Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

— Врезка К.ру За первую махинацию господа Леонов и Иванова уже получили по шесть лет лишения свободы каждый. Позже они, а также экс-председатель правления банка Петр Ушанов и Дмитрий Глазачев оказались на скамье подсудимых вместе с семью привлеченными ими гендиректорами различных компаний: Виталием Новиковым, Тимофеем Гладковским, Игорем Швецом, Петром Дорофеевым, Олегом Москвитиным, Вадимом Смирновым и Анной Малашенковой (Смирновой).
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

102. Николай "Тюдор" Подгузов.

Общественные зоны в жилом квартале оформляет Дэвид Линли, племянник королевы Великобритании и глава компании LINLEY». На сайте также сообщается, что «собственная служба консьержей обеспечивает широкий спектр сервисных услуг уровня пятизвездочного отеля в любое время дня и ночи» — одним словом, сервис на территории особняка не хуже, чем в отделениях «Почты России». ЖК "Knightsbridge Private Park" Всего в комплексе 4 особняка, Подгузов занимает первый из них — «особняк Тюдоров».
Дата: 21.01.2019 Копия в Google

103. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

Топ-менеджмент компании в связи с этим говорит, однако, о провале: собирались ведь к этому времени стать первыми.
... JFC, генеральный директор Михайловского театра 1968 328 -12 Сергей Кириленко 0,29 8,8 Экс-совладелец Собинбанка, ныне развивает Русский ипотечный банк 1969 329 н Владимир Лукьяненко 0,29 8,8 Член совета директоров «Группы ГМС» 1967 330 -60 Андрей ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

104. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... правления «Новатэка» 1967 174 -11 Михаил Попов 0,46 13,9 Совладелец и первый заместитель предправления «Новатэка» 1969 175 -86 Николай Богачев 0,45 13,6 Экс-владелец компаний «Тамбейнефтегаз» и «Ямал СПГ» 1953 176 -91 Андрей Вавилов 0,45 13,6 Член ...
... инвестирующей в украинскую энергетику и недвижимость 316 6 Сергей Кириленко 0,22 6,7 Экс-совладелец Собинбанка, ныне развивает Русский ипотечный банк 1969 317 Евгений Михайлов 0,22 6,7 Сын Игоря Бабаева (№ 305), совладелец «Черкизово» 1982 318 Лидия ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

105. Финансы Лужкова

... Ритак-банка"), АОЗТ "Мосстрой-777" (с участием КБ "Мытищинский"), АОЗТ "Рута" - инвестиционная компания (с участием Фаба-банка), ТОО "Фонд развития международного университета" (с участием МАПО-банка). Первый региональный пенсионный фонд, ТОО "Трэк ...
Она начинает "пробивать" законы, связанные с ипотечным кредитованием (кредитование под залог недвижимости). Копия в Google

106. Как Пумпянские отмывали виноградники.

... Трубной металлургической компании (ТМК), бывшего президента группы «Синара» Дмитрия Пумпянского в суд Евросоюза был отклонен. [...] Информация опубликована на сайте Верховного суда ЕС. Санкции в отношении Пумпянского и его семьи первой ввела ...
По словам бизнесмена, из-за санкций в Швейцарии он лишился возможности обслуживать ипотечный кредит и даже покупать продукты, мобильный оператор Swisscom отключил его телефон, а взятый в аренду автомобиль серии BMW X7 потребовали вернуть.«Швейцария ...
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

107. Дональд Трамп надул Deutsche Bank.

... дел. Проконсультировавшись с более чем десятком отраслевых экспертов, Forbes USA оценил клубную недвижимость Трампа в $700 млн. Deutsche Bank, по-видимому, подошел более осторожно к объектам недвижимости, на которые банк выделил ипотечные кредиты ...
Немецкий банк кредитовал Трампа последние 20 лет. Сейчас принадлежащие президенту компании должны ему более $300 млн. По информации NYT, финансовый конгломерат намерен простить Трампу эту задолженность, поскольку в противном случае не сможет ...
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

108. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.

«СУ-155» стала первой крупной компанией, объекты которой пришлось достраивать государству, когда более 49 000 покупателей в 14 регионах рисковали остаться без квартир.
... который был «дочкой» агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и взял на себя обязательства. Общая же задолженность составила около 315 млрд руб. при стоимости активов строительного холдинга 204 млрд руб. Компания «СУ-155» была создана в ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

109. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

... Морин Олег Власов Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор в отношении лиц, похитивших 181,7 млн рублей у клиентов НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ). На 7 лет осужден совладелец банка «Балтика» и член совета директоров ПРПФ Олег Власов и на 5,5 лет — генеральный директор инвестиционной компании «Эмпайр траст» Анна Хохлова. Об этом пишет «Коммерсант». Преступная схема была выстроена с применением редкого финансового инструмента — ипотечные сертификатов участия (ИСУ) «Высокий стандарт ...
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

110. Александр Попов изменил и зарезал.

