Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

Дата: 19.07.2017 Копия в Google

102. На госслужбу — со "своей" фирмой.

Так, например, в стройке ГАЭС участвовала проектно-строительная фирма «Транс капитал компани», бенефициаром которой является двоюродный брат В.Токарева.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

103. Таможенные схемы Зарубина в тени Cartier.

Дата: 02.10.2015 Копия в Google

104. Ток капитала.

Дата: 08.04.2013 Копия в Google

105. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

Согласно решению суда (РБК daily удалось ознакомиться с документом), было отменено распоряжение нижестоящей инстанции об ограничении деятельности нового совета директоров акционера управляющей «Нафтатрансом» компании Rayhill Ltd. Одной из основных причин стал Регламент Евросоюза по Белоруссии, в черные списки которого попал конечный бенефициар «Нафта­транса» Анатолий Тернавский.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

106. Набрали по объявлению.

Дата: 04.10.2010 Копия в Google

107. Силовики не дошли до суда.

Из этих СВХ контрабанда по железной дороге доставлялась в Москву, для чего использовались вагоны, принадлежащие зарегистрированной во Владивостоке экспедиторской компании ООО "Транс Трек".
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

108. Бизнес семьи Ишаевых.

Дата: 02.10.2009 Копия в Google

109. Банка шпрот вместо трех китов.

Среди них руководитель фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, генеральный директор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа» Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский, менеджер в этом же представительстве.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

110. ТЦ "Гранд" и "Три кита".

По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор ООО Альянс-96 Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО ФМ Группа Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

111. Генпрокуратура трясет Горный Алтай.

Подрядчики в трансе.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

112. Путин поговорил с Устиновым и...

Дата: 28.06.2002 Копия в Google

113. Черный список "Гудбай, Америка".

1. Лев и Михаил Черные — бизнесмены, компания «Транс Уорлд Груп».
Дата: 20.02.2002 Копия в Google

114. Первая "ходка" в депутаты.

Дата: 26.11.2001 Копия в Google

115. Прослушка.

Дата: 16.06.2000 Копия в Google

116. Базар, таможня и Абдукадыры.

Таким образом Абдукадыры, участвовавшие в Silk Road International и владевшие ведущей грузовой компанией Кыргызстана «Тарим Транс», заняли лидирующую позицию в цепочке поставок китайских товаров в Узбекистан.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

117. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

Дата: 17.01.2022 Копия в Google

118. Швейные махинации Сергея Меликова.

Своих адептов Шальнова сначала убеждала в наличии тяжелейших заболеваний и одержимости злыми духами, а затем «исцеляла» их, избивая плеткой, вводя в транс и лишала сна и еды. Избежать тюремного заключения за издевательства над людьми ей удалось исключительно в связи с истечения срока давности уголовного преследования.
Дата: 20.02.2021 Копия в Google

119. Женская доля в семье Метшиных.

Дата: 06.07.2020 Копия в Google

120. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Коммерсант получился из Бабаева отменный — в файле "Свод Нал-безнал" отдельной строчкой стоит сумма в $806 105, а это восемь килограммов 100-долларовыми купюрами, которые Ростовцев выдал сыну Салмана — Тимуру Бабаеву, члену совета директоров транспортной компании "СГ Транс".
Дата: 06.08.2018 Копия в Google