Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

Начав его, прокуроры заблокировали несколько счетов в банке Credit Suisse.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

102. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

Под подозрения Скрынник попала еще в 2013 г., когда ее брат Леонид Новицкий положил на свой счет в банке Credit Suisse $50 млн, сообщало издание Tages Anzeiger.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

103. Рейдеры посыпают головы щебнем.

В 2002-2003 годах работал в банке Credit Suisse First Boston в Лондоне, в 2003-2009 годах — в Deutsche Bank AG London, затем в Deutsche Bank в России.
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

104. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

Оттуда они несколькими траншами были переведены на счета некоей панамской фирмы в латышском банке Citadele, а позже очутились на личном счету Альберта Ларицкого в швейцарском Credit Suisse.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

105. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

Это, например,жена зампреда правительства Дмитрия Козака Наталья Квачева, семья министра обороны Сергея Шойгу, родственники Артура Чилингарова, сын главы администрации президента Сергея Иванова Сергей, депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга, бывшая руководитель представительства Credit Suisse в России Диана Гендин, бывший руководитель финансового комитета Госдумы Наталья Бурыкина и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

106. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

— Врезка К.ру] У Внешпромбанка было множество влиятельных кредиторов из числа российской элиты, в том числе зять Николая Токарева Андрей Болотов, жена зампреда правительства Дмитрия Козака Наталья Квачева, семья министра обороны Сергея Шойгу, родственники Артура Чилингарова, сын главы администрации президента Сергея Иванова Сергей, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев, депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга, бывшая руководитель Credit Suisse в России Диана Гиндин, бывший ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

107. Папа Карима Масимова "трясет" бизнес под благотворительность.

Места работы: «АБН Амро банк», «Народный сберегательный банк» и банк «Credit Suisse», «КазТрансОйл», «Эйр Астана» и «КазМунайГаз».
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

108. Детский бизнес JPMorgan.

В Credit Suisse работала Вэнь Жучунь, дочь китайского премьера Вэнь Цзябао, в Bank of America Merrill Lynch — Маргарет Жэнь, невестка бывшего китайского премьера Чжу Жунцзи, в Goldman Sachs — Элвин Цзян, внук бывшего президента Китая.
Дата: 19.08.2013 Копия в Google

109. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

В качестве примера можно вспомнить историю с банком Credit Suisse — в отношении него начато расследование возможных фактов отмывания через этот банк средств, полученных в результате многомиллиардных махинаций с налоговым возвратом, осуществленных сотрудниками УФНС РФ. История получила не только шумный, но и скандальный окрас после того, как в конце прошлого года в Великобритании при весьма подозрительных обстоятельствах скончался 44-летний бизнесмен Александр Перепеличный, который, по данным «Ъ ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

110. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.

Стоит отметить, что британские журналисты называют умершего бизнесмена суперинформатором в расследовании обстоятельств хищения из российского бюджета многомиллиардных сумм, чьи показания привели к возбуждению уголовного дела в Швейцарии, связанного с отмыванием средств через банк Credit Suisse.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

111. Межпромбанк разоряли ссудами для "своих".

Судя по отчету, самые большие необслуживаемые долги перед МПБ имеют известные на рынке люди, прямо и косвенно связанные с банком и структурами подконтрольной Сергею Пугачеву Объединенной промышленной корпорации, куда входил и МПБ. Кроме экс-главы совета директоров Межпромбанка Джеральда Ковальски (ранее занимал пост управляющего директора в Credit Suisse First Boston) это начальник главного эксплуатационного управления управделами президента РФ Александр Гладышев и известный дизайнер Сергей ...
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

112. Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия.

В результате на счетах в по крайней мере трех банках — Credit Suisse, UBS и BNP Paribas — было заморожено более 600 млн долларов.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

113. Штатный олигарх.

... дочерних обществ на выкуп акций компании является грубым нарушением принципов корпоративного управления и прав миноритарных акционеров...» О правах каких именно акционеров все последнее время печется миллиардер стало ясно еще в апреле, когда «Русал» вляпался в двухлетний синдицированный кредит в $4,5 миллиардов, взятый им у 11 международных банков (ABN Amro, Merrill Lynch, ING Bank N. V., UniCredit, BNP Paribas, Barclays Capital, Morgan Stanley, Natixis, Calyon, Goldman Sachs и Credit Suisse ...
Дата: 06.10.2008 Копия в Google

114. Истоки благосостояния министра связи Леонида Реймана, "почетного подпольного миллиардера России".

Этот документ (копию см. ниже) - не что иное, как расписка: "Дорогой г-н Рейман, Примите прилагаемый платеж на сумму 1 миллион 40 тысяч долларов, переведенные на ваш счет в банке Credit Suisse № 761/309/12. Просьба подтвердить получение этого возмещения всех наших обязательств перед Вами, подписав и отправив нам прилагаемую копию данного письма.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

115. Дойче Банк рекомендовал "Газпрому" приобрести "Юганскнефтегаз".

И хотя по закону ваучеры предназначались только для россиян, эти 17 миллионов нашли приют в американском банке Credit Swiss First Boston, чье московское отделение возглавлял Борис.
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

116. Следователи пришли за бумагами о передвижении акций Архангельского ЦБК.

К этому времени у дверей здания скопилось несколько десятков сотрудников депозитария и арендующего у него площади банка Home Credit.
Дата: 28.07.2004 Копия в Google

117. $ 3 млн. "из рук в руки" Усаме бен Ладену.

Он наладил деловые отношения и с администрацией скандально известного банка BCCI (Bank of Commerce and Credit International), который финансировал непосредственно Усаму бен Ладена.
Дата: 06.05.2004 Копия в Google

118. Король и братва.

И тут оперативники вновь вышли на след отставных представителей ГРУ. Выяснилось, что значительная часть товара, причем бесплатно, досталась руководителю фирм «Витус Корпорейшн» и «Вест Холдер» Алексею Мещанову (фамилия изменена по просьбе следствия), который неплохо заработал на этом деле, перечислив выручку на свои счета в банк Credit Liones.
Дата: 20.08.2002 Копия в Google

119. У всех своя этика.

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам, а также власти отдельных штатов ведут в этой связи расследования деятельности Salomon Smith Barney, Morgan Stanley, Credit Suisse First Boston, UBS PaineWebber, J.P Morgan Chase, Goldman Sachs Group и др. Позиция Schwab выгодна тем, что в отличие от инвесткомпаний, предоставляющих клиентам полный набор услуг, дискаунтные брокеры специализируются только на торговле ценными бумагами.
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

120. У Назарбаева нашли в "заначке" миллиард.

Еще газеты писали, что когда швейцарская прокуратура арестовала около $140 млн на счетах банка Credit Agricole Indosuez, власти Казахстана официально потребовали снять арест, «объясняя, что это деньги предназначены для блага народа».
Дата: 05.04.2002 Копия в Google