Поиск по "фнс по г. москве". Результатов:
г - 10477
,
москве - 16869
,
фнс - 588
.
Результаты с 101 по 120 из 199.
Результаты поиска:
- 101. Организованное сообщество "Петон".
-
На МЛС нагрянула группа проверяющих из инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 вместе с сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. По итогам их работы МЛС насчитали неуплату налогов на рекордную сумму в 1,8 млрд рублей.
Она подозревалась в неуплате налогов на 800 млн руб. А в 2013 году на Гончаренко возбудили дело в Москве.
Дата: 25.08.2017
Копия в Google
- 102. Крах банкира Хотина.
-
Взлет «Югры» был стремительным: еще в 2012 г. банк занимал 272-е место по величине активов, но всего лишь три года спустя вошел в топ-35.
Ее по делу о налоговых нарушениях пыталась допросить налоговая, но по повестке она не являлась и документы ФНС не предоставила. Дело дошло до того, что представители ФНС в 2015 году пытались найти ее через следователей УМВД России по Красногорскому ...
Дата: 14.07.2017
Копия в Google
- 103. Правильный акционер.
-
Но в апреле 2016 г. ФСБ и ФНС провели обыски и выемку документов в головном офисе группы Прохорова «Онэксим» и подконтрольных ей компаниях (но не в РБК) в связи «с возможным уклонением от налогов».
Он обиделся, встреться с ним в Москве, поговори», — вспоминает Сунгоркин.
Дата: 19.06.2017
Копия в Google
- 104. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.
-
... по ч 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) было возбуждено ГСУ СКР по Москве на основании материалов, переданных в правоохранительные органы Федеральной налоговой службой (ФНС ...
Так летом 2016 г. ее описывал представитель временного управляющего ТПК «Яшма» Кирилл Сиротинский: фирмы-однодневки заключали договоры займа золотых слитков с банком, благодаря чему не платили НДС, и одновременно договоры купли-продажи слитков — так ...
Дата: 23.12.2016
Копия в Google
- 105. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".
-
... и ФНС провели обыски и выемки документов в головном офисе «Онэксима» и подконтрольных ему компаниях — но не в РБК — в связи с возможным уклонением от уплаты налогов. Еще до этих обысков Осетинская сообщила, что с осени станет учиться в Стэнфордском университете в США. Коллективу она объявила, что управляет редакцией до августа, но после обысков стало известно, что она передаст управление уже в мае. А после майских праздников стало известно, что Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве ...
Дата: 16.05.2016
Копия в Google
- 106. Генералы по форме.
-
Например, гендиректором компании «Военторг», отвечающей за госзакупки вещевого имущества для Минобороны, в 2012 г. министр назначил своего давнего знакомого Владимира Павлова. Тот в начале 2000-х гг. открывал в Москве рестораны «Гроссбир» и «Гроссбиф ...
В 2007 г. «БТК групп» разработала форменную одежды еще и для ФНС России, которую тогда возглавлял Сердюков, рассказала член правления «БТК групп» Арина Слынко. В 2007 г. «БТК групп» разработала форменную одежды еще и для ФНС России, рассказала член ...
Дата: 16.03.2015
Копия в Google
- 107. Родня в иллюминаторе.
-
Сейчас среди клиентов компании не только ФНС и Минобороны, но и ФСО, ФСБ, ФСКН, ФСИН. Выручка «Рамэк-ВС» в 2011 г. превысила 5,56 млрд руб. Один из совладельцев «Рамэк инвест» и «Рамэк-ВС» — Андрей Бельтов до 2009 г. возглавлял совет директоров ...
Заказы для своих На Авиамоторной улице в Москве почти на полкилометра растянулось семиэтажное кирпичное здание «Российских космических систем» (РКС).
Дата: 01.10.2012
Копия в Google
- 108. Канцлер Сечин.
-
Этот проект в 1993 г. был разработан как раз в «Киришинефтехимэкспорте», где работал Тимченко. После переезда в Москву Сечин продолжал оказывать Тимченко поддержку.
Устинов получал указания напрямую из Кремля, минуя руководство налоговой службы, знают бывший сотрудник ФНС и федеральный чиновник. Устинов курировал и другой громкий процесс — против «Русснефти». В 2006 г. налоговики потребовали от компании Михаила ...
Дата: 19.03.2012
Копия в Google
- 109. Оптимизация "с особым цинизмом".
-
... известно «Маркеру», ФНС выдвинула против банка обвинения, которые он сейчас оспаривает в суде. Якобы для сокращения налоговых отчислений банком была создана дочерняя структура ОАО «Авангард-Лизинг», которая, формально используя труд инвалидов, имела возможность (на основании ст. 1 Закона г. Москвы № 12 от 05.03.2003 г. «Об установлении ставки налога на прибыль для общественных организаций инвалидов и организаций, использующих труд инвалидов» и ст. 4 закона г. Москвы № 64 от 05.11.2003 г. «О ...
Дата: 16.06.2010
Копия в Google
- 110. Ъ: "Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса $3-3,3 млрд и, как ожидается, прекратят уголовное преследование."
-
Особенно за последний год: Генпрокуратура, ФНС и структуры МВД (департамент экономической безопасности МВД, Следственный комитет, Управление по налоговым преступлениям ГУВД г. Москвы).
Дата: 30.07.2007
Копия в Google
- 111. На что живут министры.
