Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Идентификация Бидзины.

Его отклонение можно проследить через десятки сообщений в электронной почте и приложенные документы 2011-2015 годов, согласно внутренним данным Mossack Fonseca, полученным немецкой газетой Suddeutsche Zeitung и распространенным Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) между OCCRP и больше чем 110 СМИ — партнерами из 82 стран.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

102. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Теперь, проанализировав судебные протоколы и другие документы, OCCRP и его партнер Armando.Info смогли идентифицировать Буджу и Алькантару де ла Торре как двух помощников Диас и собрать ранее не публиковавшуюся информацию об их биографии.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

103. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Согласно попавшим в распоряжение OCCRP документам, Чабанюку принадлежала сейшельская фирма Berly Trade.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

104. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Компании Ростовцева были обнаружены в составе «Ландромата» участниками Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

105. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования OCCRP, National Magazine Comores, IRPIMedia, infoLibre и Follow the Money.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

106. Начальнику Нахичеваня Васифу Талыбову выворачивают карманы.

Начальнику Нахичеваня Васифу Талыбову выворачивают карманы Министр финансов республики Рафаэль Алиев попался на хищении $85 млн, таможенник Мансур Аскеров — $77 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 28.11.2022, Азербайджан: два чиновника в Нахичевани задержаны по подозрению в хищении 160 миллионов долларов, Кадр из видео: Baku TV, Фото: dogru.az Рафаэль Алиев 23 ноября Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана арестовала в Нахичеванской автономии двух высокопоставленных чиновников ...
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

107. Скромное обаяние грузинской Фемиды.

В новом расследовании журналисты издания Studio Monitor (партнер OCCRP в Грузии) выяснили, что проблема касается и высших уровней судебной системы страны.
Дата: 10.08.2022 Копия в Google

108. Литовское гнездо Владимира Козлова.

... этого материала © OCCRP, 18.04.2022, Бывший замглавы МВД России купил элитное жилье в Литве и получил "золотую визу", Фото: goldmustang.ru, via OCCRP Слева направо: Владимир, Вита и Глеб Козловы Бывший замминистра внутренних дел России и руководитель бизнес-империи олигарха Алексея Мордашова Владимир Козлов купил в Литве дорогое жилье, получил «золотую визу» и завел дружбу с местным парламентарием. Об этом стало известно из совместного расследования литовского издания Siena (партнер OCCRP) и ...
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

109. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Согласно документам, которые получила немецкая газета «Suddeutsche Zeitung» и передала журналистам-расследователям из проектов ICIJ и OCCRP, в июне 2014 года, вскоре после инаугурации Порошенко, юристы с украинской фирмы «Avellum», которая представляет интересы президента, написали юристам из фирмы «Appleby» с острова Мэн следующее письмо: «Дело чрезвычайно деликатное.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

110. Отмыл ?12 млн в Британии — лишился "золотого паспорта" на Мальте.

Отмыл ?12 млн в Британии — лишился "золотого паспорта" на Мальте Сыну основателя российской нефтесервисной компании "Акрос" Владимира Куксова грозит отречение от европейского гражданства Оригинал этого материала © OCCRP, 22.04.2024, Мальта может аннулировать паспорт россиянина, которого в Великобритании осудили за отмывание денег, Фото: RB.ruu Владимир Куксов Мальта может аннулировать паспорт сына бывшего руководителя российской нефтесервисной компании, которого в Великобритании осудили за ...
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

111. Темные воды "Санта Бремор".

Офшоры, кредитная карусель и налоговые трюки связанного с Лукашенко белорусского "рыбного короля" Александра Мошенского Оригинал этого материала © investigatebel.org, 04.08.2023, Фото: probusiness.io, Иллюстрации: via investigatebel.org Темные воды "Санта Бремор" Александр Ярошевич Александр Мошенский Этот материал подготовлен в партнерстве с коллегами из LRT (Литва) и Heimildin (Исландия) при поддержке «Киберпартизан» и OCCRP.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

112. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Рубен Варданян и Сергей Когогин (справа) Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в 2019 году выпустил расследование про Варданяна и его «офшорную империю» (оно вышло на «Медузе» — признана в РФ иноагентом).
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

113. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

Именно об этом я говорю в фильме: что в «расследовании» «Новой газеты» и OCCRP нет доказательств.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

114. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Мы начали это расследование около года назад, когда молдавские коллеги из OCCRP обратили внимание на необычные судебные приказы, принимаемые судьями из разных регионов Молдовы.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

115. На кого и под кем работал "Ландромат".

В расследовании участвовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

116. Олег Дерипаска купил паспорт.

Об этом сообщает Центр исследования коррупции и организованный преступности (OCCRP) и британская газета The Guardian со ссылкой на документы, которые оказались в их распоряжении.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

117. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

Исполнительный директор «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP, партнер расследования ICIJ) Пауль Раду рассказал «Медузе», что утечка данных из более крупного регистратора — к примеру, компании Morgan & Morgan — произвела бы больший эффект.
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

118. Царские подарки для "женщин Путина".

Царские подарки для "женщин Путина" Как недвижимость господрядчика Баевского перешла Катерине Тихоновой, родственницам Кабаевой и "девушке с календаря" Харчевой Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.03.2016, Вбросинформбюро, Иллюстрация: via krispotupchik, Фото: alisakharcheva Илья Барабанов Алиса Харчева в эротическом календаре для Путина (2010 г.) [...] Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и агентство Reuters выпустили в четверг материал о том, что ...
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

119. Роман Абрамович своевременно позаботился о наследниках.

О литовских паспортах детей Абрамовича утром 6 декабря сообщили международный консорциум журналистов-расследователей OCCRP и его литовский партнер Siena.
Дата: 07.12.2023 Копия в Google

120. Санкционная доля миллиардера.

... Оригинал этого материала © OCCRP, 08.08.2023, Investigace.cz: Как российские бизнесмены избавляются от чешских активов, Фото: РИА "Новости", "Известия", investigace.cz, medi.ru Виктор Вексельберг (слева) и Владимир Евтушенков По подсчетам британской компании Dun & Bradstreet, с 2014 года число чешских компаний с российскими владельцами сократилось почти на треть. Больше всего подобных предприятий ликвидировали в первый год войны в Украине. Журналисты Investigace.cz (партнер OCCRP) выяснили, как ...
Дата: 09.08.2023 Копия в Google