Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

Примечательно, что ООО «Айсберг» (ОГРН 1035008256854, ИНН 5041023060) и ООО «ВИТО» (ОГРН1035004903042, ИНН5026008028) имеют одинаковые адреса регистрации: Область Московская, Город Лыткарино, Улица Колхозная, 4, 1. Почтовые индексы у них различные.
... банк». Основной акционер и кредитор банка – ГК «Росвооружение» имела прав требования к банку в 600 раз больше, чем ЗАО «Русатомкапитал». Статус председателя комитета кредиторов банка обеспечил Гершковичу работу с активами как самого банка, так и ГК ...
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

102. Бабушка! Голос!

Ее руки нервно теребили листок бумаги, только что вытащенный из собственного почтового ящика.
Для этого гражданке Цухановой даже не нужно особо беспокоиться и ходить в банк — 20% ее пенсии будут автоматически перечисляться на счет “Единой России”.
Дата: 05.09.2005 Копия в Google

103. Цена репутации.

"Представителей Альфа-банка здесь нет",– сказала она. И спросила у своей помощницы: "К нам пришло извещение из банка?" Помощница порылась в бумагах, но почтового извещения о вручении Альфа-банку определения судьи Натальи Денисовой о времени рассмотрения заявления Ъ не нашла.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

104. Хлопонин: "Я не буду комментировать грязь."

[...] *** Оригинал этого материала © "Портал социал-демократической политики", 19.05.2004 Губернатор Краснояского края о газете "Хлопушка": Я не буду комментировать грязь На днях в почтовых ящиках жителей Красноярска появилась ...
Учился в одной группе вместе с будущими руководителями группы ОНЭКСИМ Банк - МФК (Михаил Прохоров, Дмитрий Ушаков, Олег Касьянов, Дмитрий Маслов).
Дата: 24.05.2004 Копия в Google

105. Большая стирка.

А разница, пройдя через цепочку разных финансовых структур, оседала на тех самых анонимных счетах в западных банках. После этого найти деньги становилось почти невозможно. К примеру, основной контрактодержатель мебельных поставок в Россию, американская фирма “Согра Интернешнл”, согласно информации таможенной службы США, поступившей по запросу межведомственной следственной группы, по месту своей регистрации не располагается, в качестве отправителя или получателя корреспонденции в почтовом ...
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

106. "Коготь" о Скуратове

По дороге он опустил в почтовый ящик три конверта. Через тридцать минут он вышел из подъезда с неизвестным мужчиной и на своей автомашине отвез его к 4-му подъезду корпуса 1 дома 51 по Профсоюзной улице. Через пять минут мужчина вернулся и они вместе вернулись домой к Скуратову Д.Ю., где остались, и до вечера из квартиры не выходили. По непроверенной информации Скуратов Д.Ю. работает в КБ "Московский национальный банк". Копия в Google

107. Кибервойска Пригожина.

Почта и SIP Чтобы спрятать участие в тендерах подставных юридических лиц, используется несколько десятков виртуальных почтовых серверов (VMware) и «виртуалок» с системой документооборота СБИС и системами «банк — клиент».
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

108. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Банкам будет запрещено переводить им деньги, а платежным агентам, сотовым и почтовым операторам — принимать деньги в пользу таких лиц. Наконец, банкам и другим организациям, осуществляющим операции с денежными средствами, теперь запрещено принимать на обслуживание лиц, чья деятельность в России подлежит лицензированию — в случае если лицензии у них нет. Переводить в их интересах деньги тоже будет нельзя (это положение закрывает лазейку для казино с лицензией в Кюрасао).
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

109. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Там, на Почтовой улице она прежде владела частным домом — вместе с некоей Зоей Ивановной Бердичевской.
Чуян был основным владельцем ОФК-банка, выводил деньги на счета подконтрольного ему же алкогольного дистрибьютора «Статус-групп» — крупнейшего продавца водки в России — чем нанес банку ущерб в десятки миллиардов рублей.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

110. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Так, на почтовом штемпеле, которым промаркирован конверт с заявлением, указана дата отправки — 1 сентября 2020 года.
Правоохранительные органы подозревают, что «через цепочку компаний, зарегистрированных в Монако и Люксембурге, и французских банков» настоящим владельцем виллы может быть Керимов, писало Nice-Matin; а реальную стоимость только Hier издание оценивало ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

111. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

В назначении платежа всего четыре слова: «по доверенности Асатур Вирабян» (по современным правилам в назначении платежа должна быть подробно описана экономическая суть транзакции, иначе банк не имеет права проводить такой платеж). Кто является реальным собственником Kentway, достоверно сказать нельзя — у компании нет сайта в интернете, она записана на номинальных владельцев и директоров. Но от имени компании переписку с банком Ukio вела Юлия Матяш с почтового аккаунта «Тройки Диалог».
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

112. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

Шахта Талдинская УГОЛЬ 150 000,00 150 000,00 32,2817 14.05.2009 нотариус заверение учред.док. УГОЛЬ 600,00 19,24 31,1846 29.05.2009 билеты Цюрих, банк BNP Paribas УГОЛЬ 146 000,00 4 686,38 31,1541 22.06.2009 почтовые расходы УГОЛЬ 200,00 6,43 31,1184 30.06.2009 ВИП Домодедово УГОЛЬ 22 000,00 704,04 31,2481 07.07.2009 командировочные Новокузнецк УГОЛЬ 40 000,00 1 280,08 31,2481 07.07.2009 Внесено на счет КУС (% в ЛОКО) УГОЛЬ 70 000,00 2 246,95 31,1533 03.08.2009 Передано наличными ?
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

113. АНБ вскрыло тайну переписки SWIFT.

Если это действительно так, то АНБ могло контролировать сделки с участием банков и других финансовых учреждений во многих странах Ближнего Востока.
Неделей ранее Shadow Brokers опубликовали целый ряд инструментов взлома систем UNIX — в том числе эксплойты для удаленного запуска произвольного кода на Sun Solaris, Netscape Server, а также FTP-серверах и почтовых клиентах.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

114. Питерско-лихтейнштейнский картель.

... которые профессор простроил в свой «ВП Банк ». То же, и когда искали деньги диктатора Маркоса. И когда выясняли, что за секретные счета в Лихтенштейне, с которых финансировалась партия ХДС Гельмута Коля (канцлер Германии в 1982-98 гг.). Они были друзья. Профессор и канцлер-объединитель Германии. Скандал с черной кассой ХДС стоил Гельмуту Колю карьеры. 10 000 оффшорных фирм, которые вел профессор, на жаргоне называются «почтовые ящики». За ними ничего нет — только счет в банке и ящик для писем ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

115. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Как оказалось, Левочкину принадлежит сразу пять земельных участков, объединенных одной территорией и почтовым адресом.
Так, кроме того, что они являются директорами в фирмах, которые владеют виллой и купили «Укртелеком», сестры также засветились в семейном банка Левочкиных "Клиринговый дом".
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

116. Синекура седых комсомольцев,

Эпизод 4. Главное управление противодействия недобросовестным практикам на открытом рынке Банка России изучает загадочную покупку акций ОАО «ЦМТ» за деньги самого ОАО «ЦМТ» и по цене на 35% выше рынка.
Обладатель бородки клинышком, бесплатного почтового ящика и просроченной доверенности.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

117. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

«В соответствии с информацией, распространенной бывшим сотрудником банка, было созвано общее собрание акционеров для того, чтобы обязать исполняющего обязанности президента Banca Sociala Наталью Рахуба заключить контракт концессии (скорее всего, автор имеет в виду договор цессии. — NM). Примечательно, что общее собрание акционеров Banca Sociala было проведено 26 ноября 2014 года по почтовой корреспонденции через город Каховка, Украина (о его проведении не было извещено через СМИ как требует ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

118. "Заказуху" на "мыло".

Вчера Анонимный интернационал выложил новую партию писем из почтового ящика Тимура Прокопенко, замглавы Управления внутренней политики Администрации президента (первый эпизод см. здесь).
4 марта: Стоит максимально распространить информацию о скором банкротстве «Дождя», сопроводив ее указанием на богатство его владельца Винокурова, и то, что «Дождь», фактически был обанкрочен им точно так же, как и предыдущий актив — банк «КИТ-финанс».
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

119. Обмануть миллиардера.

Через два дня после перевода денег Берфорд, как директор компании, перевел через займ около половины этих средств на свои счета в банке.
Сам Берфорд свою позицию озвучил только в феврале 2014 года, согласно ей, документы, доказывающие его невиновность, «пропали в облачных почтовых сервисах».
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

120. Альфа-блогер.

Стоит отметить, что о факте взлома почты 18 января 2011 года Алексей Навальный написал у себя в ЖЖ. В его сообщение фигурирует адрес именно того почтового ящика, который значится в вышеприведенной переписке блогера с топ-менеджером «Альфа-групп».
"Полученные денежные средства будут перечислены ОАО "Альфа— банк" и Михаилом Маратовичем Фридманом на благотворительные цели", — отмечается в документе.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google