-
Впрочем, часть денег Рейману могла принести сдача в аренду недвижимости: в его собственности четыре квартиры по 195-284 кв. м. В 2004 г. аренда квартиры такой площади в Москве стоила $1500-15 000 в месяц в зависимости от расположения, числа комнат ...
Подействовало, но нас попросили подождать еще три недели — надо привести в порядок данные из ФНС и предупредить всех фигурантов нашего запроса.
Дата: 26.01.2006
Копия в Google
- 112. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.
-
В 2019 году ФНС России № 9 по крупнейшим налогоплательщикам сделала вывод о техническом характере компании Netcore Solutions Ltd. и вывод о том, что компания не является фактическим получателем дохода от банка. Налоговая инспекция доначислила банку более 31 млн руб. Это событие и послужило отправной точкой для иска в Арбитражный суд г. Москвы к Netcore Solutions Ltd, отмечает Медведев.
Дата: 18.12.2020
Копия в Google
- 113. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".
-
... бизнесмен украинского происхождения, главное доверенное лицо, «кошелёк» (как писали СМИ) и напарник Алексея Хотина еще по рейдерским операциям 90-х, когда, скупая и захватывая офисные здания в Москве, он готовил почву для своей нефтяной империи ...
В нашем распоряжении оказался отчет о масштабном расследовании, проведенном Федеральной Налоговой службой России в отношении двух поставок, осуществленных в 2012 г. АО «НК «Дулисьма» в пользу нефтетрейдера CONCEPT OIL SERVICES LIMITED (Гонконг).
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
- 114. Схема для родного человечка.
-
Это, в частности, подтверждается выводами налоговой проверки деятельности ритейлера за 2011 год, которую ФНС провела в 2015 г. Неудивительно, что суд не оценил рвения молодого человека и служителей СК и отказался арестовывать имущество компании.
Некий Андрей Синельников, 28-летний гражданин, проживающий в Москве и работающий монтажником декораций в одной из дизайнерских студий (это всё, что известно о заявителе), по каким-то причинам вздумал "покошмарить" компанию с многомиллиардными ...
Дата: 20.02.2017
Копия в Google
- 115. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".
-
С 2006 года — судья Арбитражного суда Москвы. В октябре 2010 года признал незаконными налоговые требования ФНС к "Арбат-Престижу" на 115 млн руб. В конце 2012 года подтвердил иск ФАС о сговоре на рынке каустической соды.
... с конкурсом на должность председателя столичного арбитража, который должен быть объявлен уже через полгода (полномочия Чучи истекают в апреле 2017 г., но отбор кандидатов на судейские должности начинают не позднее чем за полгода до появления вакансии ...
Дата: 29.04.2016
Копия в Google
- 116. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.
-
... подставил Мишустина под башкирский ТЭК Глава ФНС подчищает за своим предшественником, "проигравшим" главе АФК "Система" Владимиру Евтушенкову "Башнефть" Сергей Тарасов Арбитражный суд Москвы вынес решение, полностью удовлетворив иск Генпрокуратуры к АФК «Система», обязывающее полностью вернуть акции «Башнефти» государству. В свою очередь Следственный комитет подтвердил информацию о продлении домашнего ареста Владимиру Евтушенкову. Таким образом 30 октября 2014 г. суд поставил точку в деле ...
Дата: 05.11.2014
Копия в Google
- 117. Защита Павлова.
-
Так, в частности, поступили карачаево-черкесские организаторы незаконных схем возврата НДС. Фиктивное возмещение НДС проводилось через компанию ООО «Кавказ-Экспорт» (ИНН: 0917010401), зарегистрированную в КЧР. После проведения этих операций ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву. В Москве фирму проверили, и вопросы по поводу криминального возмещения НДС к руководству компании возникло не только у налоговых, но уже и у правоохранительных органов.
Дата: 04.08.2014
Копия в Google
- 118. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.
-
Среди них известный в московском регионе криминальный авторитет Сергей Мелехин, руководитель ФНС №6 по г. Суздалю Ирина Кондратьева, депутат Мособлдумы Иван Чарышкин.
... ВРУ ОАО "МИНБ" г.Владимир, Владимирский филиал АПБ "Солидарность"), ООО "Стройинформ" (ИНН-7718504575, г.Москва, ул.Хабаровская, д.15, стр.1, расчетные счета в банках: Владимирское ОСБ №8611, Филиал ВРУ ОАО "МИНБ" г.Владимир, КБ "Межрегиональный ...
Дата: 21.09.2011
Копия в Google
- 119. Портянки для миллионеров.
-
[ZakS.Ru, 21.10.2009, "Замглавы ФНС Вечко перешел на работу в Минобороны России": Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Евгений Вечко с 19 октября покинул свой пост в связи с переводом в Минобороны РФ, сообщили "Интерфаксу" в ФНС. [...] Е. Вечко пришел в ФНС в конце 2004 года [...]. До перевода в Москву он работал вместе с бывшим главой ФНС и нынешним министром обороны Анатолием Сердюковым в налоговых органах Санкт-Петербурга.
Дата: 03.06.2011
Копия в Google
- 120. Валерия Морозова, обвинившего во взяточничестве Владимира Лещевского из УДП, уличили в неуплате налогов.
-
Одна из них, проведенная инспекцией ФНС N 3 по Москве, как следует из полученного мною вчера акта, установила, что платежи "Москонверспромом" осуществлялись на компании, которые реально не выполняли работы",— сказал господин Морозов.
В августе в отношении Владимира Лещевского СКП РФ возбудил уголовное дело по пункту "г" части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Дата: 11.11.2010
Копия в Google