Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Из нее следовало, что "возглавляемая" Кашкиным структура "Газ Украина 2020" входила в перечень из 55 юридических лиц "с ранее ничего не говорящими специалистам названиями", которые за два года стали самыми влиятельными игроками нефтегазового рынка.
Для сокрытия их преступлений был создан и приобретен целый ряд юридических лиц для осуществления фиктивного предпринимательства.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

102. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

... налоговые проверки, сообщил источник РБК. По его словам, следствие считает, что юридические лица, аффилированные с блогером, предположительно, могли использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения: по версии налоговых органов, с 2020 ...
За первое преступление ему дали 15 суток ареста, за второе — выписали штраф 200 тысяч рублей.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

103. Большой махач за бюджет.

... в три раза: вместо 500 тыс. рублей машина была куплена за 1,6 млн. При этом счетная палата Дагестана в 2018 и 2020 годах отчиталась, что никаких нарушений в деятельности местного минспорта нет. Но в 2019 году счетная палата Дагестана нашла в регионе ...
Life.Ru, 04.10.2023, "Оружие, часы и чёрная икра: Лайф публикует видео обыска в особняке мэра Кизилюрта Магомедова": Правоохранители обнаружили в особняке документы, которые подтверждают участие Магомедова в преступлениях.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

104. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Оно поступило в Невский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу в феврале 2020 года и рассматривалось в закрытом режиме. Кроме Мацицкого были осуждены главный бухгалтер организации Сахиб Алиев, исполнительный директор Галина Шуринова, начальник отдела по официальным вопросам Анастасия Терентьева, а также администратор и юрист Констанция Есаулкова. Алиев, кроме упомянутых преступлений, был признан виновным в легализации денежных средств.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

105. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

В материалах дела присутствовала спецдекларация, которая была подана Израйлитом в налоговую после объявленной президентом амнистии капиталов.
Опять же, у него были легально открытые счета в иностранных банках и по закону ничего не мешало ему перечислять деньги за рубеж напрямую, без всяких «придурковатых преступлений».
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

106. Дочь Бориса Обносова на подряде — зять на "Роллс-Ройсе".

Вот, например, утечка из налоговой 2020 года.
Это было чистым преступлением и тогда, пять лет назад.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

107. Марафонский побег Елены Блиновской.

... четы Блиновских американского ВНЖ. — Врезка К.ру Налоговые подчистки В марте 2023 года после задержания блогера Валерии Чекалиной и обвинения коуча Александры Митрошиной в налоговых преступлениях, «Известия» сообщали, что и Елену Блиновскую проверяет ...
К бизнесу подключился ее муж Алексей Блиновский, который в конце 2019 года зарегистрировал ООО «Подари мечту», а в конце 2020 года — еще одно юрлицо с тем же названием, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

108. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

... физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере), а Артему Чекалину — по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК России (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов)», — говорится в сообщении. По данным следствия, Чекалина и ее супруг уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость за период с первого квартала 2020 года по четвертый квартал 2021-го, а также на доходы физических лиц за 2020–2021 годы на сумму более 311 ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

109. Сын президента США Хантер Байден развращал сотрудниц по FaceTime.

... обсуждения о создании фонда правовой защиты для помощи ему, поскольку республиканцы наращивают расследования конгресса в отношении его деловых отношений, а федеральное расследование на предмет нарушения им налогового законодательства продолжается ...
The Washington Post первой раскрыла теневые связи Хантера Байдена с Украиной в серии публикаций в октябре 2020 года.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

110. Цемент, ложь и видео.

В этом состоянии он «вспыльчив, агрессивен, совершает необдуманные поступки, склонен к совершению административных правонарушений и преступлений», свидетельствовал местный участковый в Гайнском районном суде, который в 2015 году рассматривал дело о ...
В 2020 году Хуснуллин пересел в кресло вице-премьера России, отвечающего за стройку в масштабах уже всей страны, причем не только нашей — именно Хуснуллину поручено восстанавливать разрушенный российской армией украинский Мариуполь.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

111. Яхт-клуб, недвижимость, стройка.