— Теперь уже известно: сначала Попов перевез в Москву свою первую семью, обустроил их, и только потом прилетела Ксения с их общим ребенком, — рассказывает kp.ru близкая подруга «Мисс Кузбасс-2010» Валерия Лукина. Удивительно, как Александр Попов сумел все это провернуть. Ксения взяла в ипотеку однушку. А Попов поселил в ней бывшую жену с детьми. От квартиры, которую снимали Поповы на Калужском шоссе, до той самой ипотечной новостройки — десять минут езды на машине.
Дата: 05.09.2022 Копия в Google

111. Константина Жеваго "деолигархизируют".

Также на причастность к преступной схеме проверяем народного депутата Украины», — рассказала она. В расследовании фигурирует офшорная компания, которая в период 2007—2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.
Это первый прецедент на финансовом рынке Украины, когда расследование относительно мошенничества в банке-банкроте зашло настолько далеко: до сих пор «на скамье подсудимых» оказывались лишь топ-менеджеры и сотрудники украинских банков-банкротов.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

112. "Прачечная" благотворительность.

Задолго до появления «убийственного» доклада американской службы мониторинга финансовых преступлений бенефициары ABLV начали выводить активы в подконтрольные компании, на родственников и доверенных лиц, а также создали специфический ...
Самый известный, пожалуй, пример — российский эстрадный певец Филипп Киркоров, которого временная администрация банка публично «прессует» якобы за невыплату ипотечного кредита, умалчивая при этом, что у него в том же самом банке заблокирована ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

113. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники.

... В Санкт-Петербурге вынесен приговор бывшему высокопоставленному офицеру МВД России Юрию Тимченко, который признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенническое хищение 100 млн руб., принадлежавших логистической компании «Деловые линии ...
Его дело было рассмотрено Смольнинским райсудом первым: Марченко был признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

114. Секретный госзаказ от Германа Грефа.

Напрямую связан со Сбербанком и строивший школу концерн «Крост» — среди ипотечных партнеров строителей этот банк указан самым первым.
... работ, на период строительства, на выполнение проектно-изыскательских работ, на выполнение подрядных работ (услуги управляющей компании на строительство объекта „под ключ“) УДС для транспортного обслуживания территории квартала 75 района ...
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

115. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

... является деятельность первой компании. «Она была зарегистрирована в 2012 году в качестве ООО с 50-процетным участием «АИК», но с условием, что величина уставного капитала «Соцжилпроекта» будет не более 10 тыс. рублей. Агентство перечислило свою долю в размере 5 тыс., а затем уставный капитал был увеличен до 97 млн. рублей. В том же 2012 году из «АИК» перевели новому аффилированному ООО сначала 10 млн., а в 2013-м — еще почти 39 млн. рублей. С того же года «Агентство ипотечного кредитования ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

116. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Первые претензии к бизнесмену, который создал группу компаний ОАО «Восток», возникли несколько лет назад в связи с контрактом, который был заключен с ЗАО «Мосфундаментстрой-6».
... поручителем по ряду кредитов, но и сам брал в Сбербанке ипотечный заем почти на $3 млн на покупку земельного участка с коттеджем в Московской области, но не вернул его. Впрочем, процедура как банкротства компаний, так и личного сильно затянулась ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

117. Царь-квартира вице-премьера Шувалова в Москве.

Первая квартира приличного размера, 142 м2, но масштаб негосударственный, конечно.
Уже засыпая бормочет: «федеральная программа», «льготная ипотечная ставка», «доступное жилье», а потом как рассмеется громко и звонко, аж проснулся, — это он про квартиру вашу 20 м2 вспомнил, и про сырный продукт, и про кризис экономический.
Дата: 05.07.2016 Копия в Google

118. Схема краха Анатолия Мотылева.

Со структурами Мотылева мы никогда не имели договорных отношений и сделок», — оправдываются в компании. Другая схема со средствами НПФ применялась с сертификатами ипотечного покрытия (ИСУ) управляющим которого была УК «Фортрейд».
По словам первого собеседника РБК, в рублевом эквиваленте вклад Игоря Сукачева превышает 100 млн руб?.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

119. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

«Компания не связана с банком, «Фининвест» — один из многих банков, с которыми мы взаимодействовали в рамках ипотечного кредитования», — говорит гендиректор ГК «Город» Дмитрий Брызгалин.
По данным АСВ на 1 мая, на удовлетворение требований кредиторов первой очереди, к которой относятся вкладчики, направлено 247 млн руб. — Врезка К.ру] Еще один эпизод произошел, как считают в ГСУ, фактически накануне отзыва лицензии в июле 2014 года.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

120. Разыскиваются: отец — беглый девелопер и сын — бывший депутат.

Строительный концерн «Вант» был создан из нескольких строительных компаний, имевших либо общих собственников, либо общие интересы на рынке жилищного строительства, рассказывал ранее чиновник мэрии Ростова.
Два года назад контролировать продажу квартир в оставшихся объектах «Ванта» стала принадлежащая облправительству Ростовская региональная ипотечная корпорация (РРИК).
Дата: 25.10.2013 Копия в Google