Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Пенсионная схема "Связь-банка".

Представители «Почты России», ПФР и Связь-банка саму схему комментировать не стали. Основным автором схемы источники «Ведомостей» называют некоего Евгения Болотина. «Он договаривался, что пенсионные деньги будут переводиться на счета “Почты России” примерно за 20-25 дней до выплат, а его сотрудник отслеживал в банке средние остатки», — утверждает и один из партнеров Болотина, попросивший не называть его имени.
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

102. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

... коллектив сотрудников, способных создать большой объем документальной макулатуры и теплые и, самое главное, прямые отношения с Ольгой Черничук. Нужно договориться с милицией и, в первую очередь, с «профильным» заместителем руководителя ДЭБ МВД России ...
Являясь главным информатизатором налогового министерства, Михаил Мишустин стал скандально известен тем, что организовал получение в 2002 году двух кредитов Всемирного банка на покупку компьютерной техники на 100 и 160 миллионов долларов США и сумел ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

103. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

... от центрального аппарата Банка России. 29.08 2006 года в банк были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. У нас уже к тому времени была информация, что в данном банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около 1,5 млрд. рублей. ФНС вошло в банк с целью заблокировать средства, которые были на счете фирм «Соланж» и «Сатурн-М». Однако деньги в размере 1,5 млрд. рублей, которые поступили на счета фирм… и которые были сотрудниками ФНС заблокированы ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

104. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

Факт поступления денег на счет Минфина во Внешэкономбанке подтвержден и документами банка, и российско-алжирским межправительственным соглашением 2006 года, которое обязывает правительство России заниматься урегулированием таких долгов.
В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными В следственном комитете сообщили, что обратили внимание на участие сотрудников Минфина в "криминальном погашении долгов" еще в 2004 году Оригинал этого материла © "Твой День", 21.11 ...
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

105. "Я — кентавр."

Вместе с группой единомышленников и друзей он создал фирму по привлечению иностранных инвестиций в Санкт-Петербурге — АОЗТ «Международный центр делового сотрудничества» — и вошел в совет директоров ныне знаменитого банка «Россия» братьев Ковальчуков.
По окончании развединститута Якунин — официально — поступил на работу старшим инженером Госкомитета Совмина СССР по внешнеэкономическим связям (ГКЭС), который традиционно служил «крышей» для сотрудников научно-технической разведки.
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

106. Родственный бизнес.

Однако на аукционе фирму «Байкалфинансгрупп» представляли сотрудники «Сургут-нефтегаза». По нашим данным, дочь Игоря Сечина Инга с 2004 года имела отношение к московскому филиалу Сургутнефтегазбанка. Основным акционером банка (94,152 %) является ...
Родственный бизнес Роман Шлейнов Так сложилось, что в России государство серьезно влияет на бизнес-процессы: не просто регулирует их и устанавливает правила игры, но само активный игрок, готовый в любой момент сесть на хрупкий рынок, как медведь на ...
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

107. "Дело Ходорковского, но помельче."

Депутат бундестага от СДПГ и специалист по России Рудольф Биндиг назвал ситуацию с Лискиным «делом Ходорковского, но помельче». Парламентарий предположил, что налоговые правонарушения и политическая деятельность могли привести к тому, что московские органы власти пригрозили Лискину тюрьмой. Олег Лискин прибыл в Берлин в декабре 2002 года. Бывший сотрудник Легпромбанака бежал в Германию, так как в России ему было предъявлено обвинение в препятствовании отправлению правосудия. Руководство банка, в ...
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

108. Человек Михаила Касьянова брал "Мерседесами".

Скажем, Россия и Китай могли бы провести взаимозачет задолженности. Так нет, чиновники на урегулирование не идут, зарабатывая там и там, в том числе на торговле конфиденциальной информацией”, — убежден бывший сотрудник долгового департамента.
Из двух знакомых господина Михайлова – президента VIP-клуба "Националь" Теймураза Карчавы и советника директора Международного инвестиционного банка (МИБ) Алексея Киржнева, якобы передавших чиновнику Минфина взятку, вчера был арестован только ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

109. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.

Имея доступ к кодам, в августе прошлого года они, по данным следствия, перевели в заграничные банки в общей сложности $40 млн. Из них $1,25 млн — в гонконгский HSBS, $18,75 млн - в латвийский Рагех Bank и, наконец, $20 млн — в Русский депозитный банк на счет компании «Сванситигруппбанк». Судьбой последней суммы как раз и занимаются сотрудники Генпрокуратуры России.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

110. Игорю Андрееву откатывали по кредитной линии.

Запомнился он тем, что отказался от денег Банка "Россия" на ЖК "Силы природы". При Рафаленке ЛенОблАИЖК Банк "Россия" реализовал не один проект. Так, например, четыре очереди "Кировского посада" в Кировске. По словам адвоката Игоря Андреева, Максима Маценко, в действиях подопечного защита не видит состава преступления. - Это чисто гражданско-правовые отношения. Сотрудник банка имеет право занимать руководящие должности в дочерних обществах банка, это не противоречит должностной инструкции.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

111. Козырная дама.

