Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

13 мая 2015 года ЦБ отозвал лицензию Плато-банка из-за несоответствия требованию по минимальному размеру капитала в 300 млн руб. Как ранее писал “Ъ”, 11 марта Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, в декабре 2018 года признавшего топ-менеджеров Плато-банка виновными в растрате (ст. 160 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и фальсификации финансовых документов (ст. 172.1 УК РФ), которые привели к выведению из кредитного ...
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

102. Алексей Озеров и Егор Носков рассчитались за имущество МиГа.

Экс-генеральный директор ОАО МиГ-РосТ Алексей Озеров и бывший вице-президент ПАО «Туполев» Егор Носков в зависимости от роли каждого обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1), и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201).
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

103. У Александра Шестуна арестовали все, что движется и не движется.

– Врезка К.ру] Напомним, что ранее у господина Шестуна, обвиняемого в получении взяток и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 290 и 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), а также его родственников и доверенных лиц были обнаружены 565 земельных участков, несколько коттеджей и более двух десятков автомобилей и мотоциклов.
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

104. Италия вернула Илью Шермана на родную землю.

В результате этих действий "Шерман и его соучастники путем обмана приобрели в собственность два земельных участка площадью 174 488 кв. м".
Дата: 11.02.2019 Копия в Google

105. Алексея Кузнецова вернули в Россию.

Следователь Главного управления по расследованию особо важных дел СКР предъявил господину Кузнецову обвинение в организации и совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ (мошенничество и растрата в особо крупном размере, а также отмывание (легализация) похищенного).
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

106. Сергею Сурову припомнили "Подмосковные вечера".

На продаже участков, по версии следствия, они заработали 8,6 млн руб. Это стало основанием для возбуждения в начале 2007 года СЧ ГУ МВД по ЦФО уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного преступным путем).
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

107. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

В России же по решению суда в счет погашения ущерба по уголовному делу (оно расследуется по ст. 159, ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ — мошенничество, растрата и легализация средств, полученных преступным путем) была арестована недвижимость бывшего банкира — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

108. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а господин Жлобицкий персонально еще и в особо крупной растрате с последующим отмыванием похищенных средств (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

109. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

Столь суровое наказание обусловлено прежде всего тем, что подсудимые были признаны виновными по целому ряду статей УК РФ: создание или участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество с использованием служебного положения, отмывание денег, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и пособничество в этом преступлении.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

110. Олегу Казурину присудили особо крупный размер.

Суд признал Олега Казурина виновным в получении через посредника взятки в особо крупном размере, отмывании денежных средств и приготовлении к мошенничеству, совершенному с использованием служебного положения (ст. 290, ч. 6; ст. 174.1, ч. 4, п. б; ст. 30, ч. 1; ст. 159 ч. 4 УК РФ).
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

111. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Господин Пьянков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ст. 174 УК РФ (легализация средств, полученных преступным путем) и пяти эпизодах незаконного образования юридического лица (ч. 1 и 2 ст. 173.1 УК РФ).
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

112. Приговоры по делу "Совкомфлота" снаряжают в Британию.

Также суд посчитал всех троих виновными в легализации средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

113. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

Обвинение экс-банкиру предъявили сразу по нескольким статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств).
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

114. Юрий Шефлер отсудил у СКР амнистию.

Между тем в период с 2010 по 2012 год почти все обвинения — организация преступного сообщества (ст. 210), применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318), легализация преступно нажитых средств (ст. 174), незаконное предпринимательство (ст. 171) — были сняты.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

115. В домах чекистов исчезло полмиллиарда.

Предприниматель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.4 (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере) и пунктом «б» части 4 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

116. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

Господина Дегтярева и его сообщников суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, а также в легализации (отмывании) незаконно полученных средств.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

117. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.

К весне 2014 года Алексею Бажанову вменили в вину еще и «отмывание денег в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

118. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.

Прокуратура требовала признать их виновными в особо крупном мошенничестве и отмывании (легализации) похищенных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), назначив девять и девять с половиной лет колонии общего режима соответственно, а также штрафы.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

119. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.

61-летний Зинятулла Ситдиков и Михаил Самсонов были взяты под стражу в зале суда — до оглашения приговора каждый из них находился на свободе под залог 2 млн руб. Оба были признаны судом виновными в 13 эпизодах разных видов мошенничества (ст. 159, 159.1 и 159.2 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и легализации средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

120. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

В связи с этим не исключено, что в деле Станислава Светлицкого может появиться и ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем).
Дата: 11.08.2016 Копия в Google