Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1361. Международное поручение Дево.

... г., было обнаружено в банке ЮБС четыре банковских счета, принадлежащих Господам Павлу БОРОДИНУ, Олегу СОСКОВЦУ (бывший вице-премьер правительства России. - Прим. ред.) и Андрею СИЛЕЦКОМУ. Согласно статье 67а федерального закона об оказании правовой ...
В случае положительного ответа сообщить любую полезную информацию о развитии расследований или уголовного преследования.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

1362. Борис Иванишвили.

... потерями для банка. Общей слабостью банка и лично Иванишвили является практически полное отсутствие информационного обеспечения, касающегося деятельности конкурентов в лице крупных банков, в результате чего банк проигрывает в развитии своих ...
... деятельности банка с представителями Федеральной службы безопасности (хотя многие крупные банки проявляют такую заинтересованность и активно опираются в своей деятельности на возможности ФСБ. Данное обстоятельство, особенно в период конфликта банка ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

1363. О деятельности Березовского на ниве предпринимательства.

Осуществляется этот способ "приватизации" путем внедрения "своих людеи" в высшее управленческое звено компании и установление контроля над ее финансами с помощью обслуживающих счета фирмы дружественных банков.
27 ноября 1995 г. Президент подписал указ о передаче в залог 51% акции AOOT "Сибнефть", находящихся в федеральной собственности.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

1364. Сражение за Самотлор.

Еще миллионов 80 "зеленью" банк готов был отвалить кэшем.
Предложенный объем инвестиций в развитие Самотлора составил 461 млн. долларов - ООО "Спецагропромсервис" (юр. адрес: г. Москва, Фрунзенская наб. д. 12, стр. 1, зарег.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1365. Чеченская ОПГ (III).

... или руководства: КБ "Гагаринский", КБ "Якиманка", КБ "Токобанк", КБ "Развитие", КБ "Тхабанк", КБ "Агропромстройбанк", КБ "Мосстройэкономбанк", КБ "Русский Акцептный банк", КБ "Стайл-банк", КБ "Кредобанк", КБ "Тэпкобанк", КБ "Кредитпромбанк", КБ ...
... бывший Дом офицеров, в котором хотел разместить основанный им банк, имел своих людей в окружении Дудаева. Лечи Исламов (лечи Борода) недавно арестован РУОПом. Несколько лет находился в федеральном розыске за вымогательство крупной валютной суммы у ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1366. Cолнцевская ОПГ (IV).

Особое внимание уделено гостиничному хозяйству Юго-Запада Москвы (гостиница "Космос"), спортивным сооружениям, банкам.
... одно давало право на проход в администрацию президента России (как сотруднику), во втором значилось, что он является корреспондентом компании CNN. Выяснилось, что "корочки" были изготовлены в таком же липовом Федеральном сыскном бюро России ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1367. Нефть.

Возврат предприятия СИДАНКО был главным условием, которое выдвинул ТНК американский Exim Bank для выделения ей кредита в $500 млн. Говорят, позиция банка была сформирована не без влияния крупнейшей в мире нефтекомпании - британо-американской ВР Атосо ...
Президент "Славнефти" Михаил Гу-цериев так прокомментировал планы ТНК: "Я исхожу из того, что ТНК заинтересована в развитии тех предприятий, совладельцем которых она является.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

1368. "Схемы" Ходорковского.

И перечисляет на счет администрации области, предварительно открытом в банке "Менатеп", живые деньги " в счет финансирования федеральных программ".
Речь идет о "совместном участии в решении вопросов по финансированию областных программ в приоритетных отрослях экономики", о "развитии практики проведения денежных и товарных зачетов".
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

1369. Куда Абрамович свиней не гонял.

А недавно в судьбу бывшего главного налогового инспектора Омска вмешался второй номер федерального списка движения "Единство" Александр Гуров.
Спрятать эти деньги от назойливых швейцарских следователей вряд ли удастся в каком-либо первоклассном банке или далеком островном оффшоре.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

1370. Куряне взывают к власти страны.

... Конституции РФ, федеральному законодательству. Губернатор своим постановлением № 1220 отменил свое постановление для отвода глаз, но в тот же день издал постановление № 1222, вновь ограничивающее права сельхозтоваропроизводителей на их продукцию. Более того, был предпринят ряд активных организационных мер вопреки указу президента РФ, а 15.01.98 г. было подписано решение № 7, которым определялось изъять все зерно, на хранении ХПП, сахар - на сахарных заводах для расчета с банками и ...
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

1371. Команда.

