Поиск по "цепочка офшоров". Результатов:
офшоров - 1743
,
цепочка - 1272
.
Результаты с 101 по 120 из 200.
Результаты поиска:
- 101. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.
-
— Врезка К.ру Из Латвии в офшор По данным газеты "Коммерсантъ", компания STForex работала на рынке Forex с 2014 года без соответствующей лицензии.
Как уточняет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные следствия, средства клиентов STForex переводились через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay на счет нерезидента, открытый в Латвии, а оттуда уже деньги похищались через цепочку ...
Дата: 16.09.2020
Копия в Google
- 102. Тендерные комбинации Александра Халецкого.
-
Поставки были частично задержаны по вине первого звена в цепочке — производителя.
Когда вы пройдете славный путь Александра Халецкого, взявшего у Сбербанка и тогда еще работающего «Промсвязьбанка» полтора миллиарда рублей, выведете их в офшоры — т.е. по сути ограбите государство (потому что активы «Промсвязьбанка» также теперь ...
Дата: 18.10.2019
Копия в Google
- 103. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.
-
По версии следствия, через цепочку офшоров из банка были выведены кредиты ЦБ на сумму 32 млрд рублей (Пугачев говорит, что просто перевел свои собственные деньги с коррсчета в ВТБ и сумма была немного другой).
Дата: 15.07.2019
Копия в Google
- 104. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.
-
Конечный бенефициар Ventolor Investments Limited скрыт за цепочкой офшоров.
Дата: 15.07.2019
Копия в Google
- 105. Бизнес-парк "Патриот".
-
Учредителем патриотического фонда помимо Тимошева через цепочку компаний стал кипрский офшор Plomeria Limited.
Дата: 25.04.2019
Копия в Google
- 106. Тоска по Родине в Тоскане.
-
Он установил связь министра через офшорную цепочку с фирмой Il Tesoro, на которую записана недвижимость.
Доля Абызова в холдинге находится в доверительном управлении у ООО «Региональная компания «Резерв» (контролируется через кипрский офшор Flosiena trading).
Дата: 20.02.2019
Копия в Google
- 107. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.
-
Фокус» и данных реестров юрлиц Великобритании, Швейцарии и Гибралтара, владеет фирмами через цепочку офшоров.
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
- 108. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.
-
Дело в том, что структура владения "Фарминжинирингом" с момента заключения инвестконтракта с дочкой "Росатома" стала крайне сложносочиненной: в ней участвовали технические компании, связанные с КБ "БРТ", номинальные держатели и офшоры.
Как считают опытные юристы, в результате образовавшейся цепочки судебных решений, права требования, которые были у застройщика по контракту, войдут в банкротную массу, а контролирующие лица "Фарминжиниринга", которых суд признает ответственным за ...
Дата: 25.12.2018
Копия в Google
- 109. Григорий Березкин купил "Деловой Петербург".
-
Имея в руках инструментарий и полномочия полиции — ФСБ, не так сложно пройти по цепочке и выйти на мерзавцев.
... лет назад журналисты международного расследовательского проекта «Секретность на продажу: внутри всемирного лабиринта офшорных денег» (Secrecy for Sale: Inside the Global Offshore Money Maze) опубликовали список людей, обладающих компаниями в офшорах ...
Дата: 28.12.2017
Копия в Google
- 110. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.
-
Как выяснили «Ведомости», эффектный объект недвижимости через цепочку структур принадлежит компании 49-летнего Михаила Шелкова, совладельца крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» и давнего знакомого гендиректора госкорпорации «Ростех ...
Однако буквально через год все доли в холдинге собрал некий кипрский офшор.
Дата: 18.04.2017
Копия в Google
- 111. Снос рынка по-артамоновски.
-
Снос рынка по-артамоновски Тень губернаторского "дендропарка": тайный план, офшор и массовые беспорядки в Калуге Оригинал этого материала © ИА Regnum, 21.11.2016, Тайный план, офшор, конфликт, протест и массовые беспорядки в Калуге, Фото: via Лента.Ру, "Калужский репортер" Анатолий Артамонов Очередной конфликт городской Управы Калуги с жителями города на калужском Центральном рынке стал логическим завершением последовательной цепочки немотивированных действий областных и городских властей по ...
