Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Именно эта структура занималась доставкой мебели для ТК «Гранд» и «три кита» из-за рубежа. Поляков был очень опасным свидетелем: он знал все детали контрабандных схем.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

102. "Схемы" Ходорковского.

Были, конечно, банки и компании поскромней, олигархи помельче, но и на них не отыграешься, схемы- то разрабатывали в Минфине и в дружественных олигархических структурах.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

103. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

То есть на нем лежали взятки силовым структурам. Со временем эта должность отошла ко мне, и на мне лежали взятки силовым структурам. К: Александр Левин, еврейский олигарх, это он? Р: Да, это он. Имеет отношение к Еврейскому конгрессу. К: В чем его роль заключалась в той схеме?
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

104. "Мы только что там втроем — я, Белых и Щерчков — там е..али, блин, этих чуваков".

М2: Короче, там была такая же байда типа КОГУПа, ну только поменьше, но схема была такая же. Пришел новый губернатор, Артамонов, который, собственно область из дотационной вытащил в нормальную это. М1: Ну, ну. М2: Вот. И короче — что они сделали — они разогнали всю эту х..рню полностью, теперь есть структура, которая занимается лесом там — ну, зачистка леса, то есть лесохозяйственными работами. Пожарами занимаются две структуры: первая структура — это МЧС, а вторая структура…
Дата: 31.05.2013 Копия в Google

105. По "делу "Эльдорадо" беглый главбух получил 5 лет заочно.

По "делу "Эльдорадо" беглый главбух получил 5 лет заочно По схеме Михаила Адвены торговая сеть уклонилась от уплаты налогов на 6 млрд руб Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.08.2012, По "делу "Эльдорадо" осудили главбуха, Фото: via "МН ...
В ней обязательно находилась какая-то основная структура, зарегистрированная в российской офшорной зоне в Калмыкии. Фактически в эти структуры стекались все оптовые поставки техники для "Эльдорадо". Сначала роль такой аккумулирующей структуры играло ...
Дата: 07.08.2012 Копия в Google

106. АвтоВАЗ дуплетом.

Конечно, нет оснований предполагать, что поднаторевший в вексельных схемах Аветисян при желании сможет сделать должником весь АвтоВАЗ, ведь они оба подконтрольны госкорпорации Ростехнологии. Но с тем, что флагман отечественного автопроизводства окажется в серьезной зависимости от частных бизнес- структур или их представителей, соглашаются даже самые осторожные эксперты.
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

107. В Самарской области наблюдался управляемый процесс банкротства предприятий ВПК,

С учетом невозможности прямого банкротства предприятия ВПК для внедрения на предприятие была разработана обходная схема в реализации которой приняли участие непосредственно Александр Хенкин, директор ФГУП «Металлист» Соловьев, коммерческий директор ФГУП «Металлист» Евгений Аброськин. В основе схемы лежала идея извлечения прибыли за счет активного формирования кредиторской задолженности перед сторонними структурами.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

108. "Новатэку" разрешили продать "Геойлбент".

... в "Геойлбенте" была продана "одной из структур ЛУКОЙЛа" за 5,1 млрд руб. Отметим, что схема сделки не предполагает прямой покупки компанией "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" доли в "Геойлбенте". По данным Ъ, НОВАТЭК внес принадлежавшие ему бумаги ООО в уставный капитал зарегистрированной в Салехарде нефтяной холдинговой компании, владельцем которой, как предполагается, и станет дочерняя структура ЛУКОЙЛа. Опрошенные Ъ юристы считают, что такая схема сделки существенно снизит шансы второго совладельца ...
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

109. Игорь Бакай

(Азаров показывает Кучме схему аферы - Ред.). КУЧМА: Так что, они у своего института не могли поинтересоваться, и что это за структура, разобраться. АЗАРОВ: Со всеми там разберемся. Значит, эта фирма перечисляет, осуществляет, обналичивается. Значит, что эта фирма-двойник делает, а это те же самые схемы Бакая. Копия в Google

110. Году Нисанову оформили "заказ" на $10 млн.

