Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

На момент краха возглавляемый Максимом Висковым «Приско Капитал банк» задолжал вкладчикам более 2,3 млрд руб. В мае 2018 года заявление по фактам причинения банку имущественного вреда, его преднамеренного банкротства и злоупотребления полномочиями в правоохранительные органы направило АСВ. Уголовное же дело УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве возбудило лишь по факту растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), да и то только в августе 2019 года.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

102. Али Аджина лишили свидетельского статуса.

Само уголовное дело, фигурантом которого стал банкир, было возбуждено в конце 2018 года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) УК РФ по заявлению обманутых VIP-вкладчиков кредитного учреждения, так и не получивших никакой компенсации после осуждения бывших президента и вице-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус и Екатерины Глушаковой. В мае 2017 года, напомним, обе были признаны Хамовническим судом Москвы виновными в особо крупных ...
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

103. Контрабандная чага Абдыкалыка Рустамова.

Спусковым крючком послужил визит директора агентства Абдыкалыка Рустамова в Кызыл-Ункурский лесхоз Джалал-Абадской области 18 мая 2018 года.
Российская Уссурийская таможня (Дальневосточное таможенное управление Федеральной таможенной службы России) в конце 2016 года задержала груз — 4.000 тонн чаги, которую, судя по представленным документам, вывозила в Китай казахстанская компания ...
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

104. Секрет "Принцессы Ольги".

(Порталы, подобные vesseltracker.com, используют в своей аналитике данные АИС — автоматической идентификационной системы, установленной на судах.) Фото 10 Фото 11 4 мая 2015 года Ольга Сечина выложила в Instagram фотографию с острова Капри (Фото 12). И снова в этот же день, 4 мая, система АИС показывала, что яхта St. Princess Olga находилась возле того же острова Капри (Фото 13).
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

105. Верхняя и Нижняя Панама:

«Я смотрю, у нас столько борцов с коррупцией развелось: все забыли про дороги, ЖКХ и другие проблемы», — Андрей Голушко во время дебатов «Единой России», 7 мая 2016 *** 4. Игорь Ананских, депутат от ЛДПР Доход в 2015: 4,7 млн рублей Недвижимость: дом, квартира, 78 000 кв.м земель Офшор: Westquality Inc., БВО (действующая с 29 ноября 2000) Как связан: Согласно документам Mossack Fonseca, человек по имени Igor Ananskikh (адрес регистрации в Санкт-Петербурге) является единственным акционером и ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

106. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

14 мая 2013 года в 17 часов 45 минут Полишкаров был задержан в порядке ст.91,92 УПК РФ по подозрению в совершении указанного преступления. 16 мая 2013 года Полишкарову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. В тот же день следователь с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого Полишкарова меры пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

107. Новокуйбышевский тандем.

По словам директора ООО «Стройл», его бывший партнер Бочкарев достаточно близко общается с лицами из одной новокуйбышевской ОПГ. Когда зашла речь о разделе совместного бизнеса — базы ООО «Стройл», стоимость которой на тот момент составляла порядка $4 млн, на Юрия Милова начали оказывать сильное психологическое давление с тем, чтобы он продал свою долю за бесценок, жалуется бизнесмен. Рано утром 23 мая 2005 года на Милова было совершено покушение — двое неизвестных преступников расстреляли его из ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

108. Александра Игнатенко арестовали заочно.

Уголовное дело в отношении Александра Игнатенко и ряда прокуроров городов Московской области было возбуждено 4 мая этого года.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

109. Фальсификация в пользу Медведева результатов выборов президента РФ в Омской области.

... на выборах В пятницу, 30 мая, депутат Думы от КПРФ Олег Денисенко обратился в Генпрокуратуру с просьбой повторно исследовать данные о фальсификации результатов выборов президента в Омской области. По сравнению с прежним его заявлением от 14 марта количество и уголовно-процессуальное «качество» фактов существенно увеличилось. На этот раз речь идет не только о приписанных 90 тысячах голосов, но и об уничтожении и подделке избирательной документации. «ЕдРовидение» В течение суток — с 3 по 4 марта ...
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

110. Губернатор Нижегородской области Ходырев на отдыхе (Шарм эль Шейх, отель Хилтон).

Кроме этого нижегородских чиновников сопровождали 4 человека (охрана, помощник и массажист). По времени туристическая поездка растянулся на две недели (начало двадцатых чисел апреля – 4 мая).
Дата: 28.05.2004 Копия в Google

111. Продолжение расследования английского детектива.

