Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1321. Из аналитической справки ФСБ.

Организацию доставки якутских алмазов в Петербург Мирилашвили поручил Владимиру Михайловичу Кузьмину, в свое время осужденному за незаконный вывоз валюты...
... холдинг в инвестиционную структуру, но их более консервативные коллеги настояли на сохранении традиционного торгового профиля. На базе филиала «Союзконтракта» Рыдник создал многопрофильную «Балтийскую группу», включающую инвестиционное, торговое и ...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

1322. Тайный советник Кремля.

По некоторым данным, он также был директором этого фонда, в руководство которого входили видные деятели последних союзных правительств - бывший 1-й вице-премьер Владимир Щербаков, бывший председатель Госстроя (а затем российский вице-премьер) Валерий Серов и др. Задачей "Интерприватизации" была разработка, организация и продвижение инвестиционных и приватизационных проектов в России, странах СНГ и Восточной Европы.
Дата: 29.12.2001 Копия в Google

1323. В чем замешан глава администрации президента.

Тогда он руководил различными коммерческими структурами, занимавшимися, в частности, проведением залоговых аукционов, инвестиционных конкурсов и т. п. По мнению депутатов, именно в этот период Волошин совершил несколько коммерческих сделок, которые ...
Мы требуем вновь вернуться к изучению вышеназванных фактов деятельности организаций, возглавляемых бизнесменом Волошиным, а также его незаконной деятельности на высоких государственных должностях».
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

1324. Отец террора.

Плюс к этому он владеет инвестиционным концерном "Таба", а через подставных лиц контролирует ряд торговых фирм в Кении и целую "империю" в Йемене, в которую входят приборостроительные компании, издательства, фабрики по производству керамики.
А на деле - на поддержку исламских террористических организаций во всех уголках планеты.
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

1325. Когда речь идет о больших деньгах, слово президента не закон.

Затем на инвестиционном конкурсе "Еврокосмос" купил еще 13,8 процента акций, но условий не выполнил.
... Михаил Михайлович, когда на заседаниях правительства говорите о наполняемости бюджета, о зарплатах учителей и офицеров, о пенсиях, постарайтесь смотреть в глаза Фариту Газизуллину из Госкомимущества и Владимиру Малину от секретной организации РФФИ ...
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

1326. Борис Йордан.

Вот его основные этапы: год рождения - 1966, закончил Нью-Йоркский Университет (отделение международных связей), с 1988 по 1990 г.г. работает в инвестиционном банке Kidder Peabody (программа подготовки специалистов), затем в GPA Group P.L.S ...
А Потанин со своей стороны обеспечил Трояновскому безбедную старость, введя его в совет директоров дочерней организации ОНЭКСИМбанка в Швейцарии.
Дата: 09.06.2001 Копия в Google

1327. Тот еще консультант.

В ходе досудебного расследования организации незаконного оборота ценных бумаг выяснилось, что все операции с названными акциями осуществляет принадлежащая экс-министру международная "Объединенная финансовая группа" (ОФГ).
Он же был председателем правления инвестиционного банка "Восток-Запад", где Александр Дмитриевич Жуков был членом совета директоров.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

1328. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

Расследование № 2: от миноритарных акционеров Во второй половине марта этого года координатор Ассоциации по защите прав миноритарных акционеров Сергей Карпов заявил на пресс-конференции, что уже в ближайшее время эта организация намерена подать иск в ...
... обеспечивает сегодня Борису Федорову в основном следователь Елена Свиридова из УВД Северного административного округа г. Москвы, в производстве которой находится дело № 87022 об умышленном банкротстве инвестиционного коммерческого банка "Восток-Запад ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

1329. Праздник кровосмешения.

Судьба нерезидента Не только в Европе, но даже в далекой Америке получила известность организация под названием United Financial Group (LJFG), зарегистрированная на острове Мэн, в британской оффшорной зоне.
В данном случае был описан опыт, в котором "дедушкой" была компания "Ар-ролл инвестментс Лтд.", "родителями" -ООО "Развитие, финансы, инвестиции" и ООО "Первый инвестиционный дом", а "дочек" назвали ООО "Антенн", ООО "Вертикаль" и ООО "У.Ф.А ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

1330. ЗАО "Россия".

У Кремля сегодня нет ни одного политически не ангажированного инвестиционного ресурса, кроме офшорных капиталов отечественного происхождения.
Иск подан в рамках американского Акта о рэкете и влиянии коррумпированных организаций. Видимо, надо понимать так, что «коррумпированной организацией» является «Русский алюминий», а «рэкетиром» – Дерипаска.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

1331. Свадебный велосипедист во главе Итеры.