Смирнов в Россию не вернулся — «дело о купле-продаже ребенка» еще активно расследуется. Казалось бы, можно спокойно вздохнуть. Но нет. Владелица банка «БКФ» вступает в активную фазу борьбы со своим первым бывшим мужем Алексеем Голубовичем.
Вячеслав Гусев и Елена Шурыгина В ходе все того же осмотра смартфонов Миримской сотрудники СК обнаружили, что с телефона ее водителя Вячеслава Гусева банкирше, вероятно, были направлены фотографии черного «Митсубиси Аутлендер» с красной отделкой ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

112. Школа для одаренных друзей "России".

Возможно, у столь щедрого финансирования есть и дополнительная цель — все деньги, которые государство и бизнес жертвуют «Таланту и успеху», приходят на счета в банке «Россия».
Это были Елена Шмелева, нынешняя глава центра для одаренных детей «Сириус», и трое сотрудников малоизвестной организации с замысловатым названием — Институт опережающих исследований «Управление человеческими ресурсами» им. Е. Л. Шифферса — Игорь ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

113. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

... Самвела Карапетяна, а личных дел с родственниками сотрудников Генпрокуратуры не ведет. В 2019 году основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров, который к тому моменту уже уехал из России из-за возбужденного против него уголовного дела, рассказал, что ...
В банке она была персональным менеджером Варшавского и ГК «Авилон».
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

114. "Серые схемы" вооружения ФСО.

... представителей швейцарских деловых кругов, включая члена совета директоров подразделения RUAG Ammotec и главу представительства банка Julius Baer в России, который на тот момент еще работал в лихтенштейнском VP Bank, а также торговца оружием из Цуга ...
Взятки сотрудникам ФСО и Росатома?
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

115. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

«Со мной встречается руководство и обсуждает планы развития на следующий год — о каком выходе из капитала может идти речь?» — удивлялся один из высокопоставленных сотрудников банка буквально за несколько дней до объявления ЦБ. Вечером 29 августа ...
Спецкор «Медузы» Илья Жегулев подробно изучил историю «Открытия» и выяснил, с чем был связан его успех и последующий крах — и какую роль в этом всем сыграли РАО «ЕЭС России», «Роснефть» и российское государство в целом.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

116. Добрососедские отношения.

... в отставке, управляющий Ярославским филиалом банка «БФГ-Кредит» Евгений Болтов; жена генерального директора электромашиностроительного завода «ЭЛДИН» Мария Ахунова. 28 июля 2016 года Сергей Ястребов был отправлен в отставку указом президента России ...
Алексей Токарь владеет участком с 2008 года В 2008 году рядом с Савченко поселился еще один представитель правоохранительных структур — Алексей Токарь, он в 1980-1990-х годах был сотрудником КГБ. Его сын, тоже Алексей Токарь — подполковник полиции ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

117. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Бизнесмен был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области еще в апреле нынешнего года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка. Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, осуществляющие оперативное сопровождение по этому делу, за полгода до отзыва у банка "Донинвест" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года) теневой контроль над финансовой структурой получили Александр Григорьев и его люди.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

118. Служба по расчету.

Чего только стоит официальное заявление этого ведомства, что его сотрудники очень хотят допросить Михеева, но этому мешает его депутатский статус, а СК РФ дело почему-то к себе забирать не хочет. Под таким натиском, СК РФ все же принял в свое производство материалы в отношении парламентария. Наблюдатели полагают, что и после этого походы топ-менеджеров банка в ГУ МВД по ЦФО не прекратились.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

119. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

*** Олег Яковлев: сотрудник Вашего банка предложил мне передать все 100% акций "Банана-мама" в обмен на снятие с меня долгового поручительства на сумму в $15 млн Оригинал этого материала © Олег Яковлев, 03.10.2013 Обращение к председателю наблюдательного совета "Альфа-групп" Фридману М. М. Уважаемый Михаил Маратович! Прежде всего, хочу лично поблагодарить Вас за то, что в свое время Вы оказали мне финансовую поддержку в создании и развитии успешных торговых сетей в России, таких как «Эльдорадо ...
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

120. Russo chekisto Фролов.

Дмитрий Фролов как замначальника управления отвечал за банковский и финансовый секторы России. Его имя знакомо, пожалуй, каждому банкиру. По крайней мере, «Новая газета», проводя многие расследования о хищениях в банках или об отмывании денег, часто слышала это имя от различных источников. Говорили о нем, как правило, шепотом, потому что считалось, что у Дмитрия Фролова и сотрудников банковского отдела есть колоссальные возможности влиять на кредитно-финансовый сектор России.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google