Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. В деле "Росагролизинга" появился сын беглого зама Елены Скрынник.

Участие в деятельности ЦВК Василия Донских выявила совместная проверка Росфинмониторинга и ФСБ. По данным ревизоров, Донских-младший в 2009 году стал соучредителем ЦВК вместе с Сергеем Бурдовским и Галиной Коняхиной, которая предположительно является ...
Сама экс-глава «Росагролизинга» утверждала, что не имеет отношения к этим хищениям, потому что платежки якобы подписывали сотрудники ее аппарата с помощью факсимиле.
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

102. Лампочка Юрьевича.

Тем более, что часть средств по данным Росфинмониторинга по ЦФО, по этим договорам была перечислена офшорным компаниям в качестве оплаты услуг субподрядчиков (интересно, что за субподрядчики в офшорных юрисдикциях). А часть средств была в виде премий выплачена сотрудникам КАРАНА и снята наличными со своих счетов в банках.
Дата: 01.02.2013 Копия в Google

103. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

... министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву с требованием опровергнуть информацию о сотруднице Мастер-банка, распространенную его сотрудниками (в том числе на официальном сайте ДЭБ МВД). «Теванян до суда назвали преступницей — это грубое нарушение Конституции. А те обвинения, которые ей предъявляют, не выдерживают никакой критики: любой банкир знает, что невозможно способом, который приписывают Теванян, отмыть 500 млн руб. Кроме того, не в ее компетенции получать информацию из Росфинмониторинга ...
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

104. Кредитная житница.

... житница Татьяна Воронова, Владимир Козловский Николай Дьяченко Руководитель Краснодарского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Николай Дьяченко причастен к хищению 6 млрд руб., рассказал премьер-министру руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин: «Произошло это при кредитовании. Фактически деньги похищены». По его словам, Росфинмониторинг совместно с Минсельхозом занимается совершенствованием механизма выдачи субсидий и компенсационных выплат, поскольку мошенничества были связаны и с этим ...
Дата: 17.11.2010 Копия в Google

105. "Росагролизинг" проверяют на расточительность.

"Премирование сотрудников компании, в том числе руководства, осуществлялось за выполнение показателей приоритетного национального проекта " Развитие АПК" и государственной программы развития сельского хозяйства в пределах, установленных нормативами ...
Генпрокуратура, в свою очередь, уже инициировала проверку отдельных аспектов деятельности "Росагролизинга" другими ведомствами — МВД и Росфинмониторингом.
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

106. Не отмылись.

... ряда проверок «Росфинмониторинга» и ЦБ РФ. В ходе следствия было установлено, что «Нефтяной» на протяжении 2000--2005 годов, используя десятки фиктивных фирм, оформленных как на паспорта умерших граждан, так и по утерянным паспортам, обналичивал крупные суммы и выводил средства за рубеж в офшорные зоны под предлогом «сомнительного рода сделок». При этом все сделки и управление счетами фиктивных фирм осуществлялись от имени подставных лиц. В декабре 2005 года сотрудники Генпрокуратуры, ФСБ и ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

107. Кое-что о современном графе «Монете»-Кристо – Владимире Соловьеве.

Кроме того, именно в этом банке открыта кредитная линия по выплате теневой заработной платы отдельным сотрудникам компании «Ист-лайн», а также лицам, в том числе и некоторым госчиновникам сотрудничающим с компанией «Ист-лайн».
... в арбитражном суде г.Москвы делах с участием фирм В.Груздева «известному борцу с коррупцией» В.Соловьеву были подарены акции ООО «Модный континент» стоимостью более 1 миллиона долларов — Росфинмониторингу пора бы обратить внимание на эту операцию ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

108. Урал Рахимов отбыл в неизвестном направлении.

