Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Матвиенко выпорола "Викинга".

... речи перед акционерами о «постоянном наращивании собственного капитала». А тот все не наращивается и не наращивается! Алексей Устаев утверждает, что его банком «создана собственная система финансового сопровождения бизнеса, прозрачная и понятная для ...
Как нам сообщили источники из Санктъ-Петербурга, Главное следственное управление ГУВД Петербурга возбудило уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ «уклонение от уплаты налогов в особо-крупных размерах группой лиц по предварительному сговору».
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

102. Легавые Константина Малофеева.

После хищения участниками ОПС Малофеева криптовалюты у вкладчиков WEX, с целью легализации в 2021 году становится учредителем и генеральным директором ООО ЦА «Солярис» с уставным капиталом 1 миллион рублей.
Вводится система регулярных премирований и поощрений.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

103. Петр Порошенко в Липецке остался без сладкого.

... в Липецке возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) из-за хищения при строительстве фабрики 180 млн руб. В ноябре прошлого года была национализирована еще одна украинская кондитерская фабрика в Черноземье — находящаяся в Курске «Конти». По иску Генпрокуратуры Ленинский районный суд города обратил в федеральную собственность акции АО «Конти-Рус» и 100% долей в уставном капитале связанных с ней ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто Капитал» и ООО «КЦ «Мерлетто ...
Дата: 20.02.2024 Копия в Google

104. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

— Врезка К.ру «РАМ банк», занимавший 296-е место в банковской системе России, был лишен лицензии ЦБ в июле 2019 г. Тогда регулятор отмечал, что банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение, заключал «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

105. Как расконсервировали ККБ.

Еще один совладелец с долей в уставном капитале 0,1% — Андрей Трубицин. [...] На данный момент в системе WebMoney зарегистрировано более 45 млн пользователей, доля россиян составляет 40%, указано на ее сайте.
СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

106. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

... платежную систему, которую использовал «Аэрофлот» Детали задержания В четверг утром, 10 марта, сотрудники полиции задержали в его загородном доме в Подмосковье основателя процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского, сообщил РБК источник в правоохранительных органах, информацию подтвердил источник, близкий к МВД. По словам собеседника РБК, по адресам проживания Врублевского и его родственников в Москве и Подмосковье прошли обыски. Бизнесмена подозревают в мошенничестве (ст. 159 УК), дело ...
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

107. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

... офисах прошли обыски, а в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере). Однако Finiko работу не остановила. Новые вклады поступали, а выплата процентов производилась. В Instagram можно найти сотни публикаций с призывами вкладываться в компанию и после возбуждения дела. К лету 2021-го в поисковой системе «Яндекса» фиксировалось почти полмиллиона запросов о Finiko в месяц ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

108. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), банк не выполнил свои обязательства перед кредиторами на 7,8 млрд руб. Обыски проводились в рамках уголовного дела о присвоении около 182,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении индивидуального ...
Соответствующая оценка выявила снижение капитала банка и повышение угрозы его несостоятельности.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

109. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

«Северный кредит», 23,2% акций которого принадлежали правительству Вологодской области, в 2017 году был лишен лицензии за полную утрату капитала.
Кредитная организация, занимавшая некогда 244-е место в банковской системе РФ по величине активов, полностью их утратила и лишилась лицензии в конце 2017 года.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

110. Виктор Облогин отъехал от суда.

... тяжких последствий» (ст. 286 УК РФ). Как указывается в материалах следствия, в 2011–2012 годах градоначальник, зная о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «УК Центральная», фактическим владельцем части уставного капитала которого он являлся ...
В знак протеста против незаконного преследования и произвола в правоохранительной системе республики объявляю бессрочную голодовку».
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

111. Григорий Оганесян обнулил кассу.

Коммерсант.Ру, 29.03.2018, "Активкапитал банк остался без активов, капитала и лицензии": Активкапитал банк был создан в Самаре в 1994 году. Согласно данным ЦБ РФ, по величине активов на 1 марта 2018 года банк занимал 117-е место в банковской системе ...
Его сотрудники с 15 марта расследуют уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому Григорий Оганесян несколько месяцев проходил в качестве свидетеля.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

112. Чекисты Никитюк и Струков не вписались в строительный рынок.

