Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Никола "Питерский".

Егоров и Маркс отработали следующую типовую схему. К российской компании-мишени составляется заведомо нереальный иск в 200-300 пунктов на крупную сумму (до 5 миллиардов долларов), который подается в американский суд (законодательство США не ...
В настоящее время Егоров позиционирует себя как представителя от Путина и его ближайшего окружения, уполномоченного на осуществление функций негласного контроля и надзора над судебной властью и правоохранительными органами С-Петербурга.
Дата: 21.11.2002 Копия в Google

102. "Ельцин- лучшее, что мы можем иметь в этой обделавшейся стране".

... на принятие известных решений Ельцина по разгону и последующему расстрелу представительной власти в России. Первый демократически избранный российский парламент назывался не иначе, как «антидемократической, антизападной, антирыночной, антисемитской ...
Конечно, роль Морриса, помощника Клинтона, в переизбрании российского президента не сводилась только к данному эпизоду. На каком-то этапе, пишет Тэлботт, Моррис и Дрезнер разработали схему, по которой США заставят Саудовскую Аравию простить России ...
Дата: 12.07.2002 Копия в Google

103. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

На данном примере можно проследить следующую схему поставки угля через ЗАО "Компания Трансуголь": Финансовые потоки и документы на движение угля Об использовании фирм-посредников при реализации угля говорят и факты, приведенные в информации начальника Сибирской окружной инспекции Главного контрольного управления Президента Российской Федерации В. Воронина по результатам проверки деятельности территориальных подразделений федеральных органов власти Кемеровской области по обеспечению контроля за ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

104. ЗАО "Россия".

После прихода Владимира Путина к власти перед ним встала задача быстрого возврата российских офшорных активов на баланс резидентов.
При этом, надо отметить, банкротство и введение внешнего управления было обязательным практически во всех случаях «захода» на предприятия новой ОПГ. В условиях, когда все активы зафиксированы в офшорах, долговая схема была единственно возможным ...
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

105. Садовничий- пахан на зоне?

... заключенных, что закрепилось в названиях отдельных его частей - Зона А, Зона Б и т.д. и по горькой иронии судьбы не выветрилось до конца из коридоров МГУ – кузницы отечественной интеллектуальной элиты и святая святых российской науки и просвещения ...
Трудно поверить в то, что о ней не знают в «высших эшелонах власти» Московского университета.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

106. Смотрите, кто пожаловал.

Теперь Черный надеется навязать российским властям, в том числе руководству нового правительства, а также некоторым вероятным кандидатам на пост президента, торг по условиям репортации "беглых" капиталов, в том числе гарантий безопасности для их ...
При этом схемы бизнеса "компании Черного" на толлинге в России в сущности незамысловаты и основаны на том или ином способе вывода прибыли из-под налогообложения.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

107. Криминальная биография

... были связаны с конвертацией средств через российские каналы. АК АПБ "Украина" был одним из соучредителей Московской валютной биржи, поэтому "банкиры-профессионалы" катались в схемах "прокачивания" карбованца через российские каналы, как сыр в масле ...
Деньги фактически использовались Русским Движением Крыма, под крылом которого и пришел к власти Ю. Мешков. Копия в Google

108. Тылы Бейляра Эйюбова.

... правоохранителей, Bigland получала переводы от российской фирмы, причастной к схеме, которую раскрыл Магнитский. Подобные компании используют для разных целей — мы не утверждаем, что Эйюбов каким-либо образом замешан в этой мошеннической схеме ...
... Ильхама Алиева обширное портфолио недвижимости в Великобритании, Фото: via OCCRP Келли Блосс (OCCRP), Ольга Логинова ("Власть"), Фатима Каримова (Mikroskop Media), Айдан Юсубова (iFact), Нана Брегадзе (iFact) Бейляр Эйюбов (выделен) сопровождает ...
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

109. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.

Также выяснилось, что многие из их компаний связаны с калифорнийской маркетинговой фирмой, которая сотрудничает с российским государственным медиаконгломератом, находящимся под санкциями правительства США. Компания Radaris, основанная в 2009 году ...
Между тем, эксперты в области медиа-права говорят, что они обеспокоены тем, что принятие "Закона Дэниела" в других штатах ограничит возможности журналистов по привлечению к ответственности государственных чиновников и позволит властям выдвигать ...
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

110. Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек".

