Поиск по "траст банк 2016". Результатов:
2016 - 4131
,
банк - 9499
,
траст - 613
.
Результаты с 101 по 120 из 131.
Результаты поиска:
- 101. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.
-
Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
Еще немного, и бывший государственный менеджер мог бы занять нижнюю строчку в российском списке Forbes (в 2016 году последние места там делили обладатели состояния в 350 миллионов долларов).
Дата: 21.10.2021
Копия в Google
- 102. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.
-
Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli История купленного для "Роснефти" актива: от танцовщицы до владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева Оригинал этого материала © istories.media, 08.02.2021, Танцовщица для "Роснефти", Фото ...
Генерал возглавлял службу безопасности «Роснефти», а до этого был первым замначальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Человек по имени Валерий Михайлов одолжил генералу Феоктистову 2 миллиона долларов наличными, которые в 2016 году ...
Дата: 08.02.2021
Копия в Google
- 103. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.
-
Он упоминался в уголовных делах о лопнувших банках и распроданных землях.
Сейчас это имущество оценивается дороже — свыше $4 млн. Данные американского Сергея Веремеенко совпадают с данными российского Сергей и Алла Веремеенко купили дом по ипотеке в 1994 г. Алла Веремеенко уступила дом трасту Egan Of Kim Living Trust в ...
Дата: 02.02.2021
Копия в Google
- 104. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).
-
Совокупное состояние членов семьи сократилось на $2,45 млрд: их группа «Сафмар» участвовала в урегулировании долгов Бинбанка перед банком «Траст», весенний обвал на нефтяном рынке снизил котировки входящей в группу «Русснефти», а «корона-кризис ...
Зато в семейный бизнес Шаймиевых вовлечен сын Айрата Тимур, он руководит Малой нефтяной компанией Татарстана (МНКТ), ему с 2016 года принадлежит 30% акций компании.
Дата: 25.08.2020
Копия в Google
- 105. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.
-
После того как основными акционерами компании стали «Открытие» и «Траст», последний инициировал проведение в ОВК финансового расследования, передал представитель банка слова предправления Александра Соколова: расследование выявило операции, которые и стали основанием для иска ОВК. ОВК — крупнейший в России производитель грузовых вагонов, специализируется на выпуске техники с повышенной грузоподъемностью.
Дата: 28.05.2020
Копия в Google
- 106. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.
-
... часть активов, принадлежащих банку, на 41 млрд руб. Общая сумма сделок, которые планируется провести в рамках этого соглашения, превышает 135 млрд руб. В случае исполнения группой «Сафмар» всех условий соглашения «Траст» и «Открытие» откажутся от ...
В 2014–2016 годах компании действительно могли сэкономить на более низкой экспортной пошлине на битум 18–34% затрат, но с 1 января 2017 года пошлины на нефть и темные нефтепродукты сравнялись.
Дата: 19.12.2019
Копия в Google
- 107. Forbes подал в суд на "Сафмар".
-
Другие кредиторы Другим кредиторам, в том числе Промсвязьбанку, семья Гуцериевых должна значительно меньше — долги исчисляются десятками миллиардов рублей, некоторые банки эти долги урегулировали, сказал собеседник Forbes, близкий к «Трасту». Например, в 2016 году компания «Русснефть» взяла кредит у банка ВТБ на 115 млрд рублей, сейчас задолженность компании составляет 77 млрд рублей, следует из отчетности «Русснефти».
Дата: 22.10.2019
Копия в Google
- 108. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.
-
... в «Открытии» и Рост Банке. «Фактически банки лишились возможности возврата денежных средств по выданным кредитам. Консервативная оценка убытков — порядка $572 млн», — говорится в иске. Forbes.ru, 11.07.2019, "Траст" через лондонский суд заблокировал ...
До июля 2016 г. бенефициаром «Бизнестраста» была структура группы «Регион», которая в том числе управляет пенсионными деньгами «Роснефти».
Дата: 12.07.2019
Копия в Google
- 109. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).
-
«В 2014–2016 годах сложилась такая ситуация, что новые проекты фактически не начинались, — объясняет управляющий партнер Colliers в России Николай Казанский.
По мнению Наталии Тишендорф, для рынка коммерческой недвижимости позитивный эффект имеет переход нескольких крупнейших банков под крыло государства.
Дата: 24.01.2019
Копия в Google
- 110. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.
-
Хотя оно началось еще в конце 2010 года, на 1 сентября 2017 года банк оставался должен нескольким сотням кредиторов более 80 млрд руб. ["Ведомости", 12.10.2017, "Активы беглого российского банкира нашлись в трастах Новой Зеландии": Членам семьи ...
... вкладов (АСВ) в мае 2016 года обратилась в английский суд с иском о признании, что некое имущество начиная с 2011 года было якобы передано в трасты недобросовестно. Иск был подан в английский суд, несмотря на то что трасты являются новозеландскими и ...