... юридического адреса указан Grange House, 6О Beaumont Avenue, Church Town, Dublin 14. 1.4. Бикрофт ушел с должности директора 18 марта 1994 г, а Гарсайд ушел с должности 20 мая 1994 г. Однако, они попрежнему являются директорами "Brent Fleet". Возможно, они создали компанию от имени г-на Олега С. 1.5. Далее приводится сопроводительная информация относительно господ Дж.Гарсайда и Т.Бикрофта, которые уволились с должности директоров "Cumbrae Investments" 20 мая 1994 г и 18 мая 1994 г соответственно ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

112. Предпринимательская деятельность Гусева.

... P.I.I) была создана 3 мая 1995 года при участии: - Павла Гусева, русского, проживающего по адресу: Россия, Москва, Малый Козихинский пер., д.х. кв 9, сделавшего взнос в размере 249.400 франков. - Кати Терешкиной, русской, проживающей по адресу: 2 rue Georges Portoriche 75014 Paris, сделавшей взносы в размере 100 франков и проживающего по этому же адресу Мишеля Альтазина, сделавшего взнос в размере 100 франков. - Марьена Бонье, проживающего по адресу: 4 avenue Theophile Gaultier, 75016, Paris ...
Дата: 07.07.2000 Копия в Google

113. Обвинительное заключение

... на основе Методики оценки высвобождаемого недвижимого военного имущества в Министерстве обороны РФ. В конце мая 1994 года, в соответствиии с директивой Министра обороны РФ № 147/3/1/44090, на баланс ГлавКЭУ МО РФ от 2-го Центрального госпиталя имени П.В.Мандрыка была принята дача, расположенная по адресу: Московская область, г.Калининград, п.Первомайский, ул. Калинина д.4 - состоящая из жилого двухэтажного дома и хозяйственных построек: дома обслуживающего персонала, сторожки, гаража, сарая ... Копия в Google

114. Справка по уголовному делу

Подобных встреч было 3 или 4. т. 10 л. д. 59-70.
Так, свидетель Цхондия Л.Ю. показала, что в мае 1997 г. она познакомилась с мужчиной по имени сурен, по приглашению которого вместе с подругой приехала на квартиру, находящуюся в доме, где расположен ресторан "Эльдорадо". Копия в Google

115. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

... УК РФ) и в особо крупном мошенничестве ( ч. 4 ст. 159 УК) в рамках дела о хищении земельных паев в Рузском районе Московской области, где находится компания «Русское молоко». Но в 2020 г. суд прекратил производство по делу. ИА "РБК", 03.10.2023, "Суд приговорил к 6,5 годам владельца "Русского молока" Бойко-Великого": Дело в отношении Бойко-Великого завели в 2019 году. Обвинения связаны с банком «Кредит-Экспресс» (лишился лицензии в мае 2018-го), в котором предприниматель владеет 10% уставного ...
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

116. Протекшие памперсы Павла Лоханова.

Протекшие памперсы Павла Лоханова Глава ФСС Татарстана задержан за "отмазку" поставщика регионального общества инвалидов от выплаты 14 млн руб. неустойки в обмен на 4 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Казань", 22.09.2021, Чиновника ...
На сайте госзакупок сказано, что фактически победителю контракта заплатили 45,5 млн руб. Договор был расторгнут в мае по «соглашению сторон».
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

117. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

Оба обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
... м круглого бревна в год. Проект обошелся в 14,3 млрд руб., из которых 11,5 млрд руб. предоставил ВЭБ. Однако уже 31 мая 2014 года на предприятии была введена процедура наблюдения — убыток составил 235,7 млн руб., а годом ранее — 395,2 млн руб., хотя ...
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

118. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

4 июня 2004 года Шамалов получил письмо от своего однокурсника Яна Пискунова: «Батенька, все оформим в лучшем виде!
16 мая 2013 года помощник Шамалова Денис Никиенко прислал ему идею приобретения долей сразу в трех компаниях — «Ростелекоме», Tele2 и «Триколор ТВ», — чтобы впоследствии объединить их в «национального телекоммуникационного лидера», как говорилось в ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

119. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Финансовые обороты Саймаити неоднократно говорил журналистам, что «плата» за каждый грузовик, который чиновники пропускали через таможню, составляла от 4,6 тысячи до 5 тысяч долларов.
Но на это не было никакой реакции, пока в мае этого года радио «Азаттык» не выпустило свое первое расследование о переводе денег.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

120. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу «Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед» (Financial Group Future (Cyprus) Ltd).
Дата: 27.12.2019 Копия в Google