Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Офшорная "матрешка" Рашникова.

Обратите внимание и на постоянно встречающееся в адресах компаний название Neocleous House: это контора клана Неоклеусов, который, как уже говорилось, является крупнейшим регистратором российских офшорников, начиная с «ЮКОСа».
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

102. Лицензия на прослушку.

Тем не менее метаданные, которые показывают, как использовался аккаунт WhatsApp, а также какие номера связывались друг с другом и когда, можно отслеживать с помощью инструмента, известного как регистратор телефонных звонков.
Дата: 02.03.2022 Копия в Google

103. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

В то же время офшор находится то и дело в статусе Three month notice published — что означает: «по истечении трехмесячного периода регистратор публикует уведомление в правительственной газете (Республики Кипр) о том, что компания исключена из реестра».
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

104. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Именно Kroll выявил многих номинальных директоров и массовых регистраторов, которые были непосредственно задействованы в преступных операциях.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

105. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

Например, государственный регистратор компаний в ответ на простое письмо от местной юридической фирмы без решения суда меняет записи в реестре компаний, и неуполномоченные люди появляются в российском суде с сертификатами директоров твоего предприятия.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

106. Особенности нижегородского строительства.

Здешний государственный регистратор А.С. Мякин по их запросу выдал бы им выписку из «Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в котором в графе «вид права» данного земельного участка говорится: собственность Российской Федерации.
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

107. Прохиндиада, или "Завалун, выходи, подлый трус"!

В том числе, следствию удалось обнаружить и изъять фиктивные договора, с помощью которых были введены в заблуждение регистратор ОАО СР «Альпари» и депозитарий ООО ИФК «Метрополь», оформившие перевод акций ОАО «ЯЗКМ» с ЗАО «Вибропромтех» на фирмы К.Сонина.
Дата: 21.04.2008 Копия в Google

108. Служебный "Ламборджини".

Российские «регистраторы» не экономят на «колесах» и в других регионах.
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

109. "Ингосстрах" в осаде - рейдерская атака продолжается.

Регистратор, как считается, попросту не уведомил о месте и времени его проведения новых совладельцев «Ингосстраха», обладателей почти 40 процентов акций компании.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

110. Советник Матвиенко по неясным вопросам.

Дата: 29.10.2007 Копия в Google

111. Самарские пороги судебной дороги.

Позже ОАО «Реестр», - крупнейший регистратор ценных бумаг, - заявил, что в отношении него состоявшийся судебный акт грубейшим образом нарушил основополагающие нормы Конституции РФ, так как решение было вынесено без привлечения к процессу этого юридического лица, участвующего в деле.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

112. Хозяева украинского эфира.

Сами ТРК, органы государственной статистики, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, государственные регистраторы до настоящего времени отказывались предоставлять сведения о хозяевах каналов, и правозащитники решили действовать на свой страх и риск.
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

113. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

... Панамскому архиву» (утечка документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. — Прим. ред.) стало известно, что Вороненков был совладельцем двух офшорных компаний с Британских виргинских островов. В одной из них — Tarrington Real Estates S.A. — Кондрашов и Давлетьяров в 2010 году приобрели долю через их офшор Evrodec Ltd. в обмен на помещения в офисном небоскребе «Башня 2000» в комплексе «Москва-Сити». В переписке с сотрудниками офшорного регистратора юристы компании Evrodec Ltd ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

114. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

А офшором, как выяснилось из документов регистратора Trident Trust, владеет Анастасия Игнатова — 34-летняя падчерица Чемезова.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

115. "Глициния" — Путину от друзей.

Она была создана в 2014 году как карманный регистратор банка «Россия», основным акционером которого является старинный друг президента Юрий Ковальчук.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

116. Трафик не пахнет.

Переезд в Россию Еще до регистрации российского юридического лица, в январе 2014 года, DDoS-Guard стала партнером крупного регистратора доменов Reg.ru, рассказал «Медузе» бывший сотрудник компании: «У Марченко был русский паспорт — он хоть и родился в Киеве, но жил в Ростове-на-Дону и окончил там вуз, поэтому туда в дальнейшем и перенесли офис DDoS-Guard.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

117. Андрею Калмыкову грозит фаллическая траектория.

Однако регистратор параметрической информации подтверждает: FMS и IRU (блок инерциальной навигационной системы) работали исправно, характеристики навигации были не хуже потребных, судно управлялось автопилотом и задатчиком курса.
Дата: 27.11.2020 Копия в Google

118. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

На сайте размещены внутренние документы двух регистраторов, Portcullis TrustNet и Commonwealth Trust Limited, более чем за десять лет. В базе данных есть информация более чем о 100 тысячах владельцах офшоров — это имена, адреса регистрации компаний, данные о характере бизнеса (владелец предприятия / владелец акций), данные о дате приобретения активов.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

119. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Объекты, оформлявшиеся на близких Валерия Клевцова, в дальнейшем, по договору цессии переоформлялись на ООО "Независимый регистратор АВАЛ" (г. Липецк), учредителями которого выступали сам Клевцов В.В., его сын Клевцов Д.В, а директором, бывшая жена Клевцова Л.А. Эти квартиры они продавали, а деньги обналичивали через липецкий филиал Сбербанка.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

120. Бизнес на таможне.

Хотя регистратором домена указан господин Фишер, в графе «электронный адрес регистратора» значится mihai@econet.md. Согласно базе данных MoldData.md, домен econet.md зарегистрирован на имя Михая Кукоша с электронного адреса mihai@nobil.md. Сам Михай Кукош заявлял журналистам, что не помнит, регистрировал ли он этот домен.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google