 Копия в Google

108. Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни".

... Газета.Ру, 08.03.2019, От Януковича до Трампа: Манафорт получил срок, Фото: Reuters Анна Юранец Пол Манафорт Пол Манафорт, экс-глава предвыборного штаба Дональла Трампа, приговорен к 47 месяцам тюремного заключения по делу о финансовых нарушениях. Также он должен выплатить штраф в размере $50 тыс. и компенсацию за причиненный им ущерб — $24,8 млн. Вердикт вынес суд города Александрия (штат Вирджиния). Манафорта признали виновным по ряду обвинений, среди которых нарушения налогового и банковского ...
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

109. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Мошкович нашел «нестандартный» подход к тому, чтобы обвести вокруг пальца налоговые органы.
В 2019 году ООО ГК «Русагро» приобрела 22,5% в ООО ГК Агро-Белогорье за 8,5 миллиардов рублей после чего передала принадлежащую ей долю 22,5% в ГК Агро-Белогорье аффилированному кипрскому офшору Ros Agro Plc. Таким образом, дивиденды выводились в ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

110. Налогоплательщик, похожий на Игоря Сечина.

@zakharovchannel, 09.08.2023 14:54: О том, что внутри ФНС есть база випов и их родственников, стало известно в 2019 году благодаря хакерам, которые взломали сайт одного IT-подрядчика государства.
... две крупные утечки данных налоговой о зарплатах россиян. За 2018 и 2020 годы. Но Сечина в них не оказалось. Как писали СМИ, его доходы скрываются даже во внутренней базе ФНС Мы выяснили, что в официальном реестре налоговой службы Сечин скрывается под ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

111. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации Суд в США признал бывшего зампредправления "Новатэка" виновным в сокрытии активов и подаче ложных данных в декларациях Оригинал этого материала © rtvi.com, 29.03.2023, Суд в США признал зампреда правления ...
В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

112. Неформально родственные активы Алексея Логвиненко.

В 2019 году Алексей Валентинович стал главой Администрации Ростова-на-Дону.
В то же время налоговая база на прибыль «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» уменьшалась за счет манипуляций с искусственным повышением расходов, от причиненных стараниями «Донреко» убытков.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

113. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

Речь идет о периоде с 1 июня 2019 года по 3 июня 2020 года.
... директор "Монтажника" Алексей Павлюк является фигурантом уголовного дела о налоговых преступлениях. Ему вменяют невыплату зарплаты, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денег либо имущества для взыскания налогов, злоупотребление ...
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

114. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

Кстати, обвинили Аль Капоне в неуплате налогов на сумму за неуплату каких-то 388.000 долларов США. Неприятности Олега Макаревича тоже начались с неуплаты налогов: ФНС России в данный момент взыскивает с предприятий Олега Макаревича, с него лично и с членов его семьи 813 млн руб. налоговых недоимок (что в четыре раза больше суммы ущерба, нанесенного империей Аль Капоне бюджету США). «Версия» уже писала о том, что не так давно к этой сумме добавились новые налоговые претензии — сотрудники УФНС ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

115. Наталию Стенину хранит АМР77.

Кроме того, Вторая служба помогала расследовать «Болотное дело» о столкновениях 6 мая 2012 года, дело режиссера Кирилла Серебренникова и дело о митингах в Москве летом 2019 года.
... управлении КГБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а в 1992 году перешёл в налоговую полицию. С 1998 года он возглавлял подразделение Федеральной службы налоговой полиции по Санкт-Петербургу, а с 2000 года по 2003 — по Москве ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

116. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Он трудился в компании OU Markevco, привлекая клиентов для банков Евросоюза, и фирме Good Finance Company, у которой весной 2019 года была отозвана лицензия. Имея полномочия, Бондаренко привел новых людей. Главным казначеем стал 40-летний житель Москвы Роман Шуманов с небезупречной репутацией. Незадолго до прихода в Невский банк с его личным бизнесом приключилось несчастье. Федеральная налоговая служба в октябре приостановила операции по счетам фирмы «МБА-Сервис», в которой Шуманов числился ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

117. "Прачечная" благотворительность.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 14.10.2019, Фото: LETA "Прачечная" благотворительность И другие сравнительно честные способы обогащения от владельцев ABLV банка Эрнеста Берниса и Олега Филя Сергей Вьюгин Олег Филь (слева) и Эрнест Бернис ...
С 2016 года к этой компании, равно как и к Nurmuizas Pils, проявляла активный интерес налоговая служба Латвии.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

118. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 25.07.2019, Фото: Forbes.ru, chernovetskiy "Золотой рейд" Сергея Янчукова Как зять киевского экс-мэра организует преследование конкурентов и наваривается на сиротах, прикрываясь благотворительностью Сергей ...
Литуева-младшего держат под арестом до 18 августа, а Янчуков инициирует заявление в налоговую службу о смене генерального директора компании «Ксеньевский прииск».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

119. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

Алексей Хотин показал государству "Дулисьму" Нефтяная компания арестованного экс-владельца "Югры" успела выкачать из бюджета не менее 20 миллиардов рублей Оригинал этого материала © igolkin, 20.05.2019, Фото: ТАСС Андрей Максимов Алексей Хотин Цены ...
В нашем распоряжении оказался отчет о масштабном расследовании, проведенном Федеральной Налоговой службой России в отношении двух поставок, осуществленных в 2012 г. АО «НК «Дулисьма» в пользу нефтетрейдера CONCEPT OIL SERVICES LIMITED (Гонконг).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

120. Дело "Югры" прирастает "Ямалом".

Арестованный банкир Алексей Хотин сыграл ключевую роль в банкротстве известного фонда Оригинал этого материала © "АПН", 23.04.2019, Фото: ТАСС, URA.ru, ruspekh.ru Дело "Югры" прирастает "Ямалом" Дмитрий Васильчук Алексей Хотин 11 тысяч обманутых ...
Причем налоговая инспекция внесла запись о ликвидации в ЕГРЮЛ, как бы «не заметив» огромной кредиторской задолженности по облигационному займу.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google