Когда бред омбудсмена стал невыносим, её уволили с формулировкой "непонятная концентрация на противоестественных сексуальных преступлениях, которые не были доказаны".
По российским налоговым базам, фирму закрыли в 2018 году.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

112. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

... них отменил французский апелляционный суд. В 2020 году Swiru Holding признала свою причастность к уклонению от уплаты налогов, была оштрафована на 1,4 млн евро и вынуждена выплатить еще 10,3 млн евро для урегулирования претензий налоговых органов ...
Том Китиндж, директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований, считает, что олигархи, против которых западные страны ввели санкции, владеют многими ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

113. Неформально родственные активы Алексея Логвиненко.

С 1997 по 2016 год работал в МВД, уже в возрасте 25 лет был назначен начальником городского отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).
В то же время налоговая база на прибыль «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» уменьшалась за счет манипуляций с искусственным повышением расходов, от причиненных стараниями «Донреко» убытков.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

114. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

В Испании есть примеры судебных решений по налоговым преступлениям Криштиану Роналду и Лионеля Месси. В Украине этого нет. В этом и разница. В Украине Суркис может это сделать, потому что налоговые органы даже не пытаются его наказать», — заключает ...
... консолидированный финансовый отчет ООО «ФК «Динамо» Киев» за 2020-й год. В нем указано, что по состоянию на 31 декабря 2020 года ООО «ФК «Динамо» Киев» имеет инвестиции в дочернюю компанию «Динамо Киев (Кипр) Лтд» (Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd), которая ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

115. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Помимо доли в Carrefour, он владеет более чем двумя десятками расположенных там компаний, которые по состоянию на декабрь 2020 года управляли частными инвестициями на $1,6 млрд.
Кроме того, у Люксембурга есть соглашения о налогообложении с некоторыми странами, в том числе США, Китаем, Россией и всеми членами ЕС, которые делают его привлекательным местом для инвесторов, пытающихся уменьшить налоговое бремя.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

116. Вилла Юмашевых на Сент-Барте за €15 млн.

В 2020 году «Важные истории» сообщали, что офшорная компания Алишера Усманова Epion Holdings с Британских Виргинских островов с 2006 по 2008 год заплатила Валентину Юмашеву по соглашениям «об услугах» шесть миллионов долларов. Такие данные приводились в отчете подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

117. Прейскурант на "пробив".

Прейскурант на "пробив" Получить данные человека из базы ГИБДД — 1 тыс. руб., из системы "Магистраль" — 2 тыс., из всех доступных баз — 180 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.12.2020, Сам себе спецслужбер Александр Воронов, Никита ...
За 3 тыс. рублей можно получить любую информацию из полицейских баз данных «ИБД-Ф» и «ИБД-Р» (информация о преступлениях, розыске, судимостях, месте отбывания наказания и т. п.), баз данных «Мигрант», «Магистраль» (перемещение по России), «Поток ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

118. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Во Французской Республике очень высокие налоговые ставки, а обвинение в налоговом преступлении считается тяжким, говорит партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
Сулейман Керимов устроил басманное правосудие Сенатор использовал два поста в Facebook для иска к "Ведомостям", "Русскому Forbes" и "Собеседнику" по теме его рейдерского прошлого Оригинал этого материала © Ведомости.ру, 19.11.2020, Керимов привлек ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

119. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Кланирование Олега Королева и Юрия Божко Как прибрали к рукам Липецкую область бывший ее губернатор, его экс-заместитель и их приближенные Оригинал этого материала © "Новая газета", 09.11.2020, Сами себя кланировали, Фото: "РГ", "МК", "Новая газета ...
Заказчиком преступления был бывший вице-губернатор Липецкой области, ответственный за экономику, Сергей Доровской.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

120. Губернатор вторчермета.

Губернатор вторчермета Оригинал этого материала © Life.Ru, 26.08.2020, Фото: DVhab.ru, РИА "Новости", ТАСС, Иллюстрация: РИА "Восток-Медиа" Как окружение Фургала крутило кредитные миллиарды и выводило их через "Амурсталь" Сенькин Станислав Сергей ...
Юридически ни Мистрюков, ни Стародубова преступлений не совершали, хотя миллиарды капнули на счета компаний бывшей жены Фургала и дочки.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google