Майкл Боттчер В разгар скандала среди совладельцев «Shangri La» в Беларуси появилась кипрская компания «Roslaton Holdings Limited».
Дата: 21.09.2022
Копия в Google
Но мы выяснили, что одна только кипрская компания (Quortia Limited), принадлежащая брату помощника президента Леониду Левитину и жене Леонида Неле, несколько лет назад одобрила выплату более 40 миллионов долларов в качестве дивидендов.
Дата: 13.05.2021
Копия в Google
Из материалов уголовного дела Полный перевод фрагмента на русский «…полученных преступным путем и их перечисление на счет компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» (регистрационный номер HE186236 CH), а именно: В период с 18.07.2012 по 17.03.2014 со счетов № 26500174630001 (валюта USD) и №26500174630002 (валюта EUR) компании «WIRELOGIC TECHNOLOGY A.S». в AS PrivatBank перечислены на счета № 26500183732001 (валюта USD) и № 26500183732002 (валюта EUR) компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS PrivatBank ...
Дата: 02.10.2019
Копия в Google
Ее «дочка» Regional Property Developments Limited засветилась и в другом коррупционном скандале. Платежи по покупке акций «Газпрома» в 2004 году проходили и через Regional Property Developments Limited, которая сегодня принадлежит Марии Шуваловой. *** Подтверждение права Марии Шуваловой на владение компанией Regional Property Developments Limited
Дата: 27.10.2017
Копия в Google
Вот только наличие описанной связи через кипрскую Atlas Alpha Services Limited — это прямое доказательство сговора между Сбербанком в лице Грефа, Жукова, Базарнова и Ноготкова.
Дата: 30.06.2017
Копия в Google
По сути дела, Локтионов нанял Nanase Limited для того, чтобы угрозой рейдерского захвата компании (например, через назначение «своего» гендиректора) вынудить господ Тернавского и Буханцова либо дешево продать ему свои доли акций, либо дорого купить акции Локтионова. Но компания Nanase Limited с поставленной задачей не справилась и Локтионов начал судебную тяжбу уже с этой структурой.
Дата: 05.10.2011
Копия в Google
Позже выяснилось, что по каким-то причинам «Уралхим» отказался принять заявление от самого крупного миноритария компании - Shades of Ciprus Limited.
Дата: 07.11.2008
Копия в Google
Источники журнала утверждают, что в 2008 году Гурьев вместе с женой и сыном прибыл осматривать и Witanhurst и трехуровневые апартаменты на Темзе, которые впоследствии были куплены за ?7 млн офшорной Flagstaff Investments Group Limited, зарегистрированной по тому же адресу, что и Safran Holdings Limited Мотлохова.
Дата: 25.05.2015
Копия в Google
На самом деле этот человек даже не подозревал, что участвует в судебном процессе 16 марта 1999 года в Мосальском райсуде действия ЗАО «М-Реестр», зарегистрировавшего права собственности кипрских компаний «Crawford Holdings Limited» (Кроуфорд Холдингз Лимитед), «Acirota Limited» (Асирота Лимитед) и «Carmicom Limited» (Кармиком Лимитед) на голосующие акции ОАО «Томскнефть», были оспорены.
Дата: 31.01.2008
Копия в Google
Во время работы в «Норникеле» Комаров стал бенефициаром офшорной компании Wastom Holdings Limited с Британских Виргинских островов.
Дата: 11.08.2021
Копия в Google
В официальной декларации Порошенко этой виллы нет. Как следует из материалов расследования, недвижимость Порошенко приобрел 30 июня 2008 года через компанию Feruvita S.L. за 4 миллиона евро у компании Basmati Investment Limited, зарегистрированной в офшорной зоне на острове Джерси (по этому адресу, — Rathbone House; 15 Esplanade; St Helier; St Helier; Jersey JE1 1RB, — расположена компания Appleby, утечка документов из которой была названа Paradise Papers.
Дата: 04.06.2018
Копия в Google
В свою очередь, эта компания основала кипрский офшор Litton Enterprises Limited, который является акционером "Укрнафты" и за которой стоит Коломойский", — говорится в блоге Лещенко. В соглашении со стороны миноритариев выступают компании Littop Enterptises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Management Limited, Ballioti Enterptises Limited, Renalda Investments Limited.
Дата: 17.09.2015
Копия в Google
В сентябре 2020 года команда журналистов из OCCRP провела расследование (в котором участвовала и «Медуза») и выяснила, что селитру на грузинской фабрике «Руставиазот» для продажи заводу по производству взрывчатки в Мозамбике купила компания под названием Savaro Limited, зарегистрированная в Великобритании.
Дата: 15.09.2021
Копия в Google
В нашем распоряжении оказался отчет о масштабном расследовании, проведенном Федеральной Налоговой службой России в отношении двух поставок, осуществленных в 2012 г. АО «НК «Дулисьма» в пользу нефтетрейдера CONCEPT OIL SERVICES LIMITED (Гонконг).
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
Такой вывод мы сделали после изучения выписки со счёта в другом латвийском банке — ABLV — принадлежавшем зарегистрированной в Великобритании фирме Besemer Consultants Limited.
Дата: 11.01.2019
Копия в Google