При этом в отличие от ОАО «Газпром», деятельность которого регулируется в соответствии с российским законодательством путем государственного регулирования цен на газ, организации «Итеры» такому регулированию не подлежат...» Заканчивалось письмо Грефа ...
При этом «Газпром» ни залоговых аукционов, ни инвестиционных конкурсов не проводил.
Дата: 14.03.2001 Копия в Google

1332. "Крыша" в алмазах.

Эти организации Федоров создавал начиная с 1997 года для торговли акциями российского газового монополиста «Газпром» ловили в сеть офшоров Об этих сомнительных операциях российского политика и финансиста «Новая газета» уже писала (см. «Неестественные дела в естественных монополиях», № 8 от 5 февраля 2001 г). Правоохранительная система зашевелилась, и уголовное дело сдвинулось с мертвой точки. Дело было возбуждено в связи с умышленным банкротством в 1998 году инвестиционного банка «Восток-Запад ...
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

1333. Великий Дуче.

Именно тогда банк приобрел богатейший опыт в обслуживании торговых предприятий всех мастей, в организации службы инкассации, в создании системы пластиковых карт и безналичного оборота по ним. Два противоборствующих начала бросаются в глаза, если ...
... был осуществлен в Онэксимбанке: сначала он перевел свой бизнес в Росбанк, а после успешного завершения переговоров с внешними кредиторами слился с ним. Еще одним примером здесь может служить связка "Менатепа" с Доверительным и инвестиционным банком ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

1334. Счетная палата рассказала о Газпроме.

Результаты комплексной проверки Счетной Палатой ОАО "Газпром" и его структурных подразделений за 1999-2000 годы и организаций расчетов за газ, поставляемый на внутренние и внешние рынки.
Цель долгосрочных заимствований - финансирование инвестиционных проектов приобретение оборудования.
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

1335. Коррупция.

... МВД России – Савелием Тесис, в котором было отмечено, что по Примо рскому краю накоплено достаточно материалов для приезда комиссии МВД. Прежде всего, будут проверены порты, рыбное хозяйство, инвестиционные вопросы, распределение бюджетных средств ...
... Новикова, используя властные полномочия, он способствовал продвижению на пост председателя Совета акционеров “Приморрыбпрома” А. Брехова, в последующем арестованно го за организацию заказного убийства бывшего генерального директора этого предприятия ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

1336. Взлет олигарха.

Никто не убивает законопослушных граждан - тех, кто не нарушает закон, кто платит налоги." В марте 1994 года инвестиционная компания Березовского под названием "АВВА" разместила деньги в структуре под названием "Мосторгбанк", купив два простых краткосрочных векселя на сумму 500 млн. рублей каждый. "Мосторгбанк" контролировался известным бандитом по имени Сергей Тимофеев (по прозвищу Сильвестр из-за сходства с Сильвестром Сталлоне). Сам Сильвестр был связан с мощной организацией, называющей себя ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

1337. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

В тот же день серьезные деньги обрушиваются на организации: ИЧП "Элипс" и ИЧП "Игорь". Они получают каждое по 6 183 870 долларов. Эти деньги перечислены со специального инвестиционного счета "Русской генеральной нефтяной компании", предусмотрительно открытого Министерством топлива и энергетики, судя по документам, для сибиряков.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

1338. Кремлевский прорыв в Израиль.

И Леваев, судя по всему, надеялся благодаря участию в работе такой организации, как Российский еврейский конгресс, облегчить себе победу в этих тендерах. Однако Гусинский не слишком спешил делиться лоббистским ресурсом РЕКа. И амбициозному огранщику пришлось довольствоваться покупкой инвестиционной компании Africa Israel, владевшей 25% акций тогда еще не слишком крупной компании Alon.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

1339. Борис Иванишвили.

... невозврата крупных средств и в должной правовой отработке их возврата через арбитражный суд; в области инвестиционной деятельности - серьезные потери крупных долей в значимых промышленных предприятиях: на Михайловском ГОКе, Красноярском алюминиевом ...
... участии было вовлечено свыше 20 коммерческих организаций, основной из которых является коммерческая ассоциация "Арго-сервис". Такая организация деятельности позволила перекачивать средства одной организации на счета другой (в качестве кредитов или ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

1340. Ореховская ОПГ (II).

... Иосифовичем Дегтяревым (1938 г.р., ранее работал в Стройбанке СССР, Международном Инвестиционном Банке, ПСБ СССР) . После неудачи с ПРИФК Лернер организует новую инвестиционную компанию "Home & Overseas Holding S.A." (H&O) , презентация которой ...
... имя Цви Бен-Ари, которому официально вменяется организация убийства президента Мосстройбанка Михаила Ивановича Журавлева, (1934г.р., предыдущее место работы - Тихвинское отд. ЖСБ, управляющий) и организация в Израиле финансовых махинаций на сумму 85 ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google