Г-н Малевский продолжает следить за развитием ситуации из Израиля, изредка наведывается в Москву, активно занимается легальным бизнесом, его капиталы вложены в различные коммерческие проекты во многих странах мира. Группировка имеет немалый доход с московских игровых заведений, контролирует несколько коммерческих банков и крупных фирм.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1372. Раппапорт.

Берлин, как считают Американские следователи имел полномочие управлять счетом Benex в Банке Нью-Йорка. Начальный круг Федеральных запросов, посланных в Bank of New York по словам следователей, произвел 3,500 страниц трансакций одного счета на ...
Помимо того, что нечистоплотные партнеры - это способ заморозить развитие потенциального конкурента, связав его по рукам и ногам протоколами о намерениях.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1373. Аудиторское заключение.

... заседанием правления ОАО “АК “Транснефть”, являющегося исполнительным, органом Компании, противоречит указанным нормам ГК РФ и Федерального Закона РФ “Об акционерных обществах”. В новую редакцию Устава внесены изменения, ;в соответствии с которыми (ст. 35) к компетенции правления Компании относится распределение установленной общим собранием акционеров части прибыли на развитие производства, утверждение смет и плана действий на предстоящий год. Обязанности по использованию средств фондов, в ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

1374. Битва за "Сибнефть".

Таким образом, за счет бюджетных средств банк "Менатеп" отблагодарили за участие в конкурсе. Также, отсутствовало решение Комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров кредита, залога находящихся в федеральной собственности акций и ...
Прибыль Омского НПЗ в размере более 100 миллионов долларов ежегодно ранее направлявшаяся на реструктуризацию, социальные нужды и развитие инфраструктуры, теперь оседает на счетах экзотических структур (см. материал "Смотрящий" губернатор"), таких ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

1375. Как делаются деньги на ОРТ.

А попытки взять кредит банки встречают вопросом: «Почему бы вам как государственной компании не взять кредит у государства?» Далее г-н Березовский с детской прямотой делится своими представлениями о путях дальнейшего развития ОРТ. Их два: либо ...
Господь с ними, с законом об АО и ГК РФ. И даже со статьей 287 УК РФ («Отказ в представлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ»), расположенной, между прочим, в главе «Преступления против государственной власти...».
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

1376. Мир сказок Оле-ЛУКОЙЛе-2

Согласно протоколу совещания, федеральные министерства получили от Аксененко прямые указания. Так, например, Министерству по налогам и сборам было приказано в двухнедельный срок подготовить предложения о распространении на "Коми ТЭК" и его дочерние фирмы условий реструктуризации задолженности. Минфин обязан провести подобную реструктуризацию по чрезвычайным займам международного и европейского банков реконструкции и развития (к слову, предоставленным под гарантии правительства России).
Дата: 21.12.1999 Копия в Google

1377. Человек из "теневого кабинета"

(Диссертацию "Партийное руководство развитием промышленности в 1965-1980 гг. не защитил).
В феврале 1994 на съезде ПРЕС был избран членом Федерального Совета партии и членом Президиума Федерального Совета. Копия в Google

1378. Армянская диаспора

... на хищении из коммерческих банков кредитов и средств по фальшивым чекам "Россия". Для этого Манукяном в Москве по фиктивным документам было создано ИЧП "Пума". В числе банков, пострадавших от этой группировки - Орбита-банк, "Банк развития - XXI век ...
В октябре 1996 года на Всероссийской конференции профессиональных участников рынка ценных бумаг был избран в Экспертный совет при Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Копия в Google

1379. Чеченская диаспора

Был членом Совета директоров банка "Российский капитал".
В январе 1995 назначен первым заместителем главы Территориального управления федеральных органов исполнительной власти по ЧР. В марте 1995 избран членом Комитета национального согласия Чечни. Копия в Google

1380. Глобализация российских ОПГ

Как только Банк Европейского Союза появился в Интернете, Банк Англии (Великобритания) предупредил Федеральный резервный банк США (U.S. Federal Reserve Bank) о том, что, хотя «Менатеп» отрицает свою причастность к Банку Европейского Союза (БЕС ...
Реставрация капитализма в России предоставила широкие возможности развитию организованной преступности внутри страны и ее международной экспансии. Копия в Google