По данным Росфинмониторинга, в мае-июне приближённые Урала Рахимова закрыли все банковские счета, через которые он осуществлял свою деятельность, вплоть до мелчайших личных — в «Уралсибе», «Социнвестбанке» и ряде других кредитных учреждений.
Тогда сын Муртазы Рахимова был задержан сотрудниками спецслужб РФ (предположительно ФСО) в промежутке между турами голосования на выборах Президента РФ. В первом туре голосования преимущество на территории Башкирии на тех выборах получил глава КПРФ Г ... Копия в Google

109. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Между тем Центробанк и Росфинмониторинг недавно обнародовали обескураживающие цифры: в обналичку уходит более 50 процентов гособоронзаказа.
Ну не конфуз ли: военный прокурор Восточного округа генерал-лейтенант Александр Рушкин вместе с сотрудниками не мог найти контракт, заключенный с фирмой Маллаева и Кимов "Ваятель" на подвозку войск на парады.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

110. "Черная дыра" в Совете Федерации.

«Отмывочная машина», которой помимо сенатора покровительствовало еще множество высокопоставленных персон, работала без сбоев, пока на ее пути не встали группа сотрудников МВД РФ и зампред ЦБ РФ Андрей Козлов.
«В деятельности ООО «КБ Альянс-банк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

111. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Всего в списке обвиняемых, входящих в «организацию Геннадия Петрова», 27 человек, включая испанских граждан, сотрудников подставных компаний, и россиян, среди которых депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга.
... РФ; — с Виктором Зубковым, премьер-министром РФ в 2007–2008 годах, а до того — руководителем финансовой разведки страны — Росфинмониторинга, замминистра финансов, замминистра по налогам и сборам, а еще ранее — бывшим замом Владимира Путина в Комитете ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

112. Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение".

«Эти обращения в настоящее время проверяются следственным путем», — сказано в официальном сообщении СКР. По словам Маркина, СКР совместно с Росфинмониторингом и Интерполом проверяют информацию «о выводе за рубеж средств, похищенных бывшими ...
При этом правоохранители считают, что «Алемар» в действительности не выполнил заявленные в договоре работы, а также с нарушением сроков представил переоформленные инвестиционные проекты, разработанные сотрудниками корпорации.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

113. "Самый тупой депутат умнее среднестатистического гражданина".

Задержали тут сотрудника аппарата Госдумы, который торговал какими-то должностями.
[dolboeb, 14.11.2012, "Что курит депутат Костунов": Жаль, забыли спросить депутата о судьбе его запросов в ФСБ и Росфинмониторинг с требованием найти деньги ЦРУ и мировой закулисы в Яндекс.кошельке Навального.
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

114. Секрет связи.

Вернуть их он поручил гендиректору «ТехИнформКонсалтинга» — бывшему сотруднику ФАПСИ Виталию Скибе.
Р.S. Прошу считать эту публикацию официальным депутатским запросом Генеральному прокурору, министру внутренних дел, директору ФСБ и руководителю Росфинмониторинга.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

115. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

К доносу приложена фотография Сергея Фридлина, начальника отдела в Росфинмониторинге.
В эти же дни Козлов вызывает троих сотрудников ГУБЗИ ЦБ — Главного управления безопасности и защиты безопасности — Наумова, Пятачкова и Морозова.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

116. 25 самых активных предпринимателей России.

Объем всех операций таких компаний может превышать годовой бюджет России..Отрасль находится на подъеме: с 2009 года, по подсчетам Росфинмониторинга, количество «фиктивных» фирм увеличилось в два раза, а объемы обналичивания и вывода денег за рубеж из ...
Согласно показаниям, которые он дал сотрудникам ОБЭП родного города Выкса, карьеру начал январе 2005 года, на третьем курсе МИТХТ, когда к нему «подошли незнакомые молодые люди и предложили, чтобы он от своего имени открыл несколько фирм с целью их ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

117. Как выросли официальные доходы чиновников за последние 5 лет.

Причина — родственные связи с Виктором Зубковым, в конце 2007 г. возглавившего кабинет министров (Сердюков женат на дочери бывшего руководителя Росфинмониторинга).
Разве что мотовездеходом Yamaha YEM 660 FWA в личном автопарке — редким для сотрудников Белого дома транспортом.
Дата: 31.08.2010 Копия в Google