Адвокаты обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывших сотрудников ФСБ ход слушаний и результаты расследования не комментируют, ссылаясь на тайну следствия и данную ими подписку о неразглашении.
Как рассказывал “Ъ”, в рамках оперативной разработки подозреваемых в махинациях сотрудников ФСИН они участвовали в раскрытии многомиллионных хищений при изготовлении систем электронного мониторинга поднадзорных лиц (СЭМПЛ), так называемых электронных ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

113. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

Еще в ноябре 2017 по заявлению Копелева СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено угловное дело №11701450001000689 по ч.4 ст. 159 УК РФ о совершении в отношении него мошеннических действий, заключающихся в подделке ...
Используя свои связи в судебной системе, юрист добивался вынесения судебных решений в свою пользу.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

114. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

Экс-глава Православной партии был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По данным сайта компании, она создана "17 августа 1988 года с уставным капиталом $250 млн; дочерние предприятия — "Радио-Рокс", банк "Аэрофлот", "АэроРокс" — производство самолетов (малая авиация), "Роксметалл" — производство алюминиевой фольги ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

115. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

Как стало известно “Ъ”, в правоохранительные органы поступило заявление от входящего в систему «Газпрома» АО «Газпром оргэнергогаз» о хищении в 2014–2015 годах около 300 млн руб. из другого НПФ — «Ветеран», председателем совета которого в то время ...
Отметим, что сейчас Александр Блинов и Сергей Шахман, а также совладелец Дил-банка Кирилл Салтыков являются обвиняемыми по делу, которое рассматривается в Савеловском райсуде Москвы — о хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 1,3 млрд ...
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

116. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Свой первый капитал он вложил в предприятие по производству смазочных материалов и фильтровальных систем для автомобильного транспорта.
Во время очередного совместного завтрака Ларицкий, по словам Судгаймера, предложил поучаствовать в финансировании двух инвестиционных проектов в Кировской области — строительстве завода на базе Нововятского лыжного комбината (НЛК) и УК «Лесхоз».
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

117. Конопля и платные дороги.

На трассе М-1 «Беларусь» концессионером строительства платного участка в объезд города Одинцово выступила компания «Главная дорога», подконтрольная УК «Лидер» Юрия Ковальчука. ?Компания «ВТБ Капитал» и Газпромбанк создали компанию «Магистраль ...
Наследников бизнесмена — Михаила и Евгения Скигиных — Эринджер называл «номинальными» фигурами, утверждая, что система по легализации средств в Европе контролируется «русской мафией» и связанными с ней высокопоставленными чиновниками.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

118. Путь "черного" Вдовина,

В октябре 2016 года Банк России ввел ограничения на предоставление АТБ кредитов для VIP-дочки, чтобы предотвратить дальнейшее расходование капитала и ликвидности АТБ. «Это позволило прекратить затраты «Азиатско-тихоокеанский банк» (ПАО) на поддержку ПАО М2М Прайвет Банк, предотвратить угрозу финансовой устойчивости материнского банка и усилить защиту интересов его кредиторов и вкладчиков», — пишет ЦБ. Грубо говоря, ЦБ фактически признается, что в российской банковской системе как минимум полтора ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

119. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Об этой фирме почти ничего не известно простому обывателю, тем не менее, это крупнейшая частая компания, работающая в коммунальной сфере в стране, наряду с «Росводоканал» («Альфа-групп») и «Российские коммунальные системы» (ГК «Ренова»), занимающаяся ...
По словам Алексей Дулимова, адвоката Светлицкого, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), кстати, не самая редкая статья для среднестатистического отечественного бизнесмена, но Светлицкого якобы ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

120. Прощание с РБК.

А если слухи подтвердятся, то хочу напомнить: "поручение на высочайшем уровне провести сделку по выкупу РБК у Прохорова" — это в чистом, незамутненном виде состав ст.179 УК РФ ("Принуждение к сделке"); мелковато для людей, которые и убивали и войны ...
[...] На прошлой неделе, в день «прямой линии» Владимира Путина, в штаб-квартире ОНЭКСИМа, а также в офисах «Квадры», «Ренессанс Капитала», «Ренессанс Кредита» и страховой компании «Согласие» проводились обыски.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google