Схема владения компании V.ITAL Selections Компании V.ITAL SELECTIONS принадлежит юрмальский ресторан итальянской кухни Giardino. Оборот предприятия в 2014 году составил 1 274 382 евро. Следует отметить, что в 2011 году в фирме DZINTARU 28 среди учредителей значился член правления компании «Российские железные дороги», начальник департамента корпоративных коммуникаций РЖД Сергей Михайлов (Sergey Mikhaylov).
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

111. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Судебное разбирательство по делу Кондратенкова продолжается, российские власти объявили его в розыск. В российских СМИ и американских судебных документах сообщалось, что с 2020 года он находился в Лондоне и престижном городке во Французских Альпах.
В 2006 году международный арбитраж в Швейцарии установил, что Рейман участвовал в "отмывании денег" в связи с телекоммуникационной схемой в России, о чем писали СМИ, в том числе Wall Street Journal (Рейман отвергает обвинения).
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

112. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

... Оригинал этого материала © rucriminal.info, 04.04.2023, Вице-губернатор Кубани "23 сантиметра", Фото: newkuban.ru Роман Трушкин Анна Минькова Родственники вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, отвечающей в структуре региональной власти за социальный блок, приступили к выстраиванию новой схемы по освоению немалых бюджетных средств. [...] За годы своего социально направленного труда Анна Минькова не раз давала поводы для громких обличительных заявлений лидеров российской политэлиты ...
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

113. Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации.

Любовь Путина к частному фонду Ролдугина-Шмелевой настолько сильна, что «Сириус» выделили в отдельную федеральную территорию со своими органами власти и бюджетом. Схема с квартирой Формально все дорогие владения фонда «Талант и успех» лично на Елену ...
Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации Жилплощадь стоимостью 100 млн руб. в доме под охраной ФСО сыну кандидата №4 по списку "Единой России" на выборах в ГД подарило Управделами президента Оригинал этого материала © The Insider ...
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

114. Теневые гранды "Трех китов".

Он умер в считаные дни. Российские власти много лет отказывались возбудить уголовное дело по факту его смерти.
В ноябре 2000 года следователь из группы Зайцева допросил свидетеля, который дал показания на одного из организаторов контрабандной схемы в деле «Трех китов» — Андрея Саенко, специалиста по растаможиванию товаров.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

115. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

После того как мы досконально изучили путинскую схему, то, на что он живет и кто его содержит, мы с полной уверенностью заверяем вас: личные путинские деньги хранятся у тех, с кем он познакомился 30 лет назад.
Геннадий Тимченко Нефтепродукты через терминал поставлял за границу Геннадий Тимченко — будущий миллиардер, главный торговец российской нефтью и один из самых известных «друзей Путина».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

116. Екатерине Глушаковой зачли фиктивные кредиты.

Еще один фигурант — родной брат экс-главы банка и его совладелец Георгий Беджамов — сейчас проживает в Княжестве Монако, власти которого отказали российской Генпрокуратуре в его выдаче. По материалам первого дела женщины были признаны виновными в хищении из Внешпромбанка более 113,5 млрд руб., в то время как Центробанк обнаружил в нем дыру в размере 140–145 млрд руб. (лицензию регулятор отозвал в январе 2016 года). Для вывода средств руководство ВПБ использовало различные схемы.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

117. Кто владеет московскими кладбищами.

Кроме того, Евтушенко руководил компанией «Военторг-Юг», в которой работал Сергей Селюков — директор одного из подразделений ГБУ «Ритуал», замеченный в схемах по выводу денег из нескольких московских банков. Роман Каратаев в телефонном разговоре посоветовал журналистам «посмотреть его жизненный путь, чтобы убедиться, что свою должность он занимает давно». Ответить на вопросы «Медузы» по телефону он отказался, предложив вместо этого записаться к нему на прием. В декабре 2018 года власти ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

118. Александра Устинова взяли за компромат.

... других высокопоставленных политиков и бизнесменов Российской Федерации. По предварительной информации, международная группа, в которую, помимо Устинова, входили граждане Украины, была создана для организации мошеннических схем и вымогательства путем ...
Источник в областных структурах власти пояснил, что деятельность агентства прекращена по инициативе депутата заксобрания Вячеслава Вегнера.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

119. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Его отец, Фуад Узбеков, знает многие тайны "Газпрома", российских и казахских чиновников высшего порядка. Его тесть Александр Щукин до своего ареста в ноябре 2016 года был на "короткой ноге" с губернатором Аманом Тулеевым — человеком, вхожим в Кремль и располагающим массой интересной информации о российской власти и энергетике России. Понятно, Ильдар узнавал много тайн от отца и тестя. Тем более, он лично участвовал в финансовых операциях и схемах Фуада Узбекова и Александра Щукина, а также их ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

120. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

C тех пор баланс сил изменился в пользу исполнительной власти: российские лоббисты говорят, что, конечно, ходят в Госдуму, но, по выражению одного из них, скорее для того, чтобы «забивать общественный фон: эти высказались за, те высказались против ...
Зачем какие-то сложные схемы, если можно решить вопрос просто?“ И этому даже сложно было что-то возразить».
Дата: 25.12.2017 Копия в Google