Как позже оказалось, это была ещё одна схема Нисанова: 50 % оставалось в структурах олигарха, а другие 50 % действительно направлялись городской власти.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

111. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Также в схеме участвовали компании с Британских Виргинских островов Urasay Ltd и Mostra Consulting Ltd, конечным бенефициаром большинства из которых — согласно данным из американского иска Пойманова — скрытно являлся тот самый Жуков, приятель Грефа. Впоследствии бизнес Пойманова перешел к структурам жуковской «Национальной нерудной компании».
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

112. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

... проведенные интервью и информация из других источников дают понять, что родственники Раимбека Матраимова также участвовали в коррупционных схемах на таможне. Нурсултан Турсунбаев, Племянник Раимбека Один из предполагаемых коррумпированных чиновников, которого называют по имени в письме бизнесменов, — это «племянник Раима Матраимова Нурсултан». Это Нурсултан Турсунбаев, он недолго состоял в структуре владения компанией, которой принадлежит земля под матраимовской парковкой для грузовиков ...
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

113. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира.
Эта структура не только лишала бедное население Кыргызстана остро необходимых доходов в государственном секторе, но и прямо подрывала верховенство закона в стране.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

114. Офшорный сотник Герман Каплун.

Также участвовал в схемах «черного бартера» в РБК. Вместе с ним, акционерами «Гипропроса» были и другие Дембицкие: Галина Ильинична, Жанетта Анатольевна, Валерий Михайлович. По законам Козы ностры Как известно, подобные «семейные» схемы построения бизнеса обычно отличает многие знаменитые мафиозные структуры, например, албанскую мафию.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

115. Короли строительного шантажа.

Схема была простой и одновременно изощренной. В рамках модернизации аэропорта государство должно оформить на себя близлежащие земельные участки. Однако перед самым оформлением их быстро выкупали структуры Дерипаски. Государство оформляет новые документы — тогда структуры «БазЭла» сначала объединяют участки, потом их перепродают и так далее.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

116. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

Именно Маргания выстроил в свое время схему, по которой «дочки» «АЛРОСА» продают алмазы своим же офшорным дочерним структурам по заниженной цене, а те уже реализуют их по рыночной. Эту схему Отар посоветовал и другу Никите.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

117. Хозяева рублевского леса.

Всю схему Счетная плата описывает на примере компании «Финпром», связанной в 2012 г. со структурами Усманова, а ныне — Ванинского.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

118. Уклонение по-американски.

Налоговое управление должно игнорировать притворные структуры и взимать американский налог на прибыль любых иностранных компаний, которые управляются и контролируются из США. Оно должно использовать свои права по борьбе со злоупотреблениями, чтобы прекращать применение офшорных схем и операций, «которые серьезно нарушают дух налогового кодекса, но структурированы так, чтобы соответствовать чисто техническим требованиям правил, определяющих налогообложение зарубежной прибыли», рекомендуют ...
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

119. Водка, рейдерство и коммунизм.

Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские финансовые структуры. В криминальных схемах задействована целая цепочка предприятий, расположенных на территории Северной Осетии: заводы «Олимп», «Рескоопзаготпромторг», «Юг», «Эликсир-Д», «Берд-Лавера», «Балтика», «Севосреспотребсоюз» и «Держава-ЮГ».
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

120. От полукриминального торговца до политического иммигранта.

Неизвестно, был Ардашников реальным бенефициаром этих структур или их номинальным собственником, но доходы его структур превышали $20 млн в год. Это он — или те, кто стоял за ним, — весной 2005 года якобы отказались платилъ по доллару с телефона. После этого прокуратура начала расследование злоупотреблений в Шереметьево. Сразу выяснилось, что схема с «сеткой» категорически незаконна.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google