Дата: 22.11.2016
Копия в Google
- 112. Панда черных аптекарей.
-
Если Дмитрий Семин именно так выстраивает цепочку действий в интересах Игоря Воробья, то в его лоббистские интриги окажутся втянутыми чиновники очень высокого ранга.
Похищенные ею у нашего государства полтора миллиарда рублей следует искать не в России, а в офшорах!
Дата: 05.09.2016
Копия в Google
- 113. Бизнес на таможне.
-
Терминал в Шереметьево, ключевой для всей цепочки, пришлось в 2013 году продать TPS Avia Holding Аркадия Ротенберга и Александра Пономаренко, которые начали кампанию по консолидации активов в аэропорту.
По их словам, посредником в сделке по покупке акций банка офшором выступил молдавский бизнесмен, супруг российской певицы Жасмин Илан Шор, у которого весьма обширные связи в российских властных кругах.
Дата: 02.08.2016
Копия в Google
- 114. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.
-
В июле того же года собственники ОАО «Инвестпроект» банкротят компанию (по мнению юристов, — чтобы не платить НДС с продажи здания), а деньги отправляют в кипрский офшор.
Она принадлежала Николаю Сударикову (на тот момент — гендиректору ИК «Регион»), но деньги под сделку – около 6,3 млрд руб. — через сложную финансовую цепочку этой фирме предоставила «Роснефть», решил суд на основе материалов налоговых проверок и ...
Дата: 06.07.2016
Копия в Google
- 115. Золотые офшоры Алиевых.
-
Золотые офшоры Алиевых Дочери президента Азербайджана Арзу и Лейла контролируют более половины золотодобычи страны Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.04.2016, Журналисты назвали долю дочерей Алиева в золотых приисках Азербайджан, Фото: ТАСС ...
Документы показывают, что компании связаны между собой через сложную цепочку своих директоратов.
Дата: 06.04.2016
Копия в Google
- 116. Силовики и их родственники.
-
Через длинную цепочку офшоров Александру Махонову принадлежала доля в лондонской фирме — Nemo Telecom; ею управляет его партнер Дмитрий Карякин.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
- 117. "Русская схема" Теодоро Обианга.
-
В цепочке сделок участвовали фирмы, зарегистрированные в офшорах, пока комплекс не оказался в руках Кокоревых и их фирмы Sands Beach Resort S.L. *** Без подписи Обианга невозможно было перевести ни цента Для президентского клана через счета Кокоревых в Испании "отмыли" €30 млн Оригинал этого материала © El Pais, Перевод: "Инопресса", 30.04.2012, Разоблачены подставные лица клана Обианга, Фото: Laprovincia.es Хосе Мария Ирухо Владимир Кокорев Сжимаются тиски правосудия вокруг президента ...
Дата: 15.12.2015
Копия в Google
- 118. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.
-
Оригинал этого материала © "Инфоликс", 07.12.2015, Иллюстрации: via "Инфоликс" Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор Как бывший владелец "Павловскгранита" пытался незаконно вывести арестованные активы Артем Корсиков В распоряжении редакции оказались ...
Не желая погашать долги перед Сбербанком, экс-депутат внедрил на подконтрольном предприятии схему реализации продукции через цепочку подставных компаний по ценам существенно ниже рыночных.
Дата: 07.12.2015
Копия в Google
- 119. Потанин не делится.
-
Ответчиками по нему выступали девять офшоров "Интерроса" (Boledstone Services, Bonico Holdings, Enalo Trading, ICFI Cyprus, Montebella Holdings, Olderfrey Holdings, Sorange Investment, Tacom Holdings, Whiteleave Holdings), а также ЗАО "ХК "Интеррос ...
По его словам, затем он хотел перепродать недвижимость по такой "цепочке" конечному покупателю.
Дата: 10.09.2015
Копия в Google
- 120. Мордовская сова на самарском глобусе.
-
Имущество республики освоили без сложных схем с подставными лицами и офшорами.
Изрядная доля идиотизма всей цепочки исполнителей.
Дата: 01.09.2015
Копия в Google