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
- 111. Обогатительные технологии "Делойта".
-
Особенно показательным в этой связи является сотрудничество «Делойта» с банками. В России, к примеру, после одинаково «чистых» проверок и заключений этого аудитора успешно рухнули «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк»; в Казахстане – «Казкоммерцбанк» и «Альянс Банк».
Дата: 28.09.2017
Копия в Google
- 112. Искусство инвестиций во власть.
-
Миллиардер Дмитрий Рыболовлев: "Есть три места в мире, где я могу делать то, что хочу, — Скорпиос, Кипр и Монако" Оригинал этого материала © "Новая газета", 26.09.2016, Фото: Getty Images, russianartgallery.org Искусство инвестиций во власть ...
... компания Бувье MEI Invest, зарегистрированная в Гонконге, заключала договор на продажу картины с компаниями Xitrans и Accent, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и принадлежавшими кипрскому трасту The Domus Trust Рыболовлева ...
Дата: 26.09.2016
Копия в Google
- 113. Леонида Невзлина так и не нашли.
-
Леонида Невзлина так и не нашли Главный бенефициар ЮКОСа исключен из базы данных Интерпола Оригинал этого материала © "Газета РБК", 18.08.2016, Интерпол перестал искать Леонида Невзлина, Фото: "Коммерсант", ynetnews.com Тимофей Дзядко, Иван Ткачёв ...
Нахождение в списках Интерпола также может служить для банков основанием закрыть счета такого лица или отказать ему в предоставлении финансовых услуг.
Дата: 18.08.2016
Копия в Google
- 114. Проваленные явки резидентов.
-
*** Николай Косов Председатель правления Международного инвестиционного банка (в который входят 9 стран-участников) Николай Косов в материалах, полученных Suddeutsche Zeitung и ICIJ, назван бенефициаром двух семейных трастов и компаний, владеющих ...
... и др. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 03.04.2016, Где живут государственные люди, Иллюстрации: via Ведомости.Ру “Ведомости” приняли участие в международном журналистском расследовании по поводу владельцев офшорных компаний, трастов и фондов ...
Дата: 11.04.2016
Копия в Google
- 115. "Прачечная" по-американски.
-
... доверительного собственника оффшорного траста и использовать эту должность для открытия банковского счета. Ни один из предложивших схемы по отмывке денег юристов не нарушил американского законодательства. [Право.Ру, 01.02.2016, "Активисты засняли ...
При этом, по данным Всемирного Банка, на взятки и «отмывку» денег в США ежегодно уходит триллион долларов из непонятных источников.
Дата: 04.02.2016
Копия в Google
- 116. Спасется ли "Мечел" от банкротства рейдерством?
-
Падение котировок, переговоры с банками, практически полностью заложенная компания, банкротства активов и странные схемы привлечения средств.
Дата: 27.12.2013
Копия в Google
- 117. Не в службу, а в траст.
-
Не в службу, а в траст Как друзья-олигархи влияли на карьеру Игоря Шувалова, а он — на их бизнес Абрамович, Усманов, Керимов, Мамут и Бойко "понимают, что Шувалова подставить нельзя" Оригинал этого материала © "Ведомости", Интересы без конфликтов, 14 ...
В 90-е у Бойко был большой бизнес: банк «Национальный кредит», концерн ОЛБИ, торговая сеть «ОЛБИ-дипломат».
Дата: 14.05.2012
Копия в Google
- 118. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.
-
... коммерческим банком Raine Group. Средства выдали без залога, который кредитор мог бы конфисковать в случае невыплаты. Позже кредит переоформили на фирму Sonora Capital Investments, зарегистрированную на БВО. Судя по файлам утечки, в 2016 году — когда ...
Более того, похоже, что в 2012 году траст Абрамовича через ряд соглашений переписал свыше 500 миллионов долларов кредита на семью Швидлер, по сути, подарив ей эту сумму.
Дата: 29.11.2023
Копия в Google
- 119. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.
-
На этот раз судно представлено банку с названием и официальным регистрационным номером — Vicky, №.
Это дело было чрезвычайно сложным из-за сети корпоративных структур и трастов, используемых для сокрытия мошенничества.
Дата: 23.05.2023
Копия в Google
- 120. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).
-
Почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках, которым Алексей Хотин должен около $3 млрд. Весной началось конкурсное производство в компаниях, владеющих бизнес-центром «Очаково» и частью IQ Park, кредитор которых — банк «Траст».
Совладелец аэропорта Шереметьево и «ТПС Недвижимости» Александр Пономаренко с 2016 года не имеет отношения к объекту, известному как «дворец Путина», под Геленджиком, сообщила пресс-служба аэропорта весной 2021 года.
Дата: 27.01.2